03/12/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - l i e c i } } c l a g û t ü ü r i t t l o d o r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
2 1 N O V . 2 0 1 3
D e i - l o o f d g r i f f i ~ , r r i f f i e
1 0 , L i t l Â
I
V o o r - I l I l l I I I l i I 1 1 1 1 1 I i l 1 I l l 1 i I 1 m i i l i i i i i
b e h o u d a a n h e B a l g i s t * 1 3 1 8 0 7 9 2 *
S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 4 . 0 3 9 . 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A M A L
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n ( R u t t e n ) , H a m a l s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s t e K o r t e s s e m , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A M A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ( R u t t e n ) , H a m a l s t r a a t 4 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 4 . 0 3 9 . 3 6 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , g e r e g i s t r e e r d t e T o n g e r e n o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b o e k 6 / 2 5 b l a d 4 5 v a k 1 5 h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 8 0 5 - 1 8 / 0 7 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R e m i F a g a r d t e G e n k o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 0 4 - 3 5 0 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a v o o r l e g g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e c o m p a r a n t ( e n ) v a s t d a t a l l e a a n d e I e n v a n d e C V B A z i j n v e r e n i g d i n é é n h a n d e n d a t a l d u s d e h e e r d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , G r a a f A l e x a n d r e M a r i e R o b e r t , v o o r n o e m d , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r d e z e v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e h e e r d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , G r a a f A l e x a n d r e M a r i e R o b e r t ;
- D e h e e r d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , G r a a f T h i e r r y M a r i e R e n é ;
B e i d e n v o o r n o e m d . E r w o r d t h e n a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e r d e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h i e r a a n g e h e c h t , b e h o u d e n s ;
- k a p i t a a l e n r e s e r v e s ,
- d e r e k e n i n g c o u r a n t a a n d e H e e r T h i e r r y d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e w e r d a a n g e z u i v e r d , h e t g e e n h i j b e v e s t i g t - k o s t e n e n p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g z e l f o n d e r m e e r p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n t e n b e l o p e v a n 2 3 . 4 5 3 , 8 8 e u r o .
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n .
D e e v e n t u e l e t e > a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
A l l e o n g e k e n d e e n n o g t e v e r w a c h t e n a c t i v a d i e n i e t z i j n o p g e n o m e n i n d e v e r d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
e v e n t u e e l n o g z o u b e z i t t e n , k o m e n t o e a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E ,
G r a a f A l e x a n d r e M a r i e R o b e r t , v o o r n o e m d .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e l o p e n d e h u u r c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r e n
w o r d e n v e r d e r g e z e t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d , d i e d e e n i g e r e c h t s o p v o l g e r i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i ? p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A M A L " d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k
v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n b i j v o o r n o e m d e h e e r d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , G r a a f A l e x a n d r e
M a r i e R o b e r t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n
g e l d e n e n w a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e h e e r d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , G r a a f A l e x a n d r e M a r i e R o b e r t ,
v o o r n o e m d , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n ,
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S .
b
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , u i t t r e k s e l .
o r - u r k n a n h e t
- i l i é f g i s c l i
S t a a t s b l a d
16/08/2013
ÿþM p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I 9 * I I N * A I
N e t g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r i E c f l l b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
8 6 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r l f f l e i , r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 0 3 9 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H A M A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H A M A L S T R A A T 4 - 3 7 0 0 T O N G E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A T E N
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
- d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r g r a a f T h i e r r y d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e , N . N . 5 9 0 9 2 0 3 2 1 9 0 a i s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e h e e r g r a a f T h i e r r y d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
- d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r g r a a f A l e x a n d r e d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e , N . N . 4 9 0 8 2 4 3 1 5 5 0 a i s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e h e e r g r a a f A l e x a n d r e d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l e x a n d r e d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .