04/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I E I ~ I N ~ E I ~ N N
1 9 9 9 0 6
N N
R E C H T C 3 A N K v a n K O O P H A N G : - .
t e A i J T W E I + P E h i
2 ( 4 J O L I 2 0 1 4
a i d e r g i I A s Ç E E T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 4 3 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L P I T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n d e p o e l s t r a a t 2 0 - 3 5 4 0 M e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r h o g i n g k a p i t a a l - i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L P I T C O N S U L T I N G " , g e v e s t i g d t e 3 5 4 0 H e r k - d e - ' S t a d , E n d e p o e l s t r a a t 2 0 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . V e r h o g i n g k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j i n u i t v o e r i n g v a n h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t , w a a r v a n s p r a k e i n d e , u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , o v e r g a a t , n a a f h o u d i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) n a a r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 5 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r s l a g e n
1 ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e d e n a a n g e s t e l d , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " D e R o o v e r & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e R o o v e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e n e i n d e h e t v e r s l a g o p t e m a k e n n o p e n s d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n o p e n s d e a a n g e n o m e n v e r g o e d i n g s r e g e l i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t c r e d i t v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e M e v r o u w H e l g a L O O C K X , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
« V I . B E S L U I T O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r M e v r o u w H e l g a L o o c k x t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E L P I T C O N S U L T I N G , b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n : a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 , d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e . w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p H E L P 1 T ' C O N S U L T I N G B V B A .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s ,
o p i n i o n " i s , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ~ 4 i f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a a c h t , 2 4 j u n i 2 0 1 4 ,
D e R o o v e r & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G u y D e R o o v e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) B i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l w e r d e r d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e g a a n t o t h e t
o p s t e l l e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g w a a r i n z i j d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n
m o t i v e e r t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r h e e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e z e g o e d t e
k e u r e n . E e n e x e m p l a a r v a n e l k d e z e r v e r s l a g e n z a t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
2 . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r , M e v r o u w H e l g a L O O C K X v o o r m e l d v e r k l a a r t i n t e
s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e g o e d e r e n w a a r v o o r h a a r v o l g e n d e
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
- M e v r o u w H e l g a L O O C K X , v o o r m e l d : 5 0 7 a a n d e l e n
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d
v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r a c h t h o n d e r d e n z e v e n
( 8 0 7 ) a a n d e l e n .
4 , W i j z i g i n g S t a t u t e n
C o n f o r m h e t v o o r m e l d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g
d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e t d i n a c h t h o n d e r d e n z e v e n ( 8 0 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k
e e n / a c h t h o n d e r d e n z e v e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t h e t o o g o p d e
u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g