29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v u c l e , a k t e ,
M O N I T 1
2 2 - E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e , m 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
0 . 2 0 1 4 U R 5 : 1 : e h g l i d e i
S T A A A n r w i p o n , g l A i n c i i i i i i
1 3 - 1 0 - 2 0 1 1 t '
r & 3 L A 1 - , g r u t i e r d r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 8 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G U Y M A T I C
( v e r k o r t ) G M T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D . D . 3 0 J U N I 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r J o h n G i f l e , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l
- G . E . R . B V B A , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 5 6 7 . 4 3 7 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n ) m e t z e t e l t e L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w A n n a G a b r i e l s , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l
- J G A c t i v i t i e s B V B A , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 4 5 6 . 5 8 5 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n ) m e t z e t e l t e L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n n y G i l l e , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 3 0 J U N I 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r J o h n G i l l e , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r .
- G . E . R . B V B A , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- J G A c t i v i t i e s B V B A , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r J o h n G i l l e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G . E . R . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. e " *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l i p a g e n - b i j - h e t - B e i g i s e l r S t a n t s t r l a d - 2 9 / t 0 1 2 - 0 1 4 - z - A n n u r e n t a i l V i c i f f i t e u r b e t g
J G A c t i v i t i e s B V E 3 A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
V o o r J G A c t i v i t i e s B V B A
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o h n n y G i l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k i 2 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþM O A 2 . 1
N e e r . e l e " d t e r : r i t t i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 4 - 0 1 - 2 0 1 1
/ / .
D e H o o i d g r i f f i e r , A R I I I
b e
a
B s t ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I ~ V ~ V I I ~ ~ I V I ~ A Y I V I W I
" 1 1 0 1 3 8 7 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 8 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U Y M A T I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , L a n g e n d i j k s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , B o e k 5 / 2 7 9 b l a d 8 8 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n h a n d e l s n a a m t o e t e v o e g e n , n a m e l i j k " G M T C A F É G A M E S " t e v e n s g e s c h r e v e n a l s v o l g t : " G M T c a f é g a m e s " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
i T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j v o l m a c h t b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e b r e i d e n . H i e r t o e w o r d t v o l g e n d e z i n v o l l e d i g g e s c h r a p t u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n :
" G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r . "
D E R D E B E S L U I T :
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n ( f o r m e e l ) a a n h e t W . V e n n . :
- A r t i k e l 1 .
I n f i n e v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" Z e z a l t e v e n s d e h a n d e l s n a a m " G M T C A F É G A M E S " ( t e v e n s g e s c h r e v e n a l s v o l g t : " G M T c a f é g a m e s " ) g e b r u i k e n .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , ; o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e B T W n r e n / o f O n d e r n e m i n g s n r . g e v o l g d d o o r h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - - A r t i k e l 1 2 .
b e h o u r e e n V o l g e n d e t e k s t w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t u i t d i t a r t i k e l :
a a n h e t " G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r . "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t "
d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
A l m e j u f f r o u w M a r i o n D R E E S E N ;
B / m e j u f f r o u w J o l i e n V A N A E R S C H O T ;
C / d e h e e r Z e n o T H O E L E N .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
T o m C O L S O N , n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
^ - ^ ^ ^ A . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e