21/03/2014
ÿþ7 M o d W o n d 1 1 . 1
( M \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 1 1
i I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 * A R T 2 0 7 4
t e H 4 n e u T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 6 6 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U Y H O M B R O U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t t e n h o v e n s t r a a t 4 4 , 3 8 0 6 V e l m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l a d 8 7 , v a k 2 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 1 , 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 , 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r I N G o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 3 6 3 1 3 0 8 5 3 4 4 4 .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n ; W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S E R I K L E R U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 31.05.2012 12148-0052-013
02/01/2012
ÿþ M n t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* i z 0 0 0 s s a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 6 6 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U Y H O M B R O U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t t e n h o v e n s t r a a t 4 4 , 3 8 0 6 V e I m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ' , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 8 b l a d 2 0 v a k 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n z o d a t h e t z a l l o p e n v a n a f
é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . "
3 . D e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s , E r i k L e r u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 23.05.2011 11129-0066-013
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 30.04.2010 10105-0539-013
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 31.08.2015 15569-0085-012