20/10/2014
ÿþM O U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N
0 9 M U . 2 0 1
G r i f f i e
H A S S E L T
0 8 7 1 . 2 0 8 . 8 6 4
H E R O N C O N S U L T
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 3 5 2 0 Z o r t h o v e n , O u d e s t r a a t 1 3 A
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b e t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " H E R O N C O N S U L T " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ; E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
T V V E E D E B E S L U I T ,
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n H U B E R T V E N C K E N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H E R O N C O N S U L T e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 . 0 8 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 8 . 1 7 4 , 8 5 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 4 2 . 3 6 2 , 4 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 3 . 6 1 2 , 1 9 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g e m a a k t t e B r e e , s e p t e m b e r 2 0 1 4
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A , H u b e r t V E N C K E N ( g e t e k e n d ) , B e d r i f f s r e v i s c e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
V o
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 9 1 5 6 8 *
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
- y -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- O r " 1
L u i k B - v p . r v o r a
1 . D a t e r g e e n p a s s i v e - z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 2 6 a u g u s i u s 2 0 1 4 , b e h o u d e n s e e n v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r e e n b e d r a g v a n 4 0 , 5 5 e u r o ,
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n d e v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e i d e v e n n o t e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
3 . D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
D E R D E B E S L U I T .
D e B V B A " H e r o n C o n s u l t " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r
2 0 1 4 .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
b e i d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r V a n d e r A u w e r a M a r c e l e n m e v r o u w V a n d e n B u I c k M a r i e t t a ,
w o n e n d e t e Z o n h o v e n , O u d e s t r a a t 1 3 A e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n
d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
o p d e l i q u i d a t i e b o n u s e n d e k o s t e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e b e i d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r V a n d e r A u w e r a M a r c e l , O u d e s t r a a t 1 3 A t e Z o n h o v e n .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n c r a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e c i d
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g