23/08/2011
ÿþB e n a m i n g : H a l d o o r n H o l d i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a f f e l s t r a a t 3 1
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V A N D E O V E R B R E N G I N G V A N D E Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P V A N N E D E R L A N D N A A R B E L G I Ë M E T B E H O U D V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E B E L G I S C H E W E T G E V I N G E N D E B E L G I S C H E G E B R U I K E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ; ' ' t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 2 1 v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r C . V a n E i s e n " ;
B L I J K T d a t :
- h e t b e s l u i t b e k r a c h t i g d w e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H a l d o o r n H o l d i n g B . V . " , o p g e r i c h t b i j ; . a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a y m u n d u s H e n r i c u s J o z e f v a n d e W o u w t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p ; ; t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , w a a r b i j d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t : : i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f v e r p l a a t s t w e r d n a a r 3 9 2 0 L o m m e l , G a f f e l s t r a a t 3 1 ;
- m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e ; ' b e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; n a a r B e l g i s c h r e c h t ;
2 . U i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e i n i t i a l e n " B . V . " g e s c h r a p t ;
" 3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d , e n k e l w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p b u i t e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d b l i j v e n v a n d e B e l g i s c h e W e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n t r a n s a c t i e s a l s o o k w o r d t v e r d u i d e l i j k t w a t d e t e r m " r e g i s t e r g o e d e r e n " i n h o u d t . H e t d o e l d u s l e t t e r l i j k l u i d t v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g o p h e t g e b i e d v a n a u t o m a t i s e r i n g - e n s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t a n c y w e r k z a a m h e d e n d a a r o m t r e n t ;
b . H e t b e l e g g e n i n , h e t v e r w e r v e n v a n , h e t a d m i n i s t r e r e n v a n e n h e t b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n e f f e c t e n , ( h y p o t h e c a i r e ) v o r d e r i n g e n , r e g i s t e r g o e d e r e n ( d . i . g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s o n d e r w o r p e n a a n . : b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v e r e i s t e n ) e n a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ( m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e ' , w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ) , v o o r t s h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r , h e t f i n a n c i e r e n e n m e d e f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n w e l k e a a r d o o k ;
c . H e t v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t z i c h a l s h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a r e s v e r b i n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b o r g e n / o f h a a r o p e n i g e w i j z e d o e n g a r a n t s t a a n v o o r s c h u l d e n o f p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e s t i g e n v a n z e k e r h e i d s r e c h t e n o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l i j k e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
d . H e t v e r r i c h t e n v a n a l d a t g e n e , w a t m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r u i t z o u k u n n e n v o o r t v l o e i e n . A l l e t e r m e n v a n d i t a r t i k e l d i e n e n t e w o r d e n b e g r e p e n i n h u n r u i m s t e b e t e k e n i s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n . "
4 . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r v a n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e n d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i i i l l h 1 I I 1 H 1 1 H 1 1 1 1
* 1 1 1 2 9 0 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : . z 5 - 4
I R E C H T B A N K V A N i C C Û r r , i C I L
O e 1 2 e 2 0 ' a
H h S ~ i i t i è r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p .
m o d 2 . 1
W o r d t e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e ' v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r A i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r .
5 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
8 . J a a r l i j k s o p v i j f j u n i o m t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
- n a g e m e l d e p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f :
* t o t z a a k v o e r d e r : m e v r o u w E L H E M E i D Y , H a l a K h a l e d , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , G a f f e l s t r a a t 3 1 , ;
* t o t z a a k v o e r d e r A : d e h e e r H O O G E N D O O R N , M a r k , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , G a f f e l s t r a a t 3 1 , .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w e l k e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r A i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e v z w S e c u r e x O n d e m e m i n g s f o k e t g o - S t a r t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d