HAACKE BEHEER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HAACKE BEHEER
Dénomination : HAACKE BEHEER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.410.869

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 29.09.2014 14618-0285-009
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.10.2013, NGL 13.11.2013 13661-0530-009
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 06.11.2012 12634-0037-010
31/10/2011
ÿþ MW 2.0

JtiS j 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

19 -10- 2011 i_

De Hoofdgriffier,Griffie

I Uh II III INI IIIII V

X11164899+

Vc u

behc

aan

Selç

Staal





Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perro(&^''-' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenw

verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : HAACKE BEHEER B.V.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Jagerslaan, 5

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BELGISCHE WETGEVING EN DE BELGISCHE GEBRUIKEN NAAR AANLEIDING VAN DE OVERBRENGING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING NAAR BELGIE - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 3 oktober 2011, geregistreerd vijf bladen geen renvooien te Antwerpen, registratie 5 op 11/10/2011 boek 196 blad 1 vak 16 tegen het recht van ¬ 25,00 dat de bttitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAACKE BEHEER B.V.", met statutaire zetel te 6211 CK Maastricht (Nederland), Markt 52c en zetel van werkelijke leiding te 3630 Maasmechelen, Jagerslaan, 5 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de op 8 september 2011 in Nederland besloten verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België per 1 oktober 2011, meer in het bijzonder naar 3630 Maasmechelen, Jagerslaan, 5 te bekrachtigen, derwijze dat de vennootschap per 1 oktober 2011 gelijkgesteld moest worden met de vennootschapsvorm naar Belgisch recht, welke het nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar Nederlands Recht, te weten de besloten vennootschap met beparkte aansprakelijkheid. 2/ Met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch recht de volgende besluiten te nemen tot wijziging van de statuten : 1. de vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht; 2. uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "B.V." geschrapt; 3. het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd, enkel wordt gepreciseerd dat de activiteiten van de vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische wetgeving op de financiële instellingen en transacties; 4. het niet-geplaatst maatschappelijk kapitaal ad ¬ 72.000,00 wordt opgeheven en er wordt vastgesteld dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal ¬ 18.000,00 bedraagt en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal volledig volgestort is. 5. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. 6. de bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald; 7. de bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald. Datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur. 8. de bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald. 3/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 600,00 om het te verhogen van ¬ 18.000,00 tot ¬ 18.600,00, zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van ¬ 600,00, dat wordt afgenomen van de reeds belaste beschikbare reserves van de vennootschap. 4/ Om de kapitaalverhoging te vertegenwoordigen 6 bijkomende aandelen te creëren. 5/ vast te stellen en bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt werd en dat het geplaatst kapitaal effectief werd verhoogd tot ¬ 18.600,00, verdeeld over 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. 6/ in functie van voorgaande besluiten een aan het Belgisch recht aangepaste tekst van statuten goed te keuren waarvan hierna een UITTREKSEL volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , onder de naam "HAACKE BEHEER" , met statutaire zetel te Zundert (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 3630 Maasmechelen, Jagerslaan, 5. Doel: De vennootschap heeft ten doel : a. het beleggen in-, het verwerven van-, het administreren van-, en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen; b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, het financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook; c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden; d. het afsluiten, beheren, en uitvoeren van kapitaalverzekeringen en van pensioen-, stamrecht- en lijfrente-overeenkomsten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 lid 1 letter e van de wet Toezicht

440- tee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Verzekeringsbedrijf; e. het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie van, het ondersteunen en begeleiden van het management van en het voeren van management bij andere ondernemingen en vennootschappen; f. het verrichten van al datgene, wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. (Dit alles echter zonder aan vermogensbeheer of beleggingsadvies te doen zoals bedoeld door de Belgische Wet van zes april negentienhonderd negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadvizeurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.) Kapitaal : ¬ 18.600,00, vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Duur : onbepaald. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede donderdag van de maand juni, om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De nettoactiva worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. 7/ de benoeming van de Heer HAACKE Johannes, wonende te 3630 Maasmechelen, Jagerslaan, 5, als zaakvoerder van de vennootschap te bevestigen. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde

duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 10 van de statuten is aan hem volledige

vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit. 8/ vast te stellen dat de comparante de Notaris verzocht heeft te acteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen tot het besluit gekomen is dat de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke criteria, opgesomd in artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld. 9/ een bijzonder volmacht te verlenen aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan 54 en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij een ondernemingsloket en haar inschrijving bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig, alsmede alle andere administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte bij alle administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

-de uitgifte van de notulen;

- de gecoördineerde tekst der statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 29.09.2015 15621-0461-009

Coordonnées
HAACKE BEHEER

Adresse
JAGERSLAAN 5 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande