02/07/2014
ÿþ I d o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 - e X 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 r i t i n e l l
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
2 3 J U N I 2 6 1 k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 8 1 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H . S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e w e g 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l e r w e a k t e : D o e l s u i b r e i d i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g T e k s t
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " F - 1 . 5 . T , " m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e w e g 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 9 8 1 . 5 3 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ) h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
p e r s o n e n v e r v o e r d o o r d e l u c h t , g o e d e r e n v e r v o e r d o o r d e l u c h t , v e r v o e r v a n p e r s o n e n d o o r d e l u c h t o p v a s t e r o u t e s e n v o l g e n s e e n v a s t e d i e n s t r e g e l i n g , v e r v o e r v a n p e r s o n e n d o o r d e l u c h t z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g , a l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n , e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s , v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n m e t p i l o o t , u i t v o e r e n v a n r o n d v l u c h t e n , l u c h t d o p e n , e n z o v o o r t ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g , s c h o e i s e l , w e r k k l e d i j , v e i l i g h e i d s k l e d i n g e n a n d e r e p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n ,
- k a l i b r a t i e v a n l a s e r s e n a n d e r e m e e t t o e s t e l l e n , e n a l d u s a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , v e r h u r i n g e n f i n a n c i e r i n g v a n a l l e m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n v o o r d e w e g e n b o u w , b o u w n i j v e r h e i d , m e t a a l - e n h o u t n i j v e r h e i d , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l ; e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , e n a i l e b i j h o r e n d e s t u k k e n o f o n d e r d e l e n ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , v e r h u r i n g e n f i n a n c i e r i n g v a n a i l e m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n v o o r d e t u i n b o u w ;
- V e r h u u r e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t v o e r t u i g e n t e l a n d , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ; - U i t v o e r e n v a n z a a g - e n b o o r w e r k e n ; l e g g e n v a n k l i n k e r s , k a s s e i e n e n a s f a l t ; p l a a t s e n v a n b e t o n ;
U i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t i n d e i m m o b i l i e n s e c t o r ; d e v e n n o o t s c h a p m a g h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
- p e r s o n e n v e r v o e r d o o r d e l u c h t , g o e d e r e n v e r v o e r d o o r d e l u c h t , v e r v o e r v a n p e r s o n e n d o o r d e l u c h t o p v a s t e r o u t e s e n v o l g e n s e e n v a s t e d i e n s t r e g e l i n g , v e r v o e r v a n p e r s o n e n d o o r d e l u c h t z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g , a l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n , e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s , v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n m e t p i l o o t , u i t v o e r e n v a n r o n d v l u c h t e n , l u c h t d o p e n , e n z o v o o r t ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g , s c h o e i s e l , w e r k k l e d i j , v e i l i g h e i d s k l e d i n g e n a n d e r e p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n ,
- K a l i b r a t i e v a n l a s e r s e n a n d e r e m e e t t o e s t e l l e n
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u t u a - v e r v o l g M a r i P O F 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i i v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e
b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p c f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " 2 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 2 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r H E S E L M A N S S y l v a i n E d u a r d P h i l o m o n , w o n e n d e t e 3 6 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , K r e n i s t s t r a a t 6 5 , d o o r d e i n b r e n g v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) l a s t e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n h e m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l i e n s t r a a t 3 4 , o p g e m a a k t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n " U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n H . S . T B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 , w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t :
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n i t a - v e r v o l g
M a r i P O F 1 1 . I
- V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n H . S . T B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 5 7 0 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d . M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
3 ) a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a l d u s t e v e t v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 6 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l " .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) 1 1 ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .