28/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i s B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 0 1 2 0 1 i i
H A S S E L T
1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , i m t e c t o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 5 3 . 1 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . D . A d v i e s & C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g . v e n n . o W B V B A
Z e t e l : B e n t i n c k l a a n 3
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N H O O F t e S i n t - T r u i d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g ; t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r i j k e r v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` H . D . A D V I E S & : C O N S U L T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B e n t i n c k l a a n 3 , h e e f t b e s l o t e n :
. , ; E e r s t e b e s l i s s i n g , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e d e b e s l i s s i n g ! d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ! d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ! E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ! E U R ) , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n ; o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 0 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g l n n a t u r a , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " B i j h e t , b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e t a a l b a a r s t e l l e n v a n ! , h e t d i v i d e n d z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n , d a t .
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ! d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r : v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; : ! 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o m i n a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v e r k r i j g i n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e h e e r H u y g e n D e n i s , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e ; b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e o o g d e v o o m o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g ; ; ; i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 4 5 a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R v a n d e ; b v b a H . D . A D V I E S & C O N S U L T w a a r v a n 9 1 8 t o e g e k e n d a a n d e h e e r H u y g e n D e n i s e n 2 7 a a n d e h e e r H u y g e n R o l a n d , b e i d e n v o o r n o e m d .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ' :
D e r d e b e s l i s s i n g : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
; ' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; ! ' v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ; ; : ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n ;
n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n z e l f d e w a a r d e e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n !
v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n :
- d e h e e r H U Y G E N D e n i s , v o o r n o e m d , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ' ; ; e u r o ( 9 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 1 8 ) ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r H U Y G E N R o l a n d , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N B R E N G
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r H U Y G E N D e n i s e n H U Y G E N R o l a n d , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n v e r v o l g e n s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n o n t s t a n e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n g e v o l g e v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . V i j f d e b e s l i s s i n g : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p h o r d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r f r a c t i e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f d u i i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ,
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n . " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( s a m e n m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
( g e t . ) P h i l i p p e V A N H O O F
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s t i t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e