18/08/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 3 . 6 4 6 . 1 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E M R I C N V ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
N e e r g e l e g d t e r g n t r l e d e r r e c n k b a n k
V . f c a Q ~ h a l Z d a l A n i w p r p e t i , e i t i . T o n g e r e n r - - - . .
, . . . . . . _ 7 . ,
y p
~
O ÿ - 0 8 - M V 1 4
D e 9 R # l l f f i e
I I i I I I I n ~ u M 4 1 5 6 1 3 ~ N b ~ ~ ~ ~ ~
* 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , g e r e g i s t e e r d e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n T o n g e r e n I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n i n m i j n k a n t o o r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E M R I C N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a m a l s t r a a t 4 b u s 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a m a l s t r a a t 4 b u s 1 , " H e t o v e r i g e v a n d i t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
- a r t i k e l 5 : " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " a a n d e l e n o p n a a m " ;
- a r t i k e l 1 3 : a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . " - a r t i k e l 3 3 : a f s c h a f f i n g v a n d e d e p o t c l a u s u l e v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n v e r m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n , " V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 4 . 4 4 4 , 4 4 E ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 . G r a a f d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , A l e x a n d r e M a r i e R o b e r t , v o o r a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 8 . 0 0 0 E ) ;
2 . G r a a f d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , T h i e r r y M a r i e R e n é , v o o r t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 . 0 0 0 E ) . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
l i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e i n b r e n g v a n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r " i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n d o o r
1 . G r a a f d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , A l e x a n d r e M a r i e R o b e r t , v o o r n o e m d , v o o r a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 8 . 0 0 0 E ) ;
2 . G r a a f d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , T h i e r r y M a r i e R e n é , v o o r n o e m d , v o o r t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 . 0 0 0 E ) .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 5 . 0 0 0 E ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k e e n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l e n F o r m u l i e r I I
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ; é i g i s c S t a a t s b l a d
05/04/2012
ÿþM a l W a N 1 1 . 1
L i a ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i g 3 r i f f t e
m l i i i I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* i a o s v i a 4 w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 6 4 6 . 1 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u r s t r a a t 1 0 0 , 3 7 0 0 T o n g e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
M e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 :
- g r a a f A l e x a n d e r d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a m a l s t r a a t 4 ;
- g r a a f T h i e r r y d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B e v e r s t - B i l z e n , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 1
- g r a v i n B é n é d i c t e , J e a n n e d ' U r s e l d e B o u s i e s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B e v e r s t - B i l z e n , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n g r a a f A l e x a n d e r d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n g r a a f T h i e r r y d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
A l e x a n d e r d e H e m r i c o u r t d e G r u n n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H E M R I C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .