23/06/2011
ÿþ M a i 2 . 0
L u i k ~ » ~ ~ " " ~ ~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l - ~ ~ ~ ~ - - _ _
~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
O n d e r n a m i n g a n r : 0 4 7 6 . 6 0 3 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M M O
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z a t e : D e S c h i e r v e l l a a n 2 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g m v / b v b a ~ s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r r i i e r t e B m d n g a n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p
t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p n e g e n t i e n m e l t w e e d u i z e n d e n e l f ,
b o e k 4 2 3 . b l a d Ó 8 . v a k 1 G . s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ C Ó N 1 M O ^ ,
w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D e S c h i e r v e l l a a n 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 6 0 3 . 5 6 0 , n p g m ` d o h Ó b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i j H e n d r i c k x t e H e u s d e n - Z o l d e r o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 2 - 0 1 - 2 3 / 6 1 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e e r m a a l s v e r p l a a t s t e n d i t v o o r h e t l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 ' 1 0 ' 2 8 / 0 1 5 7 6 1 0 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t
g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r
d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n
d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o - m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
3 / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- ' O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r b o u w .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , e n z o v o o r t .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n .
- G r o n d v e r k a v e l i n g e n .
- R u i l v e r k a v e l i n g e n .
- B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
- D e v e r h u u r v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n .
- D e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
- A c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s .
- E t a l e u r w e r k z a a m h e d e n .
- O n t w e r p e n v a n k l e d i n g , j u w e l e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n .
- G r o o t h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s .
- A d v i e s o m t r e n t m o d e , v e r z o r g i n g ( s t i j l - e n k l e u r a d v i e s ) .
- S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g .
- H a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n .
- H a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r .
- H a n d e l i n t a p i j t e n , b e h a n g p a p i e r , v e r i i c h t i n g s a r t i k e l e n .
- H a n d e l i n k l e d i n g s t o f f e n e n m e u b i l e r i n g s t o f f e n .
- G e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w o o n i n r i c h t i n g .
- 1 n A m r i a u n 1 a a i g n .
- A c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r s .
- K l e i n h a n d e l i n m e d i s c h e e n . o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n .
O p d e l a a t s t e b u . v a n J ! i S B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C D
l a T i j
: r 1
V ,
b e h .
a a i
S t a a
s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H a n d e l i n a n t i e k . "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
a ) V e r s l a g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t p e r
a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0
S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t
g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e
h e b b e n g e n o m e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V C O M M O m e t z e t e l t e H a s s e l t , D e S c h i e r v e l l a a n 2 1 , h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n
b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
D e s t a a t w e r d g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e d r a a g t 1 2 0 . 3 0 9 , 3 7 E U R e n i s d u s h o g e r d a n h e t i n
d e s t a a t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 6 m e i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
V o o r I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e d r i j v i g h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , o n v e r m i n d e r d d e h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n . H e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r d e h u i d i g e h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . A l l e v e n n o t e n z u l l e n v o o r é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A l d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n s i n d s v o o r m e l d e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
c ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v o o r m a l i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - k w i j t i n g :
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V A N D E B E E K R u d i e n m e v r o u w B E R G H S A n n i c k , b e i d e n v o o r n o e m d , b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w e r k i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r s v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e h e e r V A N D E B E E K R u d i , v o o r n o e m d , h e t g e e n h i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
2 . m e v r o u w B E R G H S A n n i c k , v o o r n o e m d , h e t g e e n z i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" H E R I T A G E " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r m e l d i n d e a g e n d a .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e z e
d o e l w i j z i g i n g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f . I n d i t v e r s l a g w o r d t
d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d . B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
p e r a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d u s o p g e m a a k t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n e n d e b e s t a a n d e
s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " H E R I T A G E " .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D e S c h i e r v e l l a a n 2 1 .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n e l d e r s i n E u r o p a , h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d
v e r m o g e n , e n o o k a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e
v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e
o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , n e t a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e ,
r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n , m a a r
a l l e e n v o o r h e t b e h e e r e n o p b r e n g s t e n d u s n i e t v o o r d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n v o o r w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n g o e d e r e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n E u r o p a :
- D e c o n t r o l e o p h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r
m e e r d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- D e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e
m o g e l i j k e s o c i a l e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n w a t b e t r e f t h e t b e h e e r v a n d e
a l d u s s a m e n g e s t e l d e p o r t e f e u i l l e .
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r b o u w .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , e n z o v o o r t .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n .
- G r o n d v e r k a v e l i n g e n .
- R u i l v e r k a v e l i n g e n .
- B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
- D e v e r h u u r v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n .
- D e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
- A c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s .
- E t a l e u r w e r k z a a m h e d e n .
- O n t w e r p e n v a n k l e d i n g , j u w e l e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n .
- G r o o t h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s .
- A d v i e s o m t r e n t m o d e , v e r z o r g i n g ( s t i j l - e n k l e u r a d v i e s ) .
- S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g .
- H a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n .
- H a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r .
- H a n d e l i n t a p i j t e n , b e h a n g p a p l e r , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n .
- H a n d e l i n k l e d i n g s t o f f e n e n m e u b i l e r i n g s t o f f e n .
- G e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w o o n i n r i c h t i n g .
- I n t e r i e u r d e s i g n .
- A c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r s .
- K l e i n h a n d e l i n m e d i s c h e e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n .
- H a n d e l i n a n t i e k .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r z o v e r z e d o o r d e w e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t v e r b o d e n z i j n . Z i j k a n m e t n a m e d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e b i j d r a g e o p e l k e a n d e r e m a n i e r
b e l a n g s t e l l i n g b e t o n e n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t o f d i e i n s t a a t i s d e u i t b r e i d i n g e n / o f d e o n t w i k k e l i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n l e n e n e n z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 2 . - O P R O E P I N G E N
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r - d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 )
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h
d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r
t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n - k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e
b e r o e - p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n - n o o t , o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n - v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n - n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o - m e n .
A r t i k e l 2 0 . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n - d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r d e t i j d s - d u u r d o o r h a a r v a s t t e
s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n - d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 5 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f - g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e - s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r - d e n a l s v e r e f f e n a a r s
b e s c h o u w d .
V o o r b e h o u d e n D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n ' . . . . - . . _ h _
a a n h e t e v e r g a d e r i n g d i e h e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I M A C C O U N T t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - M a r t i n u s p l e i n 4 c b u s 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n a r t i k e l 2 1 4 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e o m z e t t i n g , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g