04/07/2014
ÿþ M o c l ' N o r d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 4 4 3 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T I B R O U X W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n , 3 3 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R A A D V A N B E S T U U R : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
- h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n G u i d o P E I F F E R e n E d d y S P O L S P O E L , b e s t u u r d e r s , t e v e r n i e u w e n ;
- a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n A N D R I E S S E N S , d e h e e r S t e f a n J A N S ,
h a n d e l s i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , L a n d h e e k s t r a a t 1 5 .
H u n m a n d a a t z a l n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v e r v a l l e n e n z a l t e n k o s t e l o z e
t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
E d d y S P O L S P O E L S t e f a n J A N S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e r w m I 1 1 1 0
k a e a r t r i a l A r i l e r p i t , -
2 5 - 1 1 6 a 2 M i t
,
D o g r i f f t e r , G r i f f i e
( 1 1 1 1 ! ! ' 1 , 1 M 1 ' 2 1 U 1 1 ' 9 1 , q 1 1 1 1
V c b e h e
a a r
B e l ç S t a a l
B i j l a g e n b i r l i è f I T é l g i s e h - S t â á f § b 1 M - - 1 1 4 / 0 7 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u l V f o n i t - e u r - f i n e
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 02.07.2014 14270-0173-026
11/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
M o d W o r d 1 1 . 1
t \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 . E U R N e f : e r g - m e a i e r g r I T T I E , C l e t r e c a s i o a r i x y , t i o a p h a n d e i A n t w e r p o n , a l d , / o n g e i e n
- 0 9 - -
. . _ _
8 .
L G E 2 9 r t 1 8 - 2 0 1 4
4 ç 1 - . 1 1
e i 4 g r i f f i e r e G r i f f i e
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 4 4 3 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T I B R O U X W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n , 3 3 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O M M I S S A R I S : V E R V A L D A G V A N H E T M A N D A A T
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , b e s l i s t :
- h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V o . v . v . e . , C V B A D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 b t e 1 8 3 1 D i e g e m , l i d n r . B 0 2 5 v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K R O E S , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n , t e v e r n i e u w e n ;
- h e t b e d r a g v a n d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n b i j d r a g e n a a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t t e s t e l l e n .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 g t i , j 0 I I I I I M O , N ,
1 3 S L G I s c
1 . 4 4 0
L o u i s M A R T E N S S t e f a n J A N S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s l i : ( 3 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 5
1 1 . 1 1
V b e h a a B e l S t a '
i l I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 1 2 - 2 0 1 3
D e F f o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
, 1 1 4 . + n i f m t e « m r . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 / 7 4 4 3 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T I B R O U X W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n , 3 3 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G - B E N O E M I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o P E I F F E R v a n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
- b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r L o u i s M A R T E N S , h a n d e l s i n g e n i e u r ,
w o n e n d e V e r g o t e s q u a r e 3 3 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L o u i s M A R T E N S i s e f f e c t i e f s i n d s 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e n z a l n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v e r v a l l e n ; h e t z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
E d d y S P O L S P O E L S t e f a n J A N S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 09.07.2013 13288-0495-025
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.06.2012 12237-0448-026
29/09/2011
ÿþi m \ g e 1 1 9 " L i e â
V o <
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t :
I I
* 1 1 1 4 7 1 8 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 -
E L G I S C H
B E
I I
M a l 2 . 0
c . - r n - 1 i ' e t i l ' " I .
e ! ' r ! s e . t ' : . . . , z , 4 . . 1 4 . i e , . , . . i
t e T O N G E R E N
r e c h t b a l - L k o o p h a n d e l
9 2 0 1 1
B L A D 1 6 - 0 9 - 2 0 1 1
S T A A T
T U U R
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r w i f f i e v _ a n d e _ a l c t e
t _ m o N i T E
D I R E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 4 4 3 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T I B R O U X W E R K E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n , 3 3 t e 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : C O M M I S S A R I S : V E R V A L D A G V A N H E T M A N D A A T
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V o . v . v . e . C V B A D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 b t e 1 8 3 1 D i e g e m e n l i d n r . B 0 2 5 v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K R O E S , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 z a l e i n d i g e n . H e t b e d r a g v a n z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t o p 1 . 0 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n b i j d r a g e n a a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v a s t g e s t e l d e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
G u i d o P E I F F E R , J a n A N D R I E S S E N S ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 04.07.2011 11254-0160-025
16/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e - i e r L r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O g l - 0 3 2 0 B
f / /
D e H o o i d g r i i f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 1 0 4 1 4 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 4 4 3 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T I B R O U X W E R K E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n , 3 3 t e 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G E N V E R M I N D E R I N G V A N H E T A A N T A L B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c k y D R E E S E N u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c k y D R E E S E N n i e t t e v o o r z i e n e n
b i j g e v o l g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n v i e r t o t d r i e t e v e r m i n d e r e n .
G u i d o P E I F F E R , J a n A N D R I E S S E N S ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.06.2010 10260-0056-027
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 22.06.2009 09274-0297-027
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 20.06.2008 08268-0184-027
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 03.07.2007 07349-0378-030
19/12/2005 : TG048473
27/10/2005 : TG048473
03/08/2005 : TG048473
30/05/2005 : TG048473
21/12/2004 : TG048473
08/07/2004 : TG048473
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 11.08.2015 15416-0441-027
28/07/2003 : TG048473
01/07/2003 : TG048473
04/06/2003 : TG048473
24/02/2003 : TG048473
11/12/2002 : TG048473
21/06/2002 : TG048473
27/11/2001 : TG048473
26/09/2001 : TG048473
12/06/2001 : TG048473
19/04/2001 : TG048473
20/03/2001 : TG048473
25/07/2000 : TG048473
15/07/2000 : TG048473
01/01/1997 : TG48473
17/01/1996 : TG48473
20/08/1992 : TG48473
04/12/1991 : TG48473
12/01/1985 : TG48473
12/01/1985 : TG48473