07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 26.02.2014 14057-0582-012
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 28.02.2013 13058-0174-009
11/07/2012
ÿþ, ~
'
M a f 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i z a a z e "
V c
b e h c a a r B e l ! s t a m
n
~ - N e g e e g d t e r g r d t i e d e r
r " , i 1 : g ; , n : y . k r r o p h a n d e l t e T O N G E R E N r - - - M
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 7 6 4 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . G . C O N S U L T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o e n h o f s t r a a t 1 2 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p 1 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n :
d e h e e r H A N S E N G h i s l a i n , m e t N N 6 1 0 6 1 7 3 9 1 - 3 4 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P r o e n h o f s t r a a t 1 2 , t e
o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2 ,
d e h e e r J A N S D a n n y , m e t N N 6 4 0 5 0 7 3 4 3 5 0 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K e r k b e r g 1 , t e b e n o e m e n a i s
z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2
H e t z a a k v o e r d e r s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
H A N S E N G h i s l a i n
O n t s l a g n e m e n d Z a a k v o e r d e r
J A N S D a n n y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþ A d o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I I l I l u I u I l I I t I l I I l I
* i a o s s ~ i s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 7 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 1 . 7 6 4 . 6 3 5
B e n a m i n g L I M A M A N A G E M E N T
( v o l u i t ) R e c h t s v o r m Z e t e l O n d e r w e r p a k t e : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 7 0 0 T o n g e r e n ( R u t t e n ) , P r o e n h o f s t r a a t 1 2
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G N A A M E N D O E L - O M V O R M I N G N A A R E E N B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B V B A - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L I M A M A N A G E M E N T w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n H . G . C O N S U L T .
H e t a r t i k e l 1 , t w e e d e z i n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e b e n a m i n g .
T W E E D E B E S L U I T O M Z E T T I N G B V B A I N E E N B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N
E E N B V B A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e b e s t a a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p z i j n d e d e B V B A o m t e z e t t e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A . H e t a r t i k e l 1 w o r d t a a n g e p a s t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t i n n a v e r m e l d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : A a r d N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t H . G . C O N S U L T .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " b v b v b a , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e n a c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r . "
D E R D E B E S L U I T V E R S L A G O M T R E N T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b u r g e r l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . V I E R D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l d o o r h e t h i e r n a v e r m e l d b u r g e r l i j k d o e l e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n :
" " D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
" h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
" h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
" h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
" s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
" j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d i n d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o ( b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - h o u d ' e n a a n h e t " - - B é i g i s c 1 i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M a r i i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
" d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
" d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
" d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e n i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e
v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . " V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L I N N E M A N N R o b e r t u s B e r n a r d i n u s , g e b o r e n t e ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 0 4 . 1 9 4 9 3 - 1 5 , w o n e n d e t e 6 2 1 2 E L M a a s t r i c h t , M o s a s a u r u s w e g , 2 4 .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 29.02.2012 12056-0442-009
14/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 l l I l l I I 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
* 1 1 1 7 1 3 0 8 '
h h O t l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 1 0 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 7 6 4 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M A M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o e n h o f s t r a a t 1 2 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n : d e h e e r H A N S E N G h i s l a i n , m e t N N 6 1 0 6 1 7 3 9 1 - 3 4 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P r o e n h o f s t r a a t 1 2 , t e ' b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 . H e t z a a k v o e r d e r s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
H A N S E N G h i s l a i n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.02.2011 11050-0164-009
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 28.02.2010 10059-0251-009
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 28.02.2009 09066-0013-011
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 14.02.2008 08045-0158-010
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 31.12.2006, NGL 31.01.2007 07040-3238-009