26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14204-0407-034
05/12/2013
ÿþM o d W r n q 1 1 . 1
L i b i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 3 1 0
U
i I A
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 1 1 - 2 0 1 3
H $ b T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 5 7 0 2 2 3
B e n a m i n g
. ( v o l u i t ) : . H a s s e l t S t a t i o n s o m g e v i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n p l e i n 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 9 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d h r : I v a n V a n r y k e l , m e v r . H i l d e ' V a u t m a n s e n d h r . R o m a i n O n k e l i n x w o r d t b e ë i n d i g d .
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r A G B S t a d s o n t w i k k e l i n g H a s s e l t w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d t o t a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 d h r . I v o B e l e t , d h r . D a v e ' H e n d r i k s e n d h r , R o b B e e n d e r s .
M a r c S w i j n g e d o u w ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i t i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n í g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 1 1 - 2 Q l 3
G l a [ $ B E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 5 7 0 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a s s e l t S t a t i o n s o m g e v i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n p l e i n 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e k w i j t i n g v o o r a a n D e l o i t t e & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C v b a , L o u i z a l a a n 2 4 0 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o u x D o m i n i q u e , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 : d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t u n a n i e m k w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r l o o p t t e n e i n d e o p d a t u m v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C v b a , L o u i z a l a a n 2 4 0 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o u x D o m i n i q u e , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t v o o r d e ' v o l g e n d e 3 b o e k j a r e n , d i t i s t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r b l i j f t o n g e w i j z i g d .
M a r c S w i j n g e d o u w ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.06.2013 13176-0097-033
28/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I I i t g l i ! ! 1 1 1 6 1 1 J I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A t 3 D E î .
- 0 6 - 2 0 1 2
d e t e E t . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 7 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A S S E L T S T A T I O N S O M G E V I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e l v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r : G r o e n p l e i n 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
M a r c S W I J N G E D O U W ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u í B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 06.06.2012 12152-0258-033
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 28.06.2011 11230-0138-033
30/05/2011
ÿþM a e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C t i T 6 A . N l ( V A N ' { 0 0 y H A N 0 E L
1 8 - 0 5 - 2 0 1 3
} e g f g ~ T
J O h I H I I I J I J J J I J J J J U J H I A I
* 1 1 0 8 1 2 3 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 7 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o i u i t j : H A S S E L T S T A T I O N S O M G E V I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
. O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t e w e t e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 :
M e v r o u w H i l d e C l a e s , V o o r z i t t e r
D e h e e r M a r c S w i j n g e d o u w
M e v r o u w H i l d e V a u t m a n s
D e h e e r T o m V a n d e p u t
D e h e e r R o m a i n O n k e l i n x
D e h e e r I v a n V a n r y k e l
D e h e e r A l e x M i g o m , O n d e r v o o r z i t t e r
D e h e e r H e r w i g P e r s o o n s
D e h e e r L u d o V a n I n g e l g e m
M e v r o u w M a r l e e n V e r d o n c k "
D e h e e r W i l l y V r e b o s
D e N V E u r o I m m o S t a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c V e r h a e r e n
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w o r d t d e h e e r M a r c S w i j n g e d o u w ' a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a r c S W I J N G E D O U W ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j l i e t R è l g i s e l S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o e i a 3 a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 7 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a s s e l t S t a t i o n s o m g e v i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3 / 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t - h e r b e n o e m i n g a l l e b e s t u u r d e r s t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
B i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j u n i 2 0 1 0 w o r d t e r u n a n i e m k w i j t i n g g e g e v e n a a n a i l e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 0 9 .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e
w e t e n :
- m e v r o u w H i l d e C l a e s
- d e h e e r J e a n V a n d e p u t t e
- m e v r o u w H i l d e V a u t m a n s
- D e h e e r T o m V a n d e p u t
- d e h e e r R o m a i n O n k e l i n x
- d e h e e r Y v a n V a n r y k e l
- d e h e e r A l e x M i g o m
- d e h e e r H e r w i g P e r s o o n s
- d e h e e r V i n c e n t B o u r l a r d
- m e v r o u w M a r l e e n V e r d o n c k
- d e h e e r W i l l y V r e b o s
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o I m m o S t a r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V e r h a e r e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n a l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s : i t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
M a r c S w i j n g e d o u w ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H t t : : + c t i i t i i V A N K O U i ' H A N i ) E t .
1 8 : 0 5 - 2 0 1 1
_ G r i f i f i S S E L T
O p d e I a a c s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8 R E C H T B A N K V A N K O O P - H A N D E L
" i i o e i a 3 3 1 8 - 0 5 - 2 0 1 1
¢ j E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 7 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a s s e l t S t a t i o n s o m g e v i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e s t e e n w é g 2 9 3 / 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
C o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 , a l s o o k b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 , w o r d t d e h e e r H e r m a n R e y n d e r s , v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w H i l d e C l a e s v o o r d e n o g r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r . R e y n d e r s .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H . R e y n d e r s , e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w H . C l a e s a l s b e s t u u r d e r .
M a r c S w i j n g e d o u w ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011
ÿþ" i i o e i a 3 a +
M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 - 0 5 - 2 0 1 1 ~
H A S S E L T
G r i f f i e
L e e k B
O n d e r n e r o ¬ n g s n r 0 8 6 2 . 5 7 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ H a s s e l t S t a t i o n s o m g e v i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3 / 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s t a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
C o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 0 9 , a l s o o k b i j b e s l u i t "
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n 1 0 a p r i l 2 0 0 9 , w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g e n e n
r e s p e c t i e v e l i j k b e n o e m d v a n a f 2 9 m e i 2 0 0 9 :
- d e h e e r P a u l M a r t e n s , w e l k e v e r v a n g e n w o r d t d o o r m e v r o u w M a r l e e n V e r d o n c k ;
- d e h e e r L e o P a r d o n , w e l k e v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r A l e x M i g o m .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s .
M a r c S w i j n g e d o u w ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.06.2009 09245-0074-031
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 30.09.2008 08758-0325-028
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 18.06.2007 07241-0374-027
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 13.05.2005 05147-0093-021
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.08.2016, NGL 24.08.2016 16518-0521-032