HATENBOER ELEKTROTECHNIEK B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HATENBOER ELEKTROTECHNIEK B.V.
Dénomination : HATENBOER ELEKTROTECHNIEK B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 565.975.994

Publication

06/11/2014
ÿþVoor- behoùde aan he' Beigisc Staatsbl;

Mod Word 11.9

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

:r ,~ - f

~ ~, i

RECHTBANK VAR KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 8 OKT; 2014

afdelinWreLT

iaz 39

J

Ondernemingsnr : Q Ç C '534:3

Benaming

(voluit) : Hatenboer Elektrotechniek B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Nederland: Hazeldonk 6474, 4836 LB- Breda (Nederland) Bijkantoor in België: Klaverbladstraat 6A, 3560 Lummen (België)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting bijkantoor

De buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Hatenboer Elektrotechniek B.V., opgericht te bij akte op 26 april 1974 verleden voor mr. C.J.D. van der Pol, destijds notaris te Rhenen (Nederland) en ingeschreven; in Nederland bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 30045171, heeft': besloten een bijkantoor te openen als volgt:

Uittreksel uit de beslissing betreffende de oprichting van een bijkantoor van het bevoegde orgaan van Hatenboer Elektrotechniek B.V, d.d. 11 juli 2014:

Hatenboer Elektrotechniek B.V., is een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Hazeldonk 6474, 4836 LH Breda, Nederland en ingeschreven onder KvK-nummer 28053407.

Het bestuur bestaat uit:

-Denis Edwin Hatenboer, wonende te 2321 Meersel-Dreef, België, geboren te Leiden op 23 januari 1954; -Petronella Jacobine Cornelia de Lange, wonende te 2321 Meersel-Dreef, België, geboren te Brede op 7 oktober 1958.







De raad van bestuur neemt hierbij het besluit een bijkantoor op te richten in overeenstemming met het,

Belgisch recht:

1.De naam van het bijkantoor is: Hatenboer Elektrotechniek,



(1)Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 6A, België;



(ii)Zijn activiteiten zijn de volgenden: verkoop, orderinvoer, offertes uitbrengen en telefonische verkoop, elektrotechnische producten op de Belgisohe markt t.b.v. Hatenboer Elektrotechniek;

(iii)Mevrouw Petronella Jacobine Cornelia de Lange, geboren op 7 oktober 1958 en wonende te 2321' Meersel-Dreef, Kievitlaan 6, België wordt aangeduid als wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor,

2.1-let bijkantoor heeft haar werkzaamheden aangevangen met ingang van 1 april 2014 en voor onbepaalde; duur.

3.De heren Wim Herreman en Anton De Clerck, advocaten, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 122 bus 3 zullen gemachtigd worden om alle juridische handelingen te verrichten die nodig zijn naar Belgisch recht om het bijkantoor in België te vestigen en te registreren, inclusief, zonder beperking, om elke overeenkomst of document uit te voeren om het bijkantoor op te richten, om alle nodige registraties met betrekking tot de fiscale verplichtingen van het bijkantoor uit te voeren en om alle andere nodige handelingen te verrichten die nodig zijn om het bijkantoor te registreren in het betreffende register en om het bijkantoor op te, richten.





Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel - ondememingsnummer 30045171.

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De statuten van de Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Hatenboer Elektrotechniek B.V. bevatten onder meer volgende bepalingen:

Naam, zetel en duur

1. De vennootschap is genaamd: Hatenboer Elektrotechniek B.V.

2. De vennootschap is gevestigd te Breda.

Doel

De vennootschap heeft ten doel:

a. het verrichten van alle handelingen op het gebied van het assembleren, het fabriceren van en de handel in elektronisch materiaal, daaronder begrepen de import, export- en transitohandel;

b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diesnten aan andere vennootschappen en ondernemingen

c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;

e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

f. het geven van uitvoering aan een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, waarvan blijkt uit een pensioenbrief, voor zover deze regeling voortvloeit uit een toezegging omtrent pensioen aan personen ten aanzien van wie de Pensioenwet niet van toepassing is, zomede het op solide wijze beleggen van het dekkeningsvermogen;

g. het sluiten van en/of het geven van uitvoering aan lijfrente-overeenkomsten, waaronder stam rechtovereenkomsten, en/of kapitaalverzekeringen met (ex)werknemers van de Vennootschap, daaronder begrepen bestuurders, op zodanige wijze dat de Wet op het financieel toezicht niet van toepassing is;

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten,

i. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan

bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal

1.Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot één euro

2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap kunnen geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke

aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek worden verbonden.

Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts warden genomen met algemene stemmen in een

vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenworodigd, kan geen tweede

vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in aritkel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Bestuur

1. De vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.

3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.

Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomoen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek worden gehouden.

4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

5, Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhaneklijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten,

Vertegenwoordiging

Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:

a. elke bestuurder met de titel van algemeen bestuurder handelende afzonderlijk;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

b. twee gezamenlijk handelende bestuurders,

2, Het bestuur kan functioneren met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.

leder van hen vertegenwoordigt de Vennooschap met inachtnemeing van de begrenzing aan zijn

bevoegdheid gesteld.

De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.

Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang

van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachts huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe aile Aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd.

Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandleen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.

Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd.

4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

5. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit aritkel, zonder de opracht van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:246 Burgerlijk Wetboek bevoegd aangifte te doen tot faillietverkalring van de Vennootschap

Algemene vergaderingen

1, Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die onder meer bestemd is

tot:

a. behoudens ingeval uitstel voor het oplaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;

b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is

verleend;

c, het verlenen van décharge aan bestuurders;

d. het vaststellen van de winstbestemming;

e, het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders;

f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;

g, andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen of tezamen

vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap,

aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming vna het bepaalde in deze statuten,

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande de

punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 19,

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandleen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtnmeing van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft.

Een algmeen Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden Schrittelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de belsuitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te bregen.

5. De bijeenroeping van de Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals dze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden, door een langs elektronishce weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtige voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt.

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.

Onderwerpen dien ient bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd men inachtneming van de in het voorgaande lid bedoeld termijn.

Een onderwerp, waarvan de behandleing Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandleen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Venncotsohap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.

7, Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandleen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits aile Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders vcorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen,

Boekjaar en Jaarrekening

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere osmtandighden - de Jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Venootschap.

Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over,

De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.

3, De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn,

De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

4, Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.

5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.

De Algemene Vergadering kan volleidge of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde beheer.

Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

5. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens indien en voor zover en op de wijze zoals de artikel 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Winstverdeling

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zondanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.

Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.

2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves,

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend, Het Bestuur weigerst slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de

Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Het bepaalde in aritkel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de

uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandleen certificaten zijn uitgegeven.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. De Algemene Vergadering kan beslutien tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.

5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenen onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

Ontbinding en vereffening.

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur tenzij de

Algemene Vergadering anders beslist,

2, De Algemen Vergadering stelt de belonging van de vereffenaars vast.

3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.

Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.

Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen ene recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.

a '

n

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden- en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemenen Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.

Indien een aanwijziging als voormeeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars,

Overgangsbepaling

1. De éénhonderd (100) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd drieënvijfitg euro achtenzeventig cent (¬ 453,78) (zulks met toepassing van het bepaald ein artikel 2:178c Burgerlijk Wetboek) elk, die zijn begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ten tijde van de onderhavige statutenwijziging worden meht het passeren van de onderhavige akte van statuenwijziging geredenomineerd tot éénhodnerd (100) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd vierenvijftig euro (E 454,00) elk, welke éénhonderd (100) aandelen verovlgens met het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging worden gesplitst in vijfenveertigduizend vierhonderd (45.400) aandelen, genummerd 1 tot en met 45.400, met ' ene nominale waarde van één euro (¬ 1,00) elk.

2. Dit artikel vervalt direct na het passeren van de akte van statutenwijziging waarbij dit artikel is ingevoerd.

Slotverklaring.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ten slotte:

- dat het ten tijde van het passeren van deonderhavige akte van statutenwijziging geplaatste kapitaal met het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging dezelfde wijzigingen heeft ondergaan als ten aanzien van het kapitaal is genoemd in artikel 24 van de statuten en dat thans zijn geplaatst negenduizend tachtig (9.080) aandelen, zodat het geplaatste kapitaal thans negenduizend tachtig euro (¬ 9.080,00) bedraagt; aangezien als gevolg van de omzetting van het kapitaal van guldens in euro's het geplaatste kapitaal van de Vennootschap na omzetting hoger zal zijn dan het bedrag van het geplaatste kapitaal voor de omzetting zal het verschil groot vier euro veertig cent (¬ 4,40) ten laste van de reserves van de Vennootschap worden gebracht.

Getekend door:

Anton DE CLERCK

Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Statuten Hatenboer Elektrotechniek B.V. met apostille;

2. Beslissing betreffende de oprichting van een bijkantoor van het bevoegde orgaan van Hatenboer Elektrortechniek B.V. d.d. 11 juli 2014 met apostille;

3. Uittreksel uit het handelsregister met apostille.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HATENBOER ELEKTROTECHNIEK B.V.

Adresse
Zetel : Nederland: Hazeldonk 6474, 4836 LB- Breda (Nederland) Bijkantoor in Belgi

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande