02/07/2014
ÿþ : M o d l N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h
S t a i
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 f f I I I I I
* 1 4 1 2 7 8 1 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 1 4 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n g e n e u g d e n - B o s m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t l a a n 4 0 , 3 6 6 5 A s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . V a n g e n e u g d e n J u l i e n e n M e v r . B o s m a n s M a r i a n n e e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . I n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 d o o r d h r . H e n d r i k s G u n t h e r w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , L o s t r a a t 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 :
v a n
O o s t l a a n 4 0 , 3 6 6 5 A s
n a a r
L o s t r a a t 4 , 3 6 6 5 A s
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e d e r z a a k v o e d e r
G u n t h e r H e n d r i k s V a n g e n e u g d e n B o s m a n s B o s m a n s M a r i a n n e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ s ~
I I I H I I U I t l l N 1 1 1 1 I I I I I
* 1 5 0 7 9 6 5 6 <
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 5 - 0 5 - 2 0 1 5
g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 1 4 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N G E N E U G D E N - B O S M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 4 , 3 6 6 5 A s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( o a n a a m s w i j z i g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 0 6 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G E N E U G D E N - B O S M A N S " , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 5 A s , L o s t r a a t 4 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 5 1 4 . 2 6 6 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g . D e z e t e l w o r d t g e a c h t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t t e z i j n n a a r 3 6 6 5 A s , L o s t r a a t 4 . D e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n w o r d e n o p g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r h a l v e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v r o e g e r e B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) t h a n s g e l i j k w a a r d i g a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n i n d i e z i n , z o a l s h i e r n a v o l g t i n h e t v i j f d e b e s l u i t . D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v r o e g e r e B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t o m t e z e t t e n e n u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , u i t g a a n d e v a n d e o f f i c i ë l e w i s s e l k o e r s v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g v r o e g e r e B e l g i s c h e f r a n k v o o r é é n e u r o .
D e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n i n d i e z i n , z o a l s h i e r n a v o l g t i n h e t v i j f d e b e s l u i t . V I E R D E B I J S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n V A N G E N E U G D E N - B O S M A N S i n " H e n d r i k s V e r z e k e r i n g e n " .
D e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n i n d i e z i n , z o a l s h i e r n a v o l g t i n h e t v i j f d e b e s l u i t . V I J F D E B E S L U I T
R e k e n i n g g o u d e n d e m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , z o a l s d e z e a l l e m a a l w e r d e n o v e r g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , d i e d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d l a a t , e n d i e h i e r n a v o l g t e n d i e t e g e l i j k e r t i j d a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n . ( b i j u i t t r e k s e l )
- - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " H e n d r i k s V e r z e k e r i n g e n " ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 6 5 A s , L o s t r a a t 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ;
- I n f o r m a t i e k a n t o o r ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; - o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s a a n d e r d e n ;
- d e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
1 . Y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- s p a a r k a s ;
- v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r d i j .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t
( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e s l u i t e n o p v o o s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
- - D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g