27/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i
* 1 4 1 2 4 9 7 8 *
A E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 J U N I 2 0 1 t t
G í r i l i l 3 e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 3 9 . 2 9 8 . 4 3 8
E a r t a m i n g
( v a l u i l ) : H C a r m a n s
( v e r k a n t ) B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
R e c h t s v o r m . g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e r i e r , o a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g b o e k j a a r
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d o p 1 4 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v a n E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 n a a r E U R 1 2 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e c r e a t i e v a n e e n n i e u w e d e e l n e m i n g , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n E U R 1 1 . 0 0 0 , 0 0 .
2 . D e d e e l n e m i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n E U R 1 1 . 0 0 0 , 0 0 .
3 . D e n i e u w e d e e l n e m i n g z a l v a n g e e n e n k e l e v o o r k e u r g e n i e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e b e s t a a n d e d e e l n e m i n g e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d o p 1 4 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n , n 1 h e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 l u i d t , n a w i j z i g i n g , a i s v o l g t : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e r w i g C a r m a n s , b e h e r e n d v e n n o o t
S
~
V
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k l á v e r m e l d e n . R e c t o N o e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r * , h e t z r l s p a n d e p e r s o ( Ô l n ç e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e e n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i ' e n
27/09/2011
ÿþM a d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S N I V V I I N I I N I ~ I I N I ~ I I
* i i i a s s a i *
~ - - ; ~ ~ - - - i r . " t
V ; ' C e . . . . . . :
( " a i u r . ' "
~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - O S . . 2 0 U
H A S S E V U : 1 _
0 8 3 5 _ a 3 e . . G I
H C a r m a n s
; e c r ; s v r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z s z ç , : D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
: 7 , Z ? C F . 0 ^ 2 . O p r i c h t i n g
B i j o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e h e e r H e r w i g F l o r e n t H e n r i C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 0 6 5 7 6 4 5 - 8 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 9 1 2 1 6 - 1 4 7 . 3 3 , t e z a m e n m e t e e n s t i l l e v e n n o o t , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e v o o r n o e m d e o p r i c h t i n g s a k t e :
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " H C a r m a n s " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D o n k e i n d e w e g 9 8 .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n a l s h e t g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n v a n d i t b e r o e p e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n ( z o a l s d e v e r k o o p , a a n k o o p e n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d i e v e r w o r v e n k u n n e n w o r d e n i n v o l l e e i g e n d o m , t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k o f b l o t e e i g e n d o m , e n a l l e m o g e l i j k e n o o d z a k e l i j k e r e c h t e n t e r z a k e ) d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t d e v o r m a a n n e m e n v a n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . M e t h e t o o g o p o n d e r m e e r d e b e p a l i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t v e r b o n d e n i s a a n d e i n b r e n g , e n d e t o e w i j z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o , v e r t e g e n w o o r d i g t d e d e e l n e m i n g h e t a a n t a l e e n h e d e n d a t b e k o m e n w o r d t d o o r d e i n b r e n g t e d e l e n d o o r 1 . 0 0 0 . F r a c t i e s w o r d e n v e r w a a r l o o s d . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d .
6 . E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e h e e r H e r w i g C a r m a n s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D o n k e i n d e w e g 9 8 , i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e
v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t g e n o e m d .
D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e o f c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m a x i m u m d r i e ( 3 ) z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n a f w i j k i n g v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e w o r d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D o n k e i n d e w e g 9 8 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e h e e r H e r w i g C a r m a n s k a n a l s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u : , s S . R e c k o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d A r a n d e i n s t n ; n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1
J
z a a k v o e r d e r e n k e l i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n w o r d e n o n t s l a g e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s d i e n t h i j b e d r i j f s r e v i s o r t e z i j n o f d e t i t e l v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r i n e e n l i d s t a a t v a n d e E u r o p e s e U n i e t e v o e r e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t z i j n s a m e n g e s t e l d u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s . W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k e a u d i t o r .
W a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r .
W a n n e e r e r d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e " v e r g a d e r i n g , e n d i e n t d e m e e r d e r h e i d t e b e s t a a n u i t b e d r i j f s r e v i s o r e n o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
8 . H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r , t e n z i j d i t e e n f e e s t d a g i s , i n w e l k g e v a l " z e g e h o u d e n w o r d t o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t a l d u s g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
9 . O p v o o r s t e l v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
1 0 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
l f o t ? p -
L s e h c . s d e ^
8 E : 1 : : e
Q P a : s c i ^
S t . a a ? s b t a c
G e d a a n o p w o e n s d a g 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
H e r w i g C a r m a n s , z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e k o p i e v a n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 1 4 / 9 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n