HAMA

Dénomination : HAMA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 465.456.874

Publication

18/07/2014

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0466.456.874

Benaming (voluit) : HAMA

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel 3590 Diepenbeek, Plompaertstraat 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte: UITBREIDING & HERFORMULERING VAN HET DOEL - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - STATUTEN - ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - KAPITAALVERHOGING - BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek op 27 juni' 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap HAMA, met zetel te 3590 Diepenbeek, Plompaertstraat 10, de volgende besluiten heeft genomen:

1) UITBREIDING & HERFORMULERING VAN HET DOEL

Het doel van de vennootschap werd uitgebreid en herformuleerd, zoals hierna omschreven

in artikel 3 van de statuten.

2) OMZETTING in BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het gedeelte van het proces-verbaal dat betrekking heeft op de eigenlijke omzetting luidt letterlijk, ais volgt:

"2A. Verslagen

Op het bureau van de vergadering wordt overeenkomstig artikels 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen een ondertekend exemplaar van de twee vclgende verslagen neergelegd:

- verslag van de raad van bestuur, waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op 31 maart 2014, hetzij minder dan drie maanden vel�r heden;

- verslag over deze staat van activa en passiva van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FiNVISiON BEDRIJFSREVISOREN HASSELT", met zetel te 3600 Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2, vertegenwoordigd door de heer JACKERS Jurgen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op hetzelfde adres, aangewezen door de raad van bestuur, en waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 23 juni 2014, luiden ais volgt: "Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap HAMA nv per 31 maart 2014.

Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de vennootschap. Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespre-' king van de financi�le informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bederevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijge-

voegde staat geen verklaring afleggen, ,"

Staatsbl

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto .. Naam n en hoedanigheid van de instrumenterande notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Plia..tif BANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

09 JR! 2014

afdeling HASSELT

Griffie

\faon.

behoude

Belgisc ill11118111111111111gl aan hef

*14140014*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden van beperkt nazicht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er ent-ge overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 maart 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht die ons zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van: (i) de volledigheid en juistheid van de kortlopende schulden en (ii) de KBC-USD-rekening, daar wij niet beschikken over een recent bankuittreksel. Het netto-actief volgens deze staat van 1.466.401,49 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 218.000,00 Euro."

De aandeelhouders en bestuurders erkennen een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, alsook het ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op de wijze zoals bepaald in artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen, en verklaren kennis ervan te hebben genomen. De vergadering stelt vast dat er op voormelde verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en bestuurders; zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten en keurt deze integraal goed. De vergadering ontslaat bijgevolg met ��nparigheid van stemmen de voorzitter lezing ervan te geven.

Deze verslagen zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

2.2. Besluit tot omzetting

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Overeenkomstig artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm; de handelsactiviteiten en bijgevolg het doel blijven ongewijzigd, mits aanpassing voor wat betreft de doelsuitbreiding.

De omzetting geschiedt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2014, niets uitgezonderd noch voorbehouden. Aile verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zoals vermeld in de staat van activa en passive van de vennootschap, mits aanpassing voor wat betreft de hierna vermelde kapitaalverhoging, alsmede alle activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister en waaronder deze bekend was op het BTW-kantoor, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke aan de naamloze vennootschap door eender welke administratie werden verleend.

De tweeduizend honderdtachtig (2.180) aandelen die het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, a rato van ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor ��n aandeel van de naamloze vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, thans vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

2.3. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit tot de vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de voorgaande wijzigingen en aan de nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk (...)."

3) VASTSTELLING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - INBRENG NETTODIVIDEND

Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 19 juni 2014, waarbij:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- werd besloten tot uitkering en uitbetaling van een tussentijds dividend aan de aandeelhou-ders/vennoten in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit in de vennootschap voor een

totaal bruto-bedrag van zevenhoncierddrie�ndertigduizend driehonderddrie�ndertig Euro

drie�ndertig cent (� 733.333,33), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde drie�nzeventigduizend driehonderddrie�ndertig Euro drie�ndertig cent (� 73.333,33), hetgeen leidt tot een netto-dividend van zeshonderdzestigduizend Euro (� 660.000,00), in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen 1992;

- werd vastgesteld dat deze tussentijds dividend afkomstiq is van belaste reserves van de uitkerende vennootschap die voorkomen op de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012, waarvan de jaarrekening (dus ook deze belaste reserves) werd goedgekeurd door de jaarvergadering van 26 november 2012, hetzij ten laatste op 31 maart 2013;

- elk van de aandeelhouders/vennoten afzonderlijk heeft besloten zijn persoonlijk aandeel in voormeld tussentiids dividend overeenkomstig voormeld artikel 537 W.I.B. 1992 onmiddelliik te willen inbrengen in het kapitaal van onderhavige vennootschap, mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

4) KAP1TAALVERHOG1NG

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, onder de voorwaarden en de bepalingen van voormeld artikel 537 W.I.B.1992, met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde zeshonderdzestigduizend Euro (� 660.000,00), om het kapitaal te brengen van tweehonderdachttienduizend Euro (� 218.000,00) op achthonderdachtenzeven-tigduizend Euro (� 878.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De ais tegenprestatie verstrekte vergoeding zit dus impliciet vervat in de stijging van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen van onderhavige vennootschap.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de vennoten van de vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, door inbreng in geld afkomstig van voormeld verkregen netto-dividend, ten belope van gezegd bedrag.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging volgestort werd ten belope van honderd procent (100%) door storting in geld afkomstig van voormeld verkregen netto-dividend uitgekeerd in toepassing van voormeld artikel 537 W.I.B. 1992, op een bit-zondere rekening bij de naamloze vennootschap KBC BANK, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op 26 juni 2014, zodat de vennootschap, uit dien hoofde, over een som van zeshonderdzestigduizend Euro (� 660.000,00) kan beschikken.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

NAAM: "HAMA".

ZETEL: 3590 Diepenbeek, Plompaertstraat 10.

DOEL (artikel 3 van de statuten): De vennootschap stelt zich tot doel:

- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de ver-

vreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de exploitatie, de verkaveling,

de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de projectontwikkeling,

schatten en evalueren van onroerende goederen, evenals aile welkdanige onroerende verhande-

lingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening

van derden;

- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;

- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financiee met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;

- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling;

s

,

s

5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het uitvoeren van om het even welke activiteiten met betrekking tot mailing, postorder, fulfil-ment, automatisatie, informatica, engineering, netwerking, callcenter, projectbegeleiding, bestandsbeheer, gegevensontwikkeling, communicatie, database ondersteuning en dit alles in de meest ruime zin;

- publiciteitsondememing, omvattend onder meer: het geven van advies en het uitoefenen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uitgaven, marketing, publiciteit en commerci�le promotie, het ontwerpen en verwezenlijken van reclamecampagnes, het beheren en verdelen van publiciteitsbudgetten, en het plaatsen van reclamepanelen en aanverwante artikelen;

- de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals het verzekeren van distributiediensten, het stouwen, laden, lossen, wegen, meten, afpakken, stapelen, bewaken, bewerken, behandelen, verpakken, verzenden en conditioneren van allerhande goederen;

- terbeschikkingstelling van onroerende goederen voor opslag, handling van goederen en andere logistieke activiteiten in de breedste zin van het woord;

- het uitvoeren van opslag, handling en logistieke activiteiten;

- de uitbating van een koerierdienst, expressdienst, vervoerdienst evenals de vervoersbemiddeling, omvattende ondermeer alle activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

- de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken en advies zowel voor hard- als software;

- de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle financi�le, fiscale, administratieve, handels- of sociale aangelegenheden, alsook inzake technische aangelegenheden, informatica, burotica en aile activiteiten die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;

- selectie en terbeschikkingstelling van personeel evenals het organiseren van privaatcursus-

sen en schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- en technische opleiding;

- uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media;

- de verhuring van machines, installaties, werktuigen en materialen, omvattende ondermeer de

verhuring van kantoormachines, computers, enzovoort;

- de vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie;

- het intern en extern onderhoud en de reiniging van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort;

- de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden, evenals de organisatie van salons, tentoonstellingen, congressen, seminaries, enzovoort;

- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel, de vertegenwoordiging, de verpakking, de distributie, de levering, de productie, de vervaardiging en verwerking van:

** elle producten en materialen die nodig of dienstig zijn voor bovenvermelde activiteiten;

** menigvuldige goederen en in het bijzonder fantasieartikelen, luxeartikelen, precisieartikelen, promotieartikelen, schrijf- en drukartikelen, kalenders, etiketten, insignes, badges, enzovoort, artikelen van papier en karton, papier- en verpakkingsmaterialen evenals aanverwante, parfums en cosmetica, farmaceutische producten, kleding, kledingaccessoires, alcoholische en andere dranken, spijsoli�n, wijnen en geestrijke dranken, voedings- en genotmiddelen, porselein en glaswerk, elektrische huishoudelijke apparaten, schoeisel, audio- en videoapparaten, lederwaren, houtwaren, kantoormachines en kantoormaterieel;

- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven, verhuren, leasen en

ter beschikking stellen van brevetten, octrooien, patenten, know-how, fabricageproc�d�s, merken

en andere aanverwante immateri�le duurzame activa;

- managementactiviteiten van holdings;

- activiteiten van industri�le en grafische designers; binnenhuisarchitecten;

- activiteiten van fotografen;

- organiseren van reizen, reisbegeleiders en gidsen, en dergelijke;

- ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken;

- teelt van granen en andere akkerbouwgewassen;

- gemengd landbouwbedrijf.

Dit alles in de ruimste zin.

P De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap zowel in Belgi� als in het buitenland aile handels- en financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen zal stellen, die van aard zijn om haar doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal zij die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Zij kan kredieten aangaan en toestaan, zich bug stellen zowel voor haar eigen verbintenissen ais voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

Zij kan ook functies van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

GEPLAATSTE KAPITAAL : ACHTHONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND Euro (� 878.000,00),

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendhoncierdtachtig (2.180) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/tweeduizendhonderdtachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 2.180.

De effecten zijn steeds op naam.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN HET BESTUUR

ARTIKEL 10 - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, alsmede de duur van hun mandaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Het college kan slechts geldig besluiten wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd is; de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 12 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtig-de(n) bij bijzondere volmacht.

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

BOEKJAAR gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar,

JAARVERGADERING : ieder jaar op vijfentwintig november, om negentien uur, of indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

AANLEGGEN RESERVES EN WINSTVERDELING:

De jaarlijkse netto-winst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze winst wordt jaarlijks tenminste ��n/twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds, totdat deze ��n/tiende van het geplaatste kapitaal bereikt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. VERDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO :

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten be-

schikt. In voorkomend geval, zullen eer-s(alle aandelen op gelijke vOeTworden geplaatst aangaande hun volstorting.

6) ONTSLAG van en KWIJTING aan de BESTUURDERS en de GEDELEGEERD BE-

STUURDER

Vooraleer tot volgend besluit over te gaan werd vastgesteld dat door de goedkeuring van het

besluit tot omzetting van de vennootschap, van rechtswege een einde werd gesteld aan:

5.1. het mandaat van de bestuurders, met name:

de heer HANSEN Alain Jean-Marie, geboren te Hasselt op 23 oktober 1966, wonend te 3590 Diepenbeek, Plompaertstraat 10,

de heer HANSEN Alexander Louis Jean, geboren te Tongeren op 30 april 1943, wonend te 3590 Diepenbeek, Heidestraat 147, en

mevrouw MACHIELS Augusta Anna Maria, geboren te Diepenbeek op 18 mei 1942, echtgenote van de heer HANSEN Alexander Louis Jean, voornoemd, wonend te 3590 Diepenbeek, Heidestraat 147.

5.2. het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, met name:

de heer HANSEN Alain Jean-Marie, voornoemd.

De vergadering heeft zonder enig voorbehoud kwijting gegeven aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot 27 juni 2014,

6) BENOEMINGEN

Vervolgens besloot de vergadering:

6.1, in verband met de benoeming van zaakvoerder(s)

het aantal niet-statutaire zaakvoerders vast te stellen op ��n en tot deze functie te benoe-

men voor een onbepaalde duur:

de heer HANSEN Alain Jean-Marie, voornoemd.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerder.

6.2. in verband met benoeming van vaste vertegenwoordiger

De vennootschap "HAMA", die gelast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan van de besloten vennootscap met beperkte aansprakelijkheid "DIREKT MAIL SERVICE BURO", afgekort DMSB, met zetel te 3600 Genk, Slingerweg 9, benoemt de heer HANSEN Alain Jean-Marie, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon HAMA in voormelde vennootschap "DMSB", overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen.

6.3. in verband met de benoeming van commissaris

geen commissaris te benoemen, daar de vennootschap voldoet aan de criteria voorzien in de wet. Derhalve hebben de vennoten de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

7) MACHTIGING

Alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering genomen besluiten uit te voeren, waaronder het indienen van de nodige documenten bij de fiscale administratie en de betaling van de roerende voorheffing waarvan hiervoor sprake, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.

Uittreksel afgeleverd ven5r registratie bij toepassing van artikel 173, 1�bis van het Wetboek der Registratierechten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; geco�rdineerde statuten; verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen; verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikels 778 en 777 van voormeld Wetboek.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2014 : HA101070
12/03/2013 : HA101070
06/03/2013 : HA101070
27/02/2012 : HA101070
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 25.11.2014, NGL 16.02.2015 15044-0179-015
23/02/2011 : HA101070
23/02/2010 : HA101070
22/01/2009 : HA101070
13/02/2008 : HA101070
22/01/2007 : HA101070
04/01/2006 : HA101070
17/06/2005 : HA101070
21/06/2004 : HA101070
30/05/2003 : HA101070
04/11/2002 : HA101070
30/05/2002 : HA101070
13/07/2000 : HA101070

Coordonnées
HAMA

Adresse
PLOMPAERTSTRAAT 10 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HAMA

Coordonnées
HAMA