HACKARS CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HACKARS CONSULTING
Dénomination : HACKARS CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.196.484

Publication

09/05/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 8 APR, 2014

gelt1n,p~6T. ..

r1 >e~.,~~.

11111111119,11,111,111111

Ondernemingsnr :0473196.484

Benaming (voluit) :HACKARS CONSULTING

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3800Sint-Truiden, Bloesemlaan 34

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

--- Op eenendertig maart.

--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HACKARS CONSULTING", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Bloesemlaan 34.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Odeurs Philip te Sint-Truiden op dertig oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien november tweeduizend onder nummer 20001114-93, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden. BTW BE 0473.196.484.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer HACKARS Steven hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

« 

Titularis van honderd zesentachtig aandelen

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:

De heer HACKARS, Steven Jo, geboren te Tienen op negen mei

negentienhonderd drieënzeventig, rijksregisternummer 73.05.09 091-43,

echtgenoot van Mevrouw SANTELIA Romina Concetta, wonende te 3800 Sint-

Truiden, Bloesemlaan 34.

Hij heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voos

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Bespreking van de voorafgaande verslagen inzake kapitaalverhoging:

a) Verslag opgesteld door de heer Jo FRANçOIS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.

b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

4. Besluit om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met vijfentachtigduizend euro (£ 85.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) op honderd en drieduizend zeshonderd euro (£ 103.600,00), door inbreng in natura van een vordering in één of meerdere rekening-couranten voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van vierennegentigduizend vierhonderd vierenveertig euro en vierenveertig cent, (E 94.444,44), onder aftrek van tien procent (10%)roerende voorheffing, met uitgifte van achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

5. Besluit tot volstorting van deze achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen door inbreng in natura van de voormelde schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap.

6. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten conform voorgaand besluit.

8. Opheffing van de bestaande statuten.

9. Aanneming van de nieuwe statuten.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen

Luik B - vervolg

en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige

rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is

om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te

besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT-BESPREKING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds

bruto-dividend ten belope van vierennegentigduizend vierhonderd

vierenveertig euro en vierenveertig cent (e 94.444,44), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negenduizend vierhonderd

vierenveertig euro en vierenveertig cent (9.444,44 EUR), en dit door

onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

-aan de heer HACKARS Steven voornoemd een bruto-bedrag ten belope van

vijfentachtigduizend euro (85.000,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 28 maart '2014, door

boeking op rekening-courant van de vennoot.

TWEEDE BESLUIT-BESPREKING VERSLAGEN

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 28

maart 2014, en de heer Ob FRANçOIS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te

3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, overeenkomstig artikel 313 van

Ihet Wetboek van vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan op 30 maart 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura;

welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek

van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking

tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"VII. BESLUITEN

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van

oordeel, dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de

waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het

' { Voorbehouden aan het

_ ~Sëigis~~ Staatsblad

Luik B - vervolg

aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 850 aandelen aan een fractiewaarde van £ 100,00 van de vennootschap BVBA HACKARS CONSULTING toegekend aan de Heer HACKARS Steven, voornoemd.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Sint-Truiden, 30 maart 2014

Jo François

Bedrijfsrevisor"

De aanwezige aandeelhouder erkent immers een afschrift van deze

verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig proces-

verbaal.

DERDE BESLUIT-AFSCHAF'F'ING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De algemene vergadering beslist eenparig om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLUIT-KAPXTAALVERHOGNG

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te

verhogen met vijfentachtigduizend euro (£ 85.000,00) om het te brengen van

achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) op honderd en drieduizend

zeshonderd euro (£ 103.600,00), door inbreng in natura van één of meerdere

rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-

dividend, ten bedrage van vierennegentigduizend vierhonderd vierenveertig

euro en vierenveertig cent (£ 94.444,44), onder aftrek van tien procent

roerende voorheffing ten bedrage van negenduizend vierhonderd vierenveertig

euro en vierenveertig cent (9.444,44 EUR), hetzij aldus netto

vijfentachtigduizend euro (85.000,00 EUR), met uitgifte van achthonderd

vijftig (850) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

Beschrijving van de inbreng.

Is hier tussengekomen :

-de heer HACKARS Steven, voornoemd, die na voorlezing te hebben

gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van

de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in

voormeld uitgekeerd dividend, te weten vijfentachtigduizend euro (85.000,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt creditsaldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen

Voort behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere

algemene vergadering van 28 maart 2014.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven

dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze achthonderd vijftig (850) nieuwe - volledig volstortte -

aandelen, worden toegewezen aan de heer HACKARS Steven voornoemd, als

vergoeding voor de gedane inbreng;

VIJFDE BESLUIT-VOLSTORTING NIEUWE AADELEN

De vennoten besluiten de achthonderd vijftig nieuwe aandelen te

volstorten door hoger vermelde inbreng in natura.

De inbrengers verklaren dat alle aandelen volledig afgelost zijn en

dat het bedrag van het kapitaal, zijnde vijfentachtigduizend euro (e

85.000,00) na de kapitaalsverhoging ter beschikking van de vennootschap is.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te

nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van

vijfentachtigduizend euro (E 85.000,00) aldus daadwerkelijk werd

verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd en

drieduizend zeshonderd euro (E 103.600,00), vertegenwoordigd door duizend

zesendertig (1.036) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing

tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering

artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" ARTIKEL 5: KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES. .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN DRIEDUIZEND

ZESHONDERD EURO (E 103.600,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend zesendertig (1.036) aandelen

zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendzesendertigste

van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het

bedrag van het netto-dividend van 85.000,00 Euro, op zelfde datum

uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor

het overeenkomstig bedrag, naar 103.600,00 Euro, met creatie en uitgifte

van 850 nieuwe aandelen.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande."

ACHTSTE BESLUIT - OPHEFFING STATUTEN

De vergadering beslist eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten en deze te vervangen door nieuwe statuten.

Voorbehouden _ aan het ë~fg - ír

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst

van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe

statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : VORM -- NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: HACKARS CONSULTING.

Artikel 2 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het

uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden

door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten

voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Bloesemlaan 34.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke

andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de

wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

Het verlenen van diensten met betrekking tot de ontwikkeling,

implementatie en uitbating van informatie-systemen.

Dit omvat ondermeer volgende activiteiten :

- Studie en advies

Studie en advies inzake de ontwikkeling en implementatie van een

informatie en communicatie technologie beleid, met inbegrip van analyse en het (her)ontwerp van de te ondersteunen bedrijfsprocessen. Deze diensten worden zowel in België als in het buitenland verleend, en dit zowel voor eigen rekening als in onderaanneming.

- Informatiesystemen

Het ontwerpen van informatie- en communicatiesystemen en internet- en intranetsystemen en netwerkbeveiligings-systemen, zowel op gebied van hardware (computers, netwerken en dergelijke) als software, met inbegrip van de analyse en het (her)ontwerp van de te ondersteunen bedrijfsprocessen.

Evenals de installatie, verwerking, wijziging, aanpassing, samenstelling, assemblage, verdeling, distributie, import en export, verhuur, aankoop en verkoop van deze systemen.

- Software

Het ontwerpen en ontwikkelen van software, en webpagina's, al dan niet

met integratie van aangekochte software- onderdelen evenals de installatie, verwerking, wijziging, aanpassing, samenstelling, assemblage, verdeling, distributie, import en export, verhuur, aankoop en verkoop van computerprogramma's en -gegevens.

-- Hardware

Het verhandelen, wijzigen, aanpassen, samenstellen, assembleren,

verdelen, distributie, aankoop en verkoop, verhuur, installatie, onderhoud en

Voort

' behouden

aan het

Selgmsei-

Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

herstelling van computerapparatuur. Daaronder dient begrepen te worden :

computers, computeronderdelen, randapparaten, apparaten en onderdelen voor computernetwerken, apparaten met geïntegreerde computer en hun toebehoren. Deze diensten worden zowel in België als in het buitenland verleend, en dit zowel voor eigen rekening als in onderaanneming.

- Opleidingen

Het verstrekken van opleidingen met betrekking tot het gebruik van software, en de uitbating van informatiesystemen. Deze diensten worden zowel in België als in het buitenland verleend, en dit zowel voor eigen rekening als in onderaanneming.

- Beheer

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland, Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

- Participaties in andere vennootschappen

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN DRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 103.600,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend zesendertig (1.036) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendzesendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 85.000,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 103.600,00 Euro, met creatie en uitgifte van 850 nieuwe aandelen.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

Artikel 6 : VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap

slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

Luik B - vervolg

1)aan een vennoot ;

2)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte

nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een

commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en

toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de

algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer

Voor

behouden aan het `Selgisch Staatsblad

v

Annexes du Moniteur belge

09/05/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor.

` behouden aan het  Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om achttien uur op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigdheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, warden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 UITOEFENING VERGADERING.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft stem, onder voorbehoud van de wettelijke betreffende de aandelen zonder stemrecht.

de vennootschap maar één vennoot telt,

die aan de algemene vergadering zijn

Indien dan kan deze de

bevoegdheden toegekend alleen

uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE

ieder

en statutaire

aandeel recht op één

bepalingen

Luik B - vervolg

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

TIENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan :

-tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

-om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de

Voorn behouden aan het BiEgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vôôr het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

- ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan l0% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

-- RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 E).

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 16 uur 30

geheven.

--- TABS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: expeditie akte met verslagen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

06/11/2013 : HAA018178
06/11/2012 : HAA018178
08/11/2011 : HAA018178
03/11/2010 : HAA018178
04/11/2009 : HAA018178
16/12/2008 : HAA018178
08/11/2007 : HAA018178
23/11/2006 : HAA018178
18/11/2005 : HAA018178
04/10/2005 : HAA018178
15/12/2004 : HAA018178
19/11/2004 : HAA018178
19/11/2004 : HAA018178
19/10/2015 : HAA018178
14/11/2000 : HAA018178
03/11/2016 : HAA018178

Coordonnées
HACKARS CONSULTING

Adresse
BLOESEMLAAN 34 3800 KERKOM-SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande