16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
" 1 2 1 1 8 8 8 "
R E C H T B A N K V A N K o o p f f l e 4 D E L
0 2 1 A N , 2 0 1 2
F u e L T
O n d e r r t e m i n g s n r : * g L Q . " / L - l 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a l a t S u p p l y
o U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , ! ! s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e . B i j d e z e a k t e w o r d t e e n n a a m l o z e ! ; v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s p e c i f i c a t i e s :
P e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E N S R E T A I L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o t ; i i ( G e v e l ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 2 4 , B T W B E 0 8 2 0 . 2 2 0 . 3 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t ; ; 0 8 2 0 . 2 2 0 . 3 2 0 .
V o o r d e w e l k e a l h i e r v e r s c h i j n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , o f w e l d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f w e l e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , t e ! ! : ' w e t e n :
- d e H e e r L A E R E M A N S M a r c e l , h i e r n a g e n o e m d .
d e H e e r C O R N E L I S D a n y P a u l R o s a l i e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p v i e r f e b r u a r i : ; ` _ :
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n - z e s t i g , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r G i l l o n l a a n , 6 4 . I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 1 5 8 9 7 7 6 6 9 ;
! R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 0 2 0 4 3 4 1 8 7 .
2 ) D e H e e r L A E R E M A N S M a r c e l L o u i s , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e H e r s e l t o p v i e r d e c e m b e r ! ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 3 3 7 3 5 9 8 - 6 1 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : ; ; 5 0 . 1 2 . 0 4 - 2 5 9 . 7 6 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C h r i s t i a n e N e v e l s t e e n , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , O u d e b a a n , 2 3 .
V O R M - N A A M n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a l a l S u p p l y "
D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : , ;
- P r o d u c t i e v a n e n ( g r o o t ) h a n d e l i n a l l e v l e e s - e n g e v o g e l t e g e r e c h t e n e n d i t o n d e r d e m e e s t e d i v e r s e ! i l v o r m e n , i n z o n d e r h e i d v e r s e n g e m a l e n v l e e s , v o o r g e s n e d e n , g e r o o k t e , g e m a r i n e e r d e , i n g e l e g d e , ; i v o o r g e b a k k e n e n / o f g e k o o k t e b e r e i d i n g e n , a l d a n n i e t v e r p a k t e n z o w e l v e r s a l s d i e p v r i e s .
- P r o d u c t i e v a n e n ( g r o o t ) h a n d e l i n s a m e n g e s t e l d e m a a l t i j d e n a l s m e d e c a t e r i n g .
- Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e i d v e r d e r a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s d o e n d i e d e v e r r i c h t i n g e n v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . - Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d , ; z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f ; ! a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë : a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t ; ; h e t h a r e s t a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r ! ;
h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . i l
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d a l s v o o r h e k ; : w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , i s g e m a c h t i g d h e t : ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e w i t s t r a a t , 1 7 7 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D U U R n i e t b e p a a l d .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e
g e l i j k w a a r d i g e n g e l i j k b e r e c h t i g d z i j n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
T O E G E S T A N E K A P I T A A L g e e n
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g . z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . Z i j w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B e s t u u r d e r s w i e n s o p d r a c h t t e n e i n d e k o m t k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n ; i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n ; d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g e n e n v e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
B E V O E G D H E I D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , z o n d e r d a t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d o f b e w i j z e n m o e t e n w o r d e n g e l e v e r d b e h o u d e n s h u n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t z e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n o p d e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
H i j b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; h i j k a n z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
E e n b e s t u u r d e r a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n v o e r t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n é é n o f m e e r d a a r t o e a a n g e d u i d e p e r s o n e n b e p e r k e n ; d e z e b e p e r k i n g i s e c h t e r n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
V O L M A C H T E N .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n d u i d e n v o o r w e l o m s c h r e v e n h a n d e l i n g e n o f r e e k s e n v a n h a n d e l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d d e z e b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r p l i c h t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r , i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o p h e t a d r e s a l s v e r m e l d i n h e t b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e b u i t e n g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e z e v o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p l e g t m o e t e n d e v o l m a c h t e n e n r e c h t v a a r d i g e n d e s t u k k e n k r a c h t e n s d e w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n e v e n e e n s w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p i n h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g v e r m e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s z i j d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n a l s v o o r z i e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a v e r v u l l e n .
I e d e r e o v e r d r a c h t v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t g e s c h o r s t .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V O O R W A A R D E N V O O R U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r a l l e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l o n v e r d e e l d t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e p e r s o n e n o f h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n v r u c h t g e b r u i k , v a n e e n i n p a n d g e v i n g o f v a n e e n g e n o t s p a n d , d a n w a r d e n d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e s c h o r s t t o t d a t d o o r a l l e b e t r o k k e n e n é é n e n k e l e p e r s o o n z a l z i j n a a n g e d u i d d i e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d e n a l s d e e n i g e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l . i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n e n t e d i e n e i n d e z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n v e r m e l d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n g o e d k e u r e n , v e r w e r p e n o f z i c h o n t h o u d e n .
D e s t e m b r i e f m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , m o e t d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n u i t e r l i j k v i e r e n t w i n t i g u u r v ó ó r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t e n u i t h e t g e s c h r i f t m o e t p e r a g e n d a p u n t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r m e t s t e m r e c h t .
O n b e k w a m e n , o n t z e t t e n , m i n d e r j a r i g e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e n g e s c h r e v e n v e r z e t v a n d e m e d e - e c h t g e n o o t , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n h e t b e s t u u r , k a n e e n g e h u w d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g t e m o e t e n g e v e n o m t r e n t h e t e i g e n d o m s - o f b e s t u u r s r e c h t o v e r d e b e t r o k k e n a a n d e l e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r g e w o r d e n , n i e t z i j n g e d a a n .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t r e s u l t a a t i n v o o r k o m e n d g e v a l v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e w o r d t a a n g e w e n d a l s v o l g t :
- e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v e r p l i c h t e n d a a n g e w e n d t o t s t i j v i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ; z i j o n t s t a a t w e d e r o m i n d i e n , o m w e l k e r e d e n o o k , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w o r d t ;
- h e t s a l d o w o r d t g e r e s e r v e e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t o f h e e f t v e r t e g e n w o o r d i g d g e v e n d e z e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t i n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d d e f i n i t i e f b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e t e k e n n e n v o o r e n i g e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
m o d 1 1 . 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s . H i j h e e f t e v e n e e n s d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n w i n s t i s o n d e r w o r p e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
V E R E F F E N I N G S S A L D O
H e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t w o r d t g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n e v e n w e l n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l i n a f b e t a l i n g e n d e g e l i j k h e i d v a n a l l e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e z i j n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n a f b e t a a l d .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t o f h e e f t v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s o o k e e n r e c h t b i j d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t . H e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é è n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e w e t t e n t e r z a k e .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n :
1 . d e j a a r r e k e n i n g ;
2 . i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ;
3 . d e l i j s t d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t g e t a l v a n h u n a a n d e l e n e n v a n h u n w o o n p l a a t s ;
4 . d e l i j s t d e r o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ;
5 . h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n d e v e r s l a g e n v e r m e l d o n d e r 5 . w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m , t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e s t u k k e n v e r s t r e k t .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s a a n :
1 . D e H e e r M a r c e l L a e r e m a n s , v o o r n o e m d ;
2 . D e H e e r D a n y C o r n e l i s , v o o r n o e m d ;
3 . d e H e e r V A N D E N A V E N N E P a t r i c k R o l a n d G o m m e r Z e n o b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
g e b o r e n t e G e n t o p v i j f t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e W i e i s b e k e ( O o i g e m ) ,
D e s s e l g e m s e s t r a a t , 1 5 ;
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 8 2 4 7 5 2 6 3 0 .
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 0 2 1 5 4 4 3 - 6 1 .
4 . d e H e e r V A N D E N A V E N N E H a r o l d A l b e r t G o m m a r Z e n o b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e K o r t r i j k , W o l v e n s t r a a t , 2 1 Z .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 8 3 7 5 6 5 6 1 ;
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 1 1 . 2 9 3 6 3 - 4 1 ;
H u n b e z o l d i g i n g z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e i d e l a a t s t g e n o e m d e n z i j n a l h i e r n i e t v e r s c h e n e n , d o c h h e b b e n b l i j k e n s t w e e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t e n d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h u n m a n d a a t a a n v a a r d . D e z e o v e r e e n k o m s t e n z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e a a n g e h e c h t w o r d e n n a o n d e r t e k e n i n g ' n e v a r i e t u r ' d o o r a l l e p a r t i j e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s ( a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ) v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n - h u n b e s t u u r s m a n d a a t . D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i j l g é n I i i j 7 i é t B é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 7 0 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B E N O E M I N G V A N E E N V O O R Z I T T E R E N V A N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S .
O n m i d d e l l i j k k o m e n d e e e r s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n e n n e m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n , i e d e r b e s l u i t g e n o m e n z i j n d e b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e H e e r P a t r i c k V a n d e n A v e n n e , d i e a a n v a a r d h e e f t z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
d e H e e r M a r c e l L a e r e m a n s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t n e e m t s l e c h t s e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g