31/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e I n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
Y I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 8 9 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 7 9 1 3
B e n e n ü n g
( v o l u i t ) G R U T M A N O O S T E R S E T A P I J T E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 6
y . . ~ . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . I
á "
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A R V E R V E R M I N D E R I N G e n - V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E N A A M E N H E T D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J U N 1 U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 b o e k 7 9 3 b l a d 3 5 v a k 3 a a n h e t r e c h t v a n 2 5 E u r o , h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R U T M A N O O S T E R S E T A P I J T E N " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 6 ; v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e l t ; i n g e s c h r e v e n I n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 5 0 7 . 9 1 3 . d a t d o o r v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g i s b e s l o t e n :
{ á 1 ) d e n a a m t e w i j z i g e n i n " H a s s e l t M a n a g e m e n t e n B e h e e r " , i n a f k o r t i n g " H M B " .
F o
2 ) n a k e n n i s n a m e , l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
F .
1 r 1 . D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
1 1 2 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t ; d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n I n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
3 . D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r W e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e s , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p } o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e s , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
; . 4 . H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a i l e b i j -
; " s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h i n d u s t r i e e l , c o r h m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 5 . O e i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , d e h a n d e l a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r , c o n s i g n a t a r i s e n a g e n t u u r , d e d i s t r i b u t i e , z o w e l i n a l d a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , a m b u l a n t , v i a Á i b e u r z e n o f a a n h u i s , o p a f s t a n d v i a i n t e r n e t , e l e k t r o n i s c h e o f t e l e f o n i s c h e c o m m u n i c a t i e o f e n i g e a n d e r e w i j z e , r i n e e n o n b e p a a l d e n o n b e p e r k t p r o d u c t e n g a m m a v a n n i e u w e e n t w e e d e - h a n d s e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t e n 1 n a a r a i l e m o g e l i j k e l a n d e n v a n e n n a a r B e l g i ë , k o r t o m d e h a n d e l i n h a a r v o r m e n v a n a l l e p r o d u k t e n , w a r e n e n g o e d e r e n i n d e h a n d e l .
6 . H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
7 , H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e 1 h - e n u i t v o e r h a n d e l , h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g s a c t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n - d e l d e i n - e n u i t v o e r h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d .
9 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t , e x p o r t , b e g e l e i d i n g i n h e t b u i t e n l a n d e n m a r k e t i n g .
1 0 . V o o r l i c h t e n , b e m i d d e l e n , o p z e t t e n , c o ö r d i n e r e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o - j e c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j - k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
3 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 3 4 8 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g E u r o e n a c h t c e n t ( 2 2 2 , 0 8 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . Z i j w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e t s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g z u l l e n w o r d e n b e p a a l d e n b e k e n d g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
4 ) n a k e n n i s n a m e , o n d e r z o e k e n g o e d k e u r i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e z e b i j z o n d e r e o p d r a c h t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i r a N i c o l a i j & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , w e l k v e r s l a g b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t
B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 4 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e N V G R U T M A N O O S T E R S E T A P I J T E N m e t z e t e l t e H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 6 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t é é n / v i e r d e o n v e r d e e l d d e e l i n v o l l e e i g e n d o m v a n t w e e h a n d e l s p a n d e n e n e e n t o o n z a a l g e l e g e n t e H a s s e l t , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
" d e i n b r e n g b e s t a a t e n d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 4 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p s c h a t t i n g s v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r e e n e x t e r n e d e s k u n d i g e ;
" d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 7 9 3 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V G R U T M A N O O S T E R S E T A P I J T E N a a n d e H e e r P h i l i p p e F R Y N S , w o n e n d e t e H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 6 .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
S i n t - T r u i d e n , 1 j u l i 2 0 1 2
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R : g e t e k e n d ; I r a N i c o l a i , B e d r i j f s r e v i s o r
b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t ( i n z i j n v e r s l a g w i j k t d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t a f v a n d e c o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r )
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 1 , 4 6 6 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 2 8 . 0 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 2
D e z e a a n d e l e n w e r d e n g e p l a a t s t m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l d u s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o c h t z i j d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 2 8 . 0 0 0 ¬ ) v e r d e e l d o v e r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- a r t i k e l 2 : d e w o o r d e n " H a v e r m a r k t 4 7 " v e r v a n g e n d o o r " R u n k s t e r d r e e f 6 "
- a r t i k e l 4 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . "
- a r t i k e l 5 ; h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 2 8 . 0 0 0 ¬ ) . "
- a r t i k e l 6 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n ( 3 . 3 6 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 1 1 : h e t l a a t s t e l i d s c h r a p p e n .
- a r t i k e l 1 4 : h e t l a a t s t e l i d s c h r a p p e n .
- a r t i k e l 2 2 : h e t d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e e l h o u d e r d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n g e i n c o r p o r e e r d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 5 5 9 e n 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n : a a n h e i t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g