28/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o o l m i j n l a a n 3 6 0 . 3 6 2 3 5 8 1 B E R I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d d . 2 j u n i 2 0 1 4
H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a a r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- M o o n s M a r l y n , K o o l m i j n l a a n 3 6 2 , 3 5 8 1 B e r i n g e n
- B e y e n s W i l f r i e d , K o o l m i j n l a a n 3 6 2 , 3 5 8 1 B e r i n g e n
- M o o n s A u g u s t , K o o l m i j n l a a n 2 1 6 , 3 5 8 1 B e r i n g e n
D e m a n d a t e n v a n B e y e n s W i l f r i e d e n M o o n s A u g u s t z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 4
E r w o r d t b e s l i s t M e v r o u w M o o n s M a r l y n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r
M o o n s M a r l y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P E C H T B A N K v a n K O O P H A N P r i -
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 M U 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 3 0 . 3 5 8 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E N K L E D I N G M O N S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2012
ÿþ ~ i ~ ~ , ^ ~ ~ ~ ~ ~ 1 M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I f l h I I I I I I I l i i i
* 1 2 0 4 6 7 4 3 *
i
i
R E c t i i f e n c v M K t O p l l A R o E L
1 5 - 0 2 - 2 0 1 2
B .
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 0 3 5 8 3 1 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H E R E N K L E D I N G M O O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r c o ) , K o o l m i j n l a a n 3 6 0 - 3 6 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G v e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , v o l g e n s d e h u i d i g e s t a t u t e n e i n d i g e n d o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E S E N E N T W I N T I G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " . T W E E D E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 4 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a l d u s p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 o m 1 4 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W I N T I G
E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n " .
D E R D E B E S L I S S I N G v a s t s t e l l i n g w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t p e r s o o n l i j k r e c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , r e e d s o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d i e z e l f d e v o o r n o e m d e d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n e n b e s l i s t o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 . 2 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
A l l e a a n d e l e n z i n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r
B i j l a g e n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2
~
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n , H e t r e g i s t e r w o r d t b y g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " ,
V I E R D E B E S L I S S I N G v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g z i j n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o e t i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a f s t a n d v a n z i j n / h a a r v o o r k e u r r e c h t .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - i n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
M e v r o u w M O O N S M a r l y n V i r g i n i e N e l l y , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , K o o l m i j n l a a n 3 6 2 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 2 4 , 9 8 8 , 2 0 ) , d e h e e r B E Y E N S W i l f r i e d M a u r i c e R o b e r t , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , K o o l m i j n l a a n 3 6 2 e n d e h e e r M O O N S J o s e p h A u g u s t , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K o o l m i j n l a a n 2 1 6 , v e r k l a r e n e l k i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n V I J F E U R O N E G E N T I G C E N T ( E 5 , 9 0 ) e n e l k v a n v o o r n o e m d e b e d r a g e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D i t b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 2 7 5 6 1 - 1 5 o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O O N S H E R E N K L E D I N G " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a n i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A C H T S T E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r v o o r m e l d a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D ( C 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R D . " N E G E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N A A N W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L A C H T
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
T I E N D E B E S L I S S I N G - O p d r a c h t c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
B i l a g e n b i j h e f B e r g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n