HEBELEX

Dénomination : HEBELEX

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 464.139.258

Publication

02/07/2014

��Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grftfre der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

2 -06- 201k

De griftionriffie

ilummutpl

Vog behog

aan

Belgi StaatE

Ondernemingsnr: 0464,139.258

Benaming: HEBELEX

Rechteform: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetet: 3620 Lanaken, Park Kiewitheide 24

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op achttien juni tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEBELEX", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Park Kiewitheide 24, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.0001-BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (E 1&592,01).

TWEEDE BESLUIT - CREATIE CATEGORIE�N VAN AANDELEN

Met het oog op de omvorming van de vennootschap in een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorzien in het agendapunt 6) en de toekenning van de aandelen aan de bestaande vennoten ervan, beslist de vergadering om een categorie van aandelen te cre�ren, zoals hierna volgt.

a) Verslag overeenkomstig artikel 288 W. Venn.

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris het verslag van de zaakvoerder voor te lezen

betreffende de voorgenomen creatie van de categorie�n aandelen.

De aanwezige vennoten verklaren het verslag goed te kennen om er voorafgaandelijk in het bezit van

gesteld te zijn geweest.

b) Creatie van categorie�n van aandelen

De vergadering beslist om de bestaande aandelen in volgende categorie�n van aandelen in te delen, te weten:

- de aandelen genaamd "aandelen klasse A", zijnde twee (2) aandelen klasse A, genummerd ��n (1) tot en met twee (2) ten voordele van de oprichters of de aandelen die deze nadien bekomen naar aanleiding van de ruil van de bestaande aandelen naar aanleiding van de omvorming van de vennootschap, welke categorie van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hierna vastgelegd worden;

- de aandelen genaamd "aandelen klasse B", zijnde driehonderd vierenzeventig (374) aandelen klasse B en genummerd van (drie) tot en met driehonderd zesenzeventig (376) ten voordele van de oprichters en de huidige vennoten of de aandelen die deze nadien bekomen naar aanleiding van de ruil van de bestaande aandelen naar aanleiding van de omvorming van de vennootschap, welke categorie van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hierna vastgelegd worden;

- de aandelen genaamd "aandelen klasse C", zijnde driehonderd vierenzeventig (374) aandelen klasse B en genummerd van driehonderd zevenenzeventig (377) tot en met zevenhonderd vijftig (750) ten voordele van de oprichters of de aandelen die deze nadien bekomen naar aanleiding van de ruil van de bestaande aandelen naar aanleiding van de omvorming van de vennootschap, welke categorie van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hierna vastgelegd worden.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (� 7,99) om het kaaitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nn9,gentig euro ��n cent (E 18.592,01 )s_pt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zijnde twee (2) aandelen Klasse A, driehonderd vierenzeventig (374) aandelen Klasse B en driehonderd vierenzeventig (374) aandelen Klasse C, en die de rechten en voordelen zullen genieten zoals voorzien in de nieuwe statuten.

VIJFDE BESLUIT KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV o.v.v,e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Georges Vanbilsen, Bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passive die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name op eenendertig maart tweeduizend veertien.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"9. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedriffsrevlsoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Tom Quittelier, Bedresrevisor, verklaart op

grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HEBELEX in een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid dat:

1.onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2014, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

Z wij een voorbehoud maken voor de waarde van de geldbeleggingen in de balans per 31 maart 2014 die overgewaardeerd zijn voor een bedrag van 9,196 e.

3. op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van het effect van het onder punt 2 vermelde, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

4. het netto-actief van de vennootschap op 31 maart 2014, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en onder voorbehoud van de weerslag van het onder punt 2 vermelde, � 1,084.949,73 bedraagt, en groter is dan het maatschappelijk kapitaal van � 18.592,01.

We merken op dat dit verslag enkel mag gebruikt worden ten behoeve van de omzetting van de vennootschap HEBELEX van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en niet voor andere doeleinden mag aangewend worden.

Hasselt, 17 juni 2014

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV CVBA

Vertegenwoordigd door Tom Quittelier,

Bedriffsrevisoe,

ZESDE BESLUIT - OMZETTING IN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen worden behouden.

Het kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) zal vertegenwoordigd zijn door zevenhonderd (750) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (� 100,00).

Elke vennoot zal ��n (1) aandeel van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de zevenhonderd vijftig (750) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer en Mevrouw HEKKERT - CROLLA, beiden voornoemd, die aanvaarden: twee (2) aandelen klasse A, genummerd ��n (1) tot en met twee (2); driehonderd drie�nzeventig (373) aandelen klasse B en genummerd van (drie) tot en met driehonderd vijfenzeventig (375); en driehonderd vierenzeventig (374) aandelen klasse C, genummerd van driehonderd zevenenzeventig (377) tot en met zevenhonderd vijftig (750);

2/ aan de heer HEKKERT Diederik, voornoemd, die aanvaardt: ��n (1)_aandeel klasse B,

Voor-

behouden

aan h�t

Birdria

Staateblad

\/.

Luik B - vervolg

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL - DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM NAAM

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperktej

aansprakelijkheid onder de benaming "HEBELEX".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "co�peratieve I

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Park Kiewitheide 24,

Deze zetel kan bij gewone beslissing van het bestuursorgaan warden verplaatst met inachtneming van

de taalwetgeving. Het bestuursorgaan zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het I

Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging authentiek te doen I

vaststellen in dit artikel van de statuten.

De vennootschap mag, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, in Belgi� of in het buitenland, I

dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, bedrijfszetels, administratievel

zetels of bijkantoren vestigen,

1

De vennootschap mag, ��n of meerdere bijkantoren oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in Belgi� als in het buitenland

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische ofj buitenlandse, commerci�le, industri�le, of andere vennootschappen.

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door 1 middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, I verhandeling of op iedere andere wijze.

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; alsmede der agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.

In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of I hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar I goederen, met-inbegrip van het handelsfonds, in pend geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financi�le operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn I aan depositobanken, houders van depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,1 spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van I aandelen; in d� meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen van aandelen en I vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het I verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

e) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,

" het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doeni bouwen .en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van! onroerende goederen of immobili�nvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertifidaten; hetj ondernemen van aile afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in hetj bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd

I vierentwintig op de mede�igendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen. j

j Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,

I met inbegrip van onroerende leasing;

If) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, ai dan niet bezoldigd, vanj

alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

1 r genummerd driehonderd zesenzeventig (376). De omzetting geschiedt op grond varr, N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten I

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN 1

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezettel

1

vennootschap vast als volgt: I

1

:

! I

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke 1 Lrechtstreeks of dnrechtstreeks met.haar maatschappelijke doel velband Induden

Voorbehouden aan h�t 15�lgisch Staatsblad Luik B - vervolg

Het voeren van het dagelijks management van-vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de qualiteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financi�le organisatie.

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame vast activa, alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidstudies;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

i) De vennootschap heeft tevens tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening voor derden of in deelneming met anderen : de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie, de import, de export, de verhuring, de leasing, de ruiling en herstelling van alle motorvoertuigen; de handel onder alle vormen van onderdelen en onclerhoudsprodukten van motorvoertuigen, alsook brandstoffen en smeermiddelen; het vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden van personen en goederen, welke ook; de uitbating van de gehele garage, aile mechanische en metaalkundige konstrukties, herstellingen, onderhoudswerken, assemblage en montage, carrosseriebedrijf, verkoop en aankoop nieuwe en occassiewagens.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig.

De vennootschap kan overgaan tot aile verrichtingen, alsmede financi�le en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in Belgi� of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizendzeshonderd euro (� 18.600,00), en wordt vertegenwoordigd door twee (2) aandelen Klasse A, driehonderd vierenzeventig (374) aandelen Klasse B en driehonderd vierenzeventig (374) aandelen Klasse C.

Het kapitaal Is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

ARTIKEL 6. DE AANDELEN

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen met een nominale waarde van elk honderd euro (� 100,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drie klassen van aandelen: Klasse A aandelen, Klasse B en klasse C aandelen. Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de uitgifte tot welke klasse de nieuwe aandelen behoren. De houders van aandelen Klasse A worden A-vennoot genoemd, de houders van de aandelen Klasse B worden B-vennoot genoemd,

Elk aandeel moet minstens voor ��n vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de ultgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen. De beslissing wordt genomen door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, doch waaronder steeds de goedkeurende stem van de vennoot Klasse A. In zoverre de nieuwe aandelen betrekking hebben op het vast gedeelte van het kapitaal zal de beslissing worcgenomen volgende de,

Luik B - vervolg

regels vereist voor een statutenwijziging, en heeft ook deze beslissing minstens de goedkeurende stem A-vennoot. Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen categorie D, E, F,G, " "

Deze aandelen die het veranderlijk kapitaal vertegenwoordigen hebben elk een nominale waarde van honderd euro (� 100,00). Deze aandelen hebben in beginsel geen stemrecht in de algemene vergadering, behoudens waar beslist wordt over het lot van de rechten en/of de plichten verbonden aan deze aandelen en/of winsttoekenning aan deze aandelen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan overgaan tot uitgifte van nieuwe (categori�en van) aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen en beslissen over de toetreding, uittreding en/of uitsluiting van die vennoten.

De bestuurder zal aldus de mogelijkheid hebben om (bijkomende) D, E, F, G, H, I, J, K, enz.-aandelen uit te geven die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, telkens te voorzien met volgnummer,

HOOFDSTUK III. VENNOTEN

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

Boven het bedrag waartoe een vennoot zich door de inschrijving van de aandelen verbonden heeft, is deze vennoot niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

De aansprakelijkheid tegenover derden verbonden aan de uitoefening van maatschappelijk doel is onderworpen aan de regels eigen aan de uitoefening van dit maatschappelijk doel.

ARTIKEL 8. VORM VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aile aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.

Ten aanzien ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. De raad van bestuur heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van ��n enkele advocaat die voldoet aan het lidmaatschap vermeld in artikel 3, als de voile eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht. Dit stemrecht wordt steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend welk ook de aard van de te nemen beslissing is.

ARTIKEL 9. VERWERVING VAN DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT

Nieuwe vennoten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Hun kandidatuur moet unaniem worden goedgekeurd door aile vennoten.

2. De kandidaat moet inschrijven op ��n of meerdere aandelen van de aan te duiden klassen; deze inschrijving houdt eveneens een verbintenis in tot naleving van de statuten en, in voorkomend geval, de bepalingen van het huishoudelijk reglement;

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen zijn onoverdraagbaar, op voorwaarde dat de goedkeuring van de A-vennoot werd bekomen.

ARTIKEL 11. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot kan niet uit de vennootschap treden of om de gedeeltelijke terugname van zijn of haar aandelen verzoeken dan gedurende de zes eerste maanden van het maatschappelijk boekjaar; deze uittreding of verzoek om terugname zijn enkel toegestaan voor zover noch de uittreding, noch de vraag om terugname van de aandelen als gevolg hebben het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal, of het aantal vennoten te verlagen tot minder dan drie.

De uittreding of de vraag om gedeeltelijk terugname moeten tenminste drie maanden op voorhand aan de vennootschap worden betekend.

ARTIKEL 12. UITSLUITING VAN VENNOTEN.

Een vennoot kan om een gegronde reden of in de gevallen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door het huishoudelijk reglement (dat op dit punt wordt verondersteld deel uit te maken van de statuten) worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering die daarbij de bepalingen van artikel 370 van het Wetboek van vennootschappen toepast, met dien verstande dat het besluit moet worden genomen overeenkomstig de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging. Bovendien vereist de uitsluiting steeds de goedkeurende stem van de A-vennoot.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan h�t

Igrgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan h'et fleIgscl Staatsblad Luik B - vervolg

IARTIKEL 13. TERUGBETALING VAN AANDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN1 I UITTREDEND VENNOOT

1De vennoot die ontslag heeft genomen of is uitgetreden of uitgesloten, alsmede de erfgenamen van een overleden vennoot hebben recht op betaling van de waarde van de door hem of haar gehouden I aandelen,

Indien geen akkoord wordt bereikt over de waarde van deze aandelen, dan zal deze waarde gelijk zijni aan de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen, die wordt berekend op basis van de 1 1 boekhoudkundige waarde van de materi�le en immateri�le activa van de vennootschap, verminderd meti Ide schulden van de vennootschap evenals met de voorzieningen die in voorkomend geval zijn aangelegd. De waarde van de aandelen wordt berekend per ��nendertig december van het jaar dat voorafgaat aani het jaar gedurende hetwelk het ontslag, de uittreding, de uitsluiting of het overlijden plaatsvindt, en wordt1 laangepast om rekening te houden met de door de vennootschap behaalde resultaten sinds deze datum. lOnverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen, blijven de vennoten1 ;die ontslag hebben genomen of die zijn uitgetreden of uitgesloten aansprakelijk tot bij de afsluiting van het1 1 boekjaar in de loop waarvan zij ontslag hebben genomen of zijn uitgetreden of uitgesloten,

HOOFDSTUK IV. BESTUUR

ARTIKEL 14. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door minstens ��n bestuurder, die verkozen wordt door de , algemene vergadering der vennoten, voor een duur te bepalen door de algemene vergadering bill benoeming, hernieuwbaar zo dikwijls als de algemene vergadering ertoe beslist. De bestuurder client steeds de hoedanigheid van een A-vennoot te bezitten.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, Izaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te I duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening Ivan de rechtspersoon,

1 Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfdel regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene I 1vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders kunnen doen gelden ais i gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in I rekening worden gebracht.

1ARTIKEL 15. RAAD VAN BESTUUR Zo er meerdere bestuurders zouden zijn benoemd, vormt de raad van bestuur vormt een college. De I raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Zij komt bijeen telkens 1

I het belang van de vennootschap het vereist, op bijeenroeping door de voorzitter of diens vervanger. 1

I De bijeenroeping vermeldt de agenda van de vergadering. Zij wordt naar elke bestuurder gezonden,1 ten minste drie dagen op voorhand, behalve in geval van hoogdringendheid.

De raad kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste twee derde van zijn leden aanwezig of 1

vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwei g bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen longeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de !digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan i 1 kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het I 1 Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en1 1 in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Niemand kan meer dan ��n bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Biji 1 gebreke van eenparigheid over een voorstel tot beslissing, wordt deze voorgelegd aan de algemenel

vergadering op initiatief van elke bestuurder. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen I

I over de punten die niet op de agenda staan, ais alle bestuurders aanwezig zijn en geen enkele 1 Il bestuurder zich verzet tegen een beslissing aangaande een punt dat niet op de agenda staat.

I De beslissingen van de raad van bestuur worden ingeschreven in een proces-verbaal dat opgenomen I I wordt in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de leden van de raad van' bestuur. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de raad waarvoor ze zijn gegeven De 1 i afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door ��n (1) bestuurder,

ARTIKEL 16. BEVOEGHEDEN

De bestuurder en/of De raad van bestuur heeft als opdracht het maatschappelijk doel te verwezenlijken1 en beschikt daartoe over aile bevoegdheden die uitdrukkelijk zijn bepaald in de wet, de statuten of het huishouctelilimeglement, met uitzonderingyan de residuaire en andere bevoegdheden die toekomen aan I

Voor- Luik B - vervolg

behouden

" " . aan Flet

iIgich Staatsblad

I de algemene vergadering van de vennoten zoals bepaald door de wet, de statuten of het huishoudelijk 1 reglement.

Het mag onder meer aile roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of 1 vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap I in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de I ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van aile hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in

ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap

inroepen.

ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De bestuurder en/of de raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen

I aan ��n of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde

I taken bevoegdheden toekennen aan derden. De persoon belast met het dagelijks bestuur dient

I noodzakelijkerwijze een A-vennoot te zijn.

1ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

I Behoudens eventuele bijzondere machtendelegaties verleend door de raad van bestuur, wordt de

vennootschap geldig vertegenwoordigd in de akten en in rechte door ��n bestuurder.

1 HOOFDSTUK V. CONTROLE

1ARTIKEL 19, CONTROLE

In de mate waarin dit vereist wordt door de wet, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

I De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke I personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen 1 om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 20. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Meer beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

I De algemene vergadering beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die I de vennootschap aangaan zoals nader beschreven in het huishoudelijk reglement, te verrichten of te I bekrachtigen, met uitzondering van diegene die het Wetboek van vennootschappen, deze statuten of

het huishoudelijk reglement uitdrukkelijk aan de raad van bestuur toekennen. De algemene

vergadering kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan wijzigingen aanbrengen aan de statuten en aan het maatschappelijk doel; zij kan de vennootschap omvormen, laten deelnemen aan een fusie of een splitsing, en elk huishoudelijk reglement vaststellen ter aanvulling van de statuten, o.m. voor wat betreft de I betrekkingen tussen de vennootschap en haar vennoten; zij kan tevens de gronden van uitsluiting I expliciteren van bestaande vennoten en de voorwaarden vastleggen voor de goedkeuring van nieuwe vennoten.

I ARTIKEL 21. ORGANISATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur door eenvoudige brief of e-mail waarin de agenda wordt vermeld, en die wordt gericht aan de vennoten vijftien dagen vi56r de datum waarop de vergadering plaatsvindt.

Een algemene vergadering moet elk jaar worden samengeroepen om plaats te vinden op de derde vriidao van de maand mei om zeventien uur, om te beraadslagen over de jaarrekeningen om d�charge te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris. Indien voornoemde datum op een feestdag valt, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De voorzitter van de raad van bestuur kan eveneens een buitengewone algemene vergadering samenroepen. Dergelijke vergadering dient te worden belegd indien vennoten die samen tenminste ��n derde van de aandelen van de vennootschap houden, daarom verzoeken; in dat geval moet een vergadering worden belegd binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

1 Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in I deze statuten, dient de vennootschap het rondschrljyen met vermelding van de agenda en de

Voor-

behouden

k

aan

Staatsblad

Luik B - vervolg

voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op-cie statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die wordt aangeduid in het bericht van oproeping.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in diens afwezigheid, door de oudste onder de vennoten.

ARTIKEL 22. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De vennoten-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigers, onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde.

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

ARTIKEL 24. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere bestuurder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduld.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan twee (2) stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

ARTIKEL 25. STEMRECHT

Iedere A-vennoot beschikt over 2 stemmen, iedere andere vennoot beschikt over 1 stem, ongeacht het aantal aandelen welke hij/zij beschikt.

ARTIKEL 26. STEMMING

De algemene vergadering kan geldig besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Voor statutenwijzigingen gelden, behoudens striktere bepalingen van het huishoudelijk reglement, de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten neergelegd in artikel 382 juncto 558, tweede en derde lid van het Wetboek van vennootschappen; voor doelwijziging gelden de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten neergelegd in artikel 413, derde, vierde en vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen. Voor andere besluiten geldt, behoudens striktere bepalingen van het huishoudelijk reglement, een gewone meerderheid, tenzij deze statuten een andere meerderheid voorschrijven. ARTIKEL 27. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

ri) vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar

P: aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen

van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het

rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. ARTIKEL 28. NOTULEN

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door ��n (1) bestuurder,

HOOFDSTUK VII. JAARREKENINGEN VERDELING VAN DE WINST

ARTIKEL 29, BOEKJAAR

Luik B - vervolg

Het boekjaar loopt van een januari tot en met ��n en dertig december van ieder jaar. ARTIKEL 30. JAARREKENINGEN

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

Het bestuursorgaan stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 31. VERDELING VAN DE WINST

De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt toegewezen:

- vijf procent van de nettowinst wordt bestemd tot vorming van een wettelijke reserve, en dit tot op het ogenblik dat deze reserve ��n tiende van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal waarop werd ingeschreven, heeft bereikt;

- het saldo wordt verdeeld onder de vennoten of gereserveerd bij besluit van de algemene vergadering, dat met eenvoudige meerderheid en unanimiteit van A-vennoten der stemmen wordt getroffen.

ARTIKEL 32. UITKERING VAN EEN DIVIDEND

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 33. UITTREDING -ONTBINDING VEREFFENING

Tot de ontbinding van de vennootschap kan worden besloten door de algemene vergadering die besluit volgens de quorum en meerderheidsvereisten voorzien voor statutenwijzigingen. Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over alle machten genoemd in artikel 186 en1 187 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 34. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De vennootschap kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen dat de verhoudingen tussen de vennoten vastlegt. Huishoudelijke reglementen worden vastgesteld, gewijzigd of opgeheven met een meerderheid van drie-vierde van de vennoten, behoudens andere bepaling in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 35. GESCHILLEN EN BEVOEGDHEDEN

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage door arbiters aangesteld door de bevoegde Orden van Advocaten, voor zover dit niet strijdig is met dwingende wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.

ARTIKEL 36. ALGEMENE BEPALINGEN

De bestuurder(s), commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan. De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere i woonplaats. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen warden voor de toepassing van dezel

statuten niet als werkdagen beschouwd. 1

1

ACHTSTE BESLUIT ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De statutaire zaakvoerder, de heer HEKKERT Peter voornoemd, verklaart ontslag te nemen als statutairl zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van I deze laatste in een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit!

Voor-

bOpuden

t

aan [l'et

erdisc Staatsbrad

"

" Voor.

bghemlen

aan het

Ti�fdiFe"

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/20

Laid( B - vervolg

ontslag vast.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering

oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

NEGENDE BESLUIT BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de vennootschap,

ingaand op heden:

1/ De heer HEKKERT Peter, voornoemd,

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de

algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn

door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat

TIENDE BESLUIT OPDRACHT TOT CO�RDINATIE VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde bestuurder, Foedere DFK Accountants BV ovv BVBA, te 3500 Haselt, Singelbeekstraat 12 en hun aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instantes en de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

geco�rdineerde statuten

staat van activa en passiva

verslag van de zaakvoerder

verslag van de bedrijfsrevisor

05/07/2013 : TG086138
08/08/2012 : TG086138
11/07/2011 : TG086138
24/06/2010 : TG086138
19/08/2009 : TG086138
18/07/2008 : TG086138
22/08/2007 : TG086138
12/07/2005 : TG086138
16/07/2004 : TG086138
04/07/2003 : TG086138
08/09/2015 : TG086138
18/09/2002 : TG086138
06/10/2001 : TG086138
29/09/1998 : TGA9383
06/09/2016 : TG086138

Coordonnées
HEBELEX

Adresse
KIEWITHEIDE 24 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HEBELEX

Coordonnées
HEBELEX