08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0461-015
02/04/2014
ÿþ 1 1 1 l i t i V d . 1 1 J 1 J 1 1
! M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
M i . ~ ~ 1 B 4 !
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e n
2 a ? M A R T 2 0 1 4
t e t M L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 0 7 0 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u c l a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 , 3 5 1 1 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m : - F S D G r o u p B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c H a l l a e r t m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- Q W F i n a n c i a l S e r v i c e s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I h a b e l S a y e d , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N i e u w e D u i n w e g 2 4 t e 2 5 8 7 A D D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r ;
G J S i n t N i c o l a a s B e h e e r B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t J a n S i n t N i c o l a a s , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a g p a u w o o g 1 1 , 3 2 9 5 P E ' S G r a v e n d e e l ( N e d e r l a n d ) v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r ;
A l l e p u n t e n a a n d e d a g o r d e z i j n d e v e r s t r e k k e n w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u u r 3 0
A n d e r l e c h t , 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
M a r c H a l l a e r t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F S D G r o u p B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ M o t l 2 0
W e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 9 1 1 1
9 9 2 5 9
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u c l a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 , 3 5 1 1 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u l i
2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e b e n o e m i n g v a n d e B V G J S i n t N i c o l a a s B e h e e r m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a g p a u w o o g 1 1 t e 3 2 9 5 P E ' s G r a v e n d e e l - N e d e r l a n d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t - J a n S I N T N I C O L A A S , w o n e n d e t e D a g p a u o N l o o g 1 1 t e 3 2 9 5 P E ' s G r a v e n d e e l - N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p G u c l a n N V m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
G e t e k e n d e ,
V o o r B V B A F S D G r o u p ,
B e s t u u r d e r ,
M a r c H a l l a e r t ( V V ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014
ÿþ» a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
1 2 1 7 5 2
R $ C F i T f l A N K v a n K 0 0 p H A r a a s t
t e A N T W E R P E N
2 5 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g ~ r ~ e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 0 7 0 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u c l a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 , 3 5 1 1 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g / u i t b r e i d i n g / s c h r a p p i n g v o l m a c h t e n
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m :
E e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w S t e p h a n i e H u e t , R u e S a i n t
G i l l e s 8 4 t e 4 0 0 0 L u i k , b e t r e f f e n , d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ;
2 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l d a n n i e t c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
- E e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n e B o u d t , B i e g r a c h t s t r a a t 3 1 t e 3 6 0 0 G e n k , b e t r e f f e n , d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ;
2 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l d a n n i e t c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
- D e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a o l a D i P i n t o o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e
a a n g e l e g e n h e i d ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n o v e r h e i d s d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r m a a r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- A l l e e e r d e r e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n t e s c h r a p p e n , z o a l s d e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r T o m Z o n d e r l a n d i n e e r d e r e p u b l i c a t i e s e n v e r s l a g e n v a n d e e e r d e r e v e r g a d e r i n g e n . U i t z o n d e r i n g z i j n d e e e r d e r g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t o p n a a m v a n m e v r o u w D i P i n t o P a o l a , d e z e b l i j f t b e h o u d e n t o t n a d e r e p u b l i c a t i e v a n h e t t e g e n d e e l .
M a r c H a l l a e r t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F S D G r o u p B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a w
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h $ t a a t s b i a d
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13259-0132-015
10/12/2012
ÿþs i t
1 " 2 - \
M a t l W o s á 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 9 9 1 4 *
W I
1
b f
e s t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; C o r r e c t i e - v o l m a c h t - t o e k e n n i n g e n s c h r a p p i n g v o l m a c h t e n
D e p u b l i c a t i e v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 d i e n t a l s v o l g t g e w i j z i g d
" H e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n a a n d e h e e r T o m Z o n d e r l a n d , V l a a m s c h e H o e v e 2 3 8 t e 5 2 5 1 T H V l i j m e n ( N e d e r l a n d ) b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n
4 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o n t r a c t e r e n d e a l s o o k b e m i d d e l e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t . D e h e e r T o m Z o n d e r l a n d z a l d u s d e v e n n o o t s c h a p , G u c l a n n v n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r z k e r i n g s b e m i d d e l i n g s a c t i v t e i t e n . "
G e t e k e n d
M a r c H a l l a e r t
B e s t u u r d e r
0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4
G u c l a n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 - 3 5 1 1 H a s s e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 10.09.2012 12561-0038-015
27/08/2012
ÿþR E u w a 2 . 1
~ r y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a l
* 1 2 1 4 6 7 9 4 *
1 1 1 1
~ C r + ' . Y / R t i . t V " . . \ . ~ * E 4
1 6 k l i 6 . 2 0 1 2
e i t e g l . T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u c l a n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 - - 3 5 1 1 H a s s e l t
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - T o e k e n n i n g e n s c h r a p p i n g v o l m a c h t e n .
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
" " B e n o e m i n g v a n F S D G r o u p b v b a , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , m e t d e h e e r M a r c H a l l a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 . "
" " H e t o n t s l a g v a n d e B V D D W B e l g i ë B e h e e r , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N e p t u n u s s t r a a t 2 7 o t e 7 5 2 1 W C E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e , h e e r F r é d e r i c M a u r i c e W a t t e b l e d , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 ?
" " H e t o n t s l a g v a n d e B V B A F S D G r o u p , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r é d e r i c M a u r i c e W a t t e b l e d , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 ?
" " H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r é d e r i c M a u r i c e W a t t e b l e d , L a n d s t e i n e r l a a n 1 2 t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 . "
" " D e b e n o e m i n g v a n Q W F i n a n c i a l S e r v i c e s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I h a b e l S a y e d w o n e n d e S l o t e r w e g 1 0 8 6 t e 1 0 6 6 A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N i e u w e D u i n w e g 2 4 t e 2 5 8 7 A D D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 ?
" " B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c H a l l a e r t , Z a g e r s w e g 7 0 t e 8 0 0 0 B r u g g e , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 . "
" " H e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n a a n d e h e e r T o m Z o n d e r l a n d , V l a a m s c h e H o e v e 2 3 8 t e 6 2 5 1 T H V l i j m e n ( N e d e r l a n d ) , b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ;
2 . O p h a l e n e n v e r s t u r e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n ;
3 . H e t a a n n e m e n o f o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , a r b e i d e r s o f a a n g e s t e l d e n , a l s o o k h e t b e p a l e n o f a a n p a s s e n v a n h u n w e d d e n , h u n s a l a r i s s e n , h u n g r a t i f i c a t i e s , h u n o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n , e n a l l e a n d e r e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t ;
4 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s o n a f h a n k e l i j k k r e d i e t - e n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e r p l i c h t i n g e n a i s t u s s e n p e r s o o n e n c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j i n d e k r e d i e t - e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G
, ~ . e , c :
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l o
A l l e e e r d e r e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n k o m e n h i e r b i j t e v e r v a l l e n , z o a l s d e v o l m a c h t
t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m Z o n d e r l a n d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 .
_ _
G e t e k e r i r { ~ ~ Y k
! ~ . ~ r r s A ~ r c v c
Z a a k v o e r d r e - - " _ = ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
. i
i "
18/11/2011
ÿþ~
M a l 2 . 1
L k n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ b e h a a a i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B e l ! S t a a
1 8 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 4 1 ! I I I 0 l - 1 1 - 2 9 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U C L A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n q u a
o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e v e n b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
A a n d e h e e r M a r c H A L L A E R T , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z a g e r s w e g 7 0 :
1 . H e t a f l e v e r e n v a n p r i j s o f f e r t e s e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , b i j B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a u t o r i t e i t e n e n r e c h t s m a c h t e n ( z o a l s p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n , g e r e c h t e l i j k e a u t o r i t e i t e n e n g r i f f i e s , k a d a s t e r , r e g i s t r a t i e , d o m e i n e n e n b e l a s t i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , . . . ) a l s o o k a l l e v o l m a c h t e n m . b . t . z u l k e h a n d e l i n g e n ,
3 . D e a k t e n v a n f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e s t u u r a l s o o k a l l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , m e t n a m e
o . a . :
- s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n p l a a t s i n g e n v a n g e l d e n b i j e n i g e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
- a f g i f t e v a n c o u p o n s , h a n d e l s p a p i e r e n e f f e c t e n , c h e q u e s e n o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e s t u k k e n t e r i n n i n g
o f e n d o s s e m e n t , h e t d e p o n e r e n o f o p v r a g e n v a n a l l e e f f e c t e n o f a n d e r e w a a r d e n , t e n t i t e l v a n
i n b e w a r i n g g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g o f a n d e r s z i n s ;
- h e t o p v r a g e n o f o v e r s c h r i j v e n v a n a l l e s o m m e n v o o r k o m e n d o p r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
b a n k e n , p o s t c h e q u e o f e e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , d e i n o n t v a n g s t n a m e v a n a l l e o v e r h e i d s - o f
p r i v a t e e f f e c t e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n ;
- a l l e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- h e t a a n n e m e n o f o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , a r b e i d e r s o f a a n g e s t e l d e n , a l s o o k h e t b e p a l e n o f a a n p a s s e n
v a n h u n w e d d e n , h u n s a l a r i s s e n , h u n g r a t i f i c a t i e s , h u n o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n , e n a l l e a n d e r e
m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t .
A a n m e v r o u w P a o l a D I P I N T O , w o n e n d e t e 6 9 1 9 R o o d t / S y r e ( L ) , 3 2 , R u e A M i l l e s c h , v o o r d e v e s t i g i n g e n t e L u x e m b u r g :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ,
- h e t o p h a l e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n , . . .
- h e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t
o n d e r t e k e n e n v a n m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , . . . t o t e e n m a x . b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o ,
- h e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a x .
b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
G e t e k e n d , F r é d é r i c W a t t e b l e d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i l l e t M e a S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11459-0282-017
03/06/2011
ÿþ M o d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 0 8 2 9 9 9 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K ' V A N 0 0 P H A t J O E t
2 3 - 0 5 - 2 8 1 1
C ' e a t e E l - z
i "
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o h t i t ) G u c l a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0 - 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) I
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 m a c h t i g t d e h e e r T o m Z o n d e r l a n d , w o n e n d e t e 5 2 5 1 T H V l i j m e n , V l a e m s c h e H o e v e 2 3 8 t e N e d e r l a n d v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
- o p h a l e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n , . . . .
- h e t u i t v o e r e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , . . . t o t e e n m a x . b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o .
- h e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a x . b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
F r e d e r i c W a t t e b l e d ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a r r e n h o e d a n i g h e i d v a n c e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r n ( e n } b a v i c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e : 1 t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m v n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2011
ÿþ( " A m m t P d i M o i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i + 1 1 0 7 6 3 9 5 1 1 1 1 1 R E C I - T R A N K V A N K O O P H A N D E L
a a n h e ; 1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
B e l g i s c S t a a t s b E : H A S S I r m i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 7 0 . 5 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U C L A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , K u r i n g e r s t e e n w e g 5 2 0
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r , b e i d e n g e h o u d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t ; i v o l g e n d e :
O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
- B V B A P u t z e y s &