HEYER BENELUX

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 avril 2014:

Le conseil d'administration confirme la révocation de tous les pouvoirs spéciaux attribués dans le passé et

à partir de la date de cette réunion.

Le conseil d'administration décide et confirme qu'à partir de la date de cette réunion la société pourra être représentée vis-à-vis des tiers de la façon suivante (et ceci tout en tenant compte (A) de l'obligation d'avoir obtenu un accord préalable de la part du conseil d'administration de la société et/ou (B) des règles d'approbation internes en vigueur à cette date):

Représentation de la société par le bias de la signature de deux administrateurs en toute matière qui relève

de la compétence du conseil d'administration;

Représentation de la société par le bias de la signature d'un des administrateurs suivants: The Management Factory SPRL, représentée par Jean Schoevaerts, Rimatec CVA, représentée par Rudi Imbrechts ou Wong Hil Foon SPRL, représentée par Wong Hil Foon (les signataires de catégorie A), sur base d'une procuration spéciale portant sur les matières suivantes:

- La signature du courrier quotidien;

- Le recouvrement et la réception de toutes les sommes d'argent et de toutes les valeurs, qui seraient dues à la société pour n'importe quelle raison en principal, intérêts et coûts additionnels de la Banque nationale de Belgique, du Trésor belge ou de toutes les caisses publiques, comités, administrations, sociétés ou personnes ; d'apurer au nom de la société pour toutes les sommes d'argent et les valeurs reçues;

- La réception, au nom de la société, de tous les courriers, caisses, colis, envois recommandés ou non, contenant des envois de valeur ou non, venant du bureau de poste, des autorités douanières, des entreprises de transport et des chemins de fer; de réceptionner toutes pièces mises en dépôt; la signature de connaissements et bulletins d'expédition des inventaires, lettres de charge et tous documents nécessaires;

- La rédaction des inventaires de biens et valeurs appartenant à la société;

- De disposer des pouvoirs bancaires dont les organismes auprès desquels la société a des dépôts ont été

notifiés;

- La prise de toutes les mesures pour l'exécution des décisions et recommandations de la direction de la

société;

- La signature et l'exécution de tous les documents indispensables pour effectuer les tâches de gestion

quotidienne;

- La souscription des adjudications et/ou contrats avec les autorités ou institutions ou services publics pour

Représentation de la société par le bias de ta signature d'un des administrateurs suivants; The Management Factory SPRL, représentée par Jean Schoevaerts ou Wong Hil Foon SPRL, représentée par Wong Hil Foon, sur base d'une procuration spéciale portant sur les matières suivantes:

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso r Nom et signature



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. ou

- L'ouverture et l'arrêté au nom de la société de tous les comptes courant postaux, d'en retirer de l'argent,

ainsi que de faire d'autres opérations financières.

Représentation de la société par le bias de la signature de Rimatec CVA, représentée par Rudi Imbrechts

sur base d'une procuration spéciale portant sur les matières suivantes:

- Tout engagement de paiement pour l'achat de marchandises (handelsgoederen) pour la société pour un montant maximal de 200.000 € par engagement ou dans ce même contexte, sur base annuelle, pour la totalité des engagements de la société avec la même partie contractuelle (ou les sociétés/personnes y affiliées);

- Tout engagement de paiement, autre que pour l'achat des marchandises de la société, pour un montant

maximal de 5.000 € par engagement;

- Nommer et licencier tous les agents, consultants, collaborateurs, membres du personnel de l'entreprise, déterminer les rémunérations, commisssions, indemnités, gratifications et toutes les conditions d'emploi ou de licenciement relatives aux personnes pour qui le coût annuel pour la société et/ou ses filiales n'excède pas

100.000 €.

Représentation de al société par le bias de la sîganture de Ann Ickx ou de Paul Moret (les signataires de la catégorie B) ensemble avec la signature d'une personne de la catégorie A sur base d'une procuration spéciale portant sur les matières suivantes:

- (i) Des versements, retraits et virements d'argent chez des institutions financières et/ou (ii) la négociation et le recouvrement de coupons, valeurs, titres, chèques, ordres et autres documents pour le recouvrement ou l'endossement, le retrait ou le dépôt de titres ou autres valeurs par dépôt, gage ou autrement pour un montant ou une contre-valeur en dessous ou excédant les 250.000 €;

- (i) L'ouverture et l'arrêté de comptes bancaires; (ii) l'assignation et la résiliation de cautions bancaires et de sûretés ; (iii) le gage des bancaires ; (iv) l'engagement d'activités hedging contre des risques de taux de change et d'intérêts; (v) des investissements à court et a long terme.

Représentation de la société par le bias de la signature d'une personne de la catégorie B ensemble aec la signature d'une personne de la catégorie A ou une autre personne de la catégorie B sur base d'une procuration spéciale portant sur les matières suivantes:

- (i) Des versements, retraits et virements d'argent chez des institutions financières et/ou (ii) la négociation et le recouvrement de coupons, valeurs, titres, chèques, ordres et autres documents pour le recouvrement ou l'endossement, le retrait ou le dépôt de titres ou autres valeurs par dépôt, gage ou autrement pour un montant

ou une contre-valeur de maxium 250.000 €;

- Des transferts entre et à des différents comptes de la société et des sociétés liées avec elle au sens de

l'article 11 de la Code des Sociétés pour un montant illimité.

Les dites procurations seront exercées de façon non-rémunérée et pour une période indéterminée.

Les administrateurs décident d'octroyer une procuration extraordinaire à ASTREA BV CVBA, plus particulièrement à monsieur Frédéric Verspreeuwen, monsieur Niels Van den Heuvel et madame Catherine Macken, avocats, ayant élu domicile à ASTREA BV CVBA, Rodereldlaan 3, 2600 Antwerpen, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (y inclus la signature de tous les fomulaires de publication et autres documents).

Certifié conforme à l'original,

Catherine Macken

Mandataire délégué

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþMonwoRD s1.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe er et. O f% p Al

V-Dit.suk "Lei)

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé dreie le 0 9 AVR. 2914

w

~Fi~', Vº%." .-.

 Greffe

/_!-C11ot Marie Gu:,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0463.580.024 Greffier a~,it.ti13

(en entier) (en abrégé) : Heyer Benelux

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination administrateurs

Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 1 avril 2014:

Les actionnaires décident de nommer, à partir de la date des présentes décisions écrites, Rimatec CVA, ayant son siège social à 1910 Kampenhout, Ahornbomenlaan 54, représentée par Monsieur Rudi Imbrechts comme administrateur de la société,

Les actionnaires décident aussi de nommer, à partir de la date des présentes décisions écrites, Wong Hi Faon SPRL, ayant son siège social à 2800 Anvers, Elisabethlaan 38, représenté par Monsieur Wang Hi! Foor comme administrateur de !a société.

Les administrateurs sont nommés pour une période de 6 ans. Leurs mandats ne seront pas rémunérés.

Les actionnaires décident d'octroyer une procuration extraordinaire à ASTREA BV CVBA, plus particulièrement à monsieur Frédéric Verspreeuwen, monsieur Niets Van den Heuvel et madame Catherine Macken, avocats, ayant élu domicile à ASTREA BV CVBA, Roderveldlaan 3, 2600 Anvers, afin d'entreprendre toutes !es actions et de signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).

Certifié conforme à l'original,

Catherine Macken

Mandataire délégué

1111111111!1111111'01Ï1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþDénomination (en entier) : HEYER-C8d

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

!i Siège :à 7822 Ath (Ghislenghien), rue des Gaulois 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STA-

TUTS

D'un acte reçu par la notaire Marc SLEDSENS, notaire associé à 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, leJ

vingt-quatre janvier deux mil quatorze, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce,

il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "liEYER-C&I", ayant,;

son siège social à 7822 Ath (Ghislenghien), rue des Gaulois 4, inscrite au registre des personnes morales de

Tournai sous le numéro 0463.580.024, a décidé de modifier la dénomination sociale avec effet au premier:

février prochain en "HEYER BENELUX".

i; Dans l'article 1 des statuts les mots "HEYER-C&I" sont remplacés par les mots "HEYER BENELUX".

Pr " curation

Afin de remplir les formalités auprès des guichets-entreprises et des services de la T.V.A., il est donne,i

procuration, avec pouvoir de subrogation, à madame Micha VAN dEN ABEELE et/ou madame Catherine

MACKEN et/ou monsieur Frédéric VERSPREEUWEN, qui déclarent faire élection de domicile à l'adresse de

la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "ASTREA", ayant son siège

:1 social à 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Le Notaire M. SLEDSENS

Déposés en même

temps

, ecpédition de

l'acte;

- procuration;

' - statUts cotir-

donnés r.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Volet B

11111111M11111111111111111

4, N° d'entreprise : 0463.580.024

rribtffli do Commerce de Tournai 1WICII A d4.9i, ,t!le'affe

Gr ffi r é.t5StitlIC

Greffe

FEV, 2014

Réserv

au

Monitei

belge

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MODWORD11.1

[\9(0k5 77;3 ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 2 2 NOV. 2013

,~

arie-Guy

-Greffier-assume

in

N° d'entreprise : 0463.580.024 Dénomination

(en entier) : Heyer-C&I

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Gauois 4, 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Révocation et attribution de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de ta réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 octobre 2013:

Le conseil d'administration prend connaissance du départ d'Uni Future SPRL, représentée par Monsieur Peter De Hondt. Le conseil d'administration confirme la révocation de tous les pouvoirs spéciaux attribués dans le passé à Uni Future SPRL et ce à partir du 10 octobre 2013.

Le conseil d'administration décide d'octroyer les pouvoirs spéciaux suivants à Archor, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 9030 Gent-Mariakerke, Ahornlaan 19 et avec numéro d'entreprise 0471.446.031 représentée par Monsieur Robert de Regge

-La signature du courrier quotidien ;

-La réception, au nom de la société, de tous les courriers, caisses, colis, envois recommandés ou non, contenant des pièces de toue valeur, venant du bureau de poste, des autorités douanières, des entreprises de transports et des chemins de fer ; de réceptionner toutes pièces mises en dépôt ; la signature de connaissements et bulletins d'expéditions, lettres de décharge et tous documents nécessaires ;

-La rédaction des inventaires de biens et valeurs appartenant à la société ;

-L'exécution de toutes les inscriptions, ainsi que les modifications, de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;

-L'affiliation de la société auprès de toues les organisations professionnelles ;

-La représentation de la société vis-à-vis des services et directions publiques, organisations patronales et syndicats ;

-La prise de toutes mesures pour l'exécution des décisions et recommandations de la direction de la société;

-La signature et l'exécution de tous les documents indispensables pour effectuer les taches de gestion quotidienne.

Enfin, Archor SPRL est également autorisé à signer des appels d'offres et/ou des contrats avec l'Etat ou des institutions publiques au nom et pour compte de la société (i) agissant seul, pour autant que la valeur totale de l'offre et du coût d'investissement total pour la société ne dépasse pas les 750.000 euros et (ii) agissant avec Rimatec, société en commandite par actions, dont le siège social est situé à 1910 Kampenhout, Ahornbomenlaan 54 et avec numéro d'entreprise 0872.062.365, représentée par Monsieur Rudi Imbrechts, ou The Mangement Factory SPRL, pour autant que la valeur totale de l'offre et du coût d'investissement pour la société dépasse les 750.000 euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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-i

-,

Volet B - Suite

Les administrateurs décident que ladite compétence est accordée à Archor SPRL pour une durée indéterminée et ce à partir du 10 octobre 2013.

Les administrateurs décident d'octroyer une procuration extraordinaire à ASTREA BV CVBA, plus particulièrement à monsieur Frédéric Verspreeuwen, monsieur Niels Van den Heuvel et madame Catherine Macken, avocats, ayant élu domicile à ASTREA BV CVBA, Roderveldiaan 3, 2600 Antwerpen, afin d'entreprendre toutes les actions et de signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).

Certifié conforme à l'original,

Catherine Macken

Mandataire délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMOD WORD 71,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

[Volet B

N° d'entreprise ; 0463.580.024

Dénomination :

(en entier) : Heyer-C&I

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Résiliation administrateur

Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 15 octobre 2013:

Les actionnaires notent et confirment, en tant que de besoin, la résiliation du mandat de Bart Diels en tant qu'administrateur de la société, et ce à partir du 30 septembre 2013.

Les actionnaires décident de donner décharge provisoire à Bart Diels pour l'exercice de son mandat pendant l'année en cours en attente de la première assemblée générale ordinaire qui décidera sur le décharge final.

Les actionnaires décident d'octroyer une procuration extraordinaire à ASTREA BV CVBA, plus particulièrement à monsieur Frédéric Verspreeuwen, monsieur Niels Van den Heuvel et madame Catherine Macken, avocats, ayant élu domicile à ASTREA BV CVBA, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, afin d'entreprendre toutes les actions et de signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).

DEi~OSE AU GREFFELE \t~\t~

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IBUNAL DE COMMERCE

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Certifié conforme à l'original,

Catherine Macken

Mandataire délégué

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ " Mon WORD 77.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de l'acte au greffe

M~u~mM~i~~i~Hh~m

1 142 13

Tribunal de Commerce de Tournai

.0 .9 SEP, 2013

Gréffép11O 1\4 ie_Ct~3, Uí

déposé eu grette ie





N° d'entreprise : 0463.580.024 Dénomination

(en entier) : Heyer-C&I





(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien (adresse complète)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur et octroi et révocation de pouvoirs spéciaux

Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 26 août 2013:





Les actionnaires prennent note et confirment qu'à partir du 26 août 2013 la démission de Monsieur Thomas: Dewever, dans sa fonction d'administrateur de Heyer-C&I SA, a effectivement eu lieu et nominent Monsieur. Bart Diels, domicilié à Kuiperstraat 52, 2290 Vorselaar, comme administrateur à partir du 26 août 2011

Les actionnaires décident d'autoriser une décharge provisoire à Thomas Dewever pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice comptable en cours dans l'attente de ta prochaine assemblée générale ordinaire qui décidera sur la décharge définitive.





Pouvoirs

Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, d'octroyer une procuration extraordinaire à Frédéric Verspreeuwen et Micha Van den Abeele, avocats, ayant l'un et l'autre élu domicile à 2600 Berchem, Roderveldlaan 3, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la modification, de l'inscription de l'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour te dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur' Belge (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).



Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 26 août 2013:



Première Résolution : Modification du représentant permanent de Acertys SA

Le conseil d'administration prend connaissance de la modification du représentant permanent de l'administrateur Acertys SA exerçant son mandat au sein de Heyer-C&l SA. Acertys SA était précédemment représentée par De Vet Management SPRL, à son tour représentée par Madame Brigitte Veithen, dont le siège social est situé à 1970 Wezembeek-Oppem, Hertogweg 45 et avec numéro d'entreprise 0896.588.915 et sera remplacée à partir du 26 août 2013 par le représentant permanent The Management Factory SPRL, dont le siège social est situé à 1851 Humbeek, Steenstraat 80 et avec numéro d'entreprise 0478.198.419, à son tour représentée par Monsieur Jean Schoevaerts.







Deuxième résolution : Révocation des pouvoirs spéciaux de De Vet Management SPRL

Le conseil d'administration prend connaissance du départ de De Vet Management SPRL, représentée par Madame Brigitte Veithen, Le conseil d'administration confirme la révocation de tous les pouvoirs spéciaux' attribués dans le passé à De Vet Management SPRL et ce à partir du 26 août 2013.





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Troisième résolution: attribution de pouvoirs spéciaux à The Management Factory SPRL

Le conseil d'administration confirme l'attribution à The Management Factory, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 1851 Humbeek, Steenstraat 80 et avec numéro d'entreprise 0478.198.419, représentée par Monsieur Jean Schoevaerts, de pouvoirs spéciaux visant à signer des appels d'offres et/ou des contrats avec l'Etat ou des institutions publiques au nom et pour compte de la société (i) agissant seul, pour autant que la valeur totale de l'offre et du coût d'investissement total pour la Société ne dépasse pas les 750.000 euros et (ii) agissant avec Rimatec, société en commandite par actions, dont le siège social est situé à 1831 Machelen (Diegem), Calenbergstraat 58 et avec numéro d'entreprise 0872.062.365, représentée par Monsieur Rudi imbrechts ou Uni Future, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 7850 Enghien, Dreve des Catulas 5 et avec numéro d'entreprise 0832.295.731, représentée par Monsieur Peter De Hondt, pour autant que la valeur totale de l'offre et du coût d'investissement total pour la Société dépasse les 750.000 euros.

Les administrateurs décident que les dits pouvoirs sont accordés à The Management Factory SPRL pour une durée indéterminée et ce à partir de 26 août 2013.

Quatrième résolution: attribution de pouvoirs spéciaux à Uni Future SPRL

Le conseil d'administration confirme l'attribution à Uni Future, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 7850 Enghien, Dreve des Catulas 5 et avec numéro d'entreprise 0832.295.731, représentée par Monsieur Peter De Hondt, de pouvoirs spéciaux visant à signer des appels d'offres et/ou des contrats avec l'Etat ou des institutions publiques au nom et pour compte de la société (i) agissant seul, pour autant que la valeur totale de l'offre et du coût d'investissement total pour la Société ne dépasse pas les 750.000 euros et (ii) agissant avec Rimatec, société en commandite par actions, dont le siège social est situé à 1831 Machelen (Diegem), Calenbergstraat 58 et avec numéro d'entreprise 0872.062.365, représentée par Monsieur Rudi lmbrechts, ou The Management Factory SPRL, pour autant que la valeur totale de l'offre et du coût d'investissement total pour la Société dépasse les 750.000 euros,

Les administrateurs décident que ladite compétence est accordée à Uni Future SPRL pour une durée indéterminée et ce à partir de 26 août 2013.

Cinquième résolution: attribution de pouvoir spécial à Astrea

Le conseil d'administration décide d'accorder un pouvoir spécial aux Frédéric Verspreeuwen et Micha Van den Abeele, avocats, choisissant leur domicile à 2600 Berchem, Roderveldlaan 3, afin d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents, agissant seuls et avec la possibilité de subrogation, en vue de l'adaptation de l'inscription de la société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et en vue de l'accomplissement de tous les actes qui sont nécessaires ou utiles pour la déposition des résolutions mentionnées ci-dessus en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge.

Certifié conforme à l'original,

Micha Van den Abeele

Mandataire délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþe

Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai

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16 DEC. 2014

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Greffe

N° d'entreprise : 0463.580.024

Dénomination

(en entier) : HEYER BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Des Gaulois, 4, 7822 Ghislenghien (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objets) de l'acte :Rénomination administrateurs - Pouvoir

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue en date du 27 octobre 2014

1. "L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer, à partir du 14 mars 2015 Monsieur Alain Grilleert et Acertys SA, représentée par The Management Factory SPRL, à son tour représentée par Monsieur Jan Schoevaerts, comme administrateurs de la société. "

Les administrateurs sont nommés jusqu'a l'assemblée générale qui se prononcera quant à l'approbation des comptes annuels clôturés au 30 juin 2019. Leurs mandats ne sont pas rémunérés

2. "L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Ann Ickx, domicilié à 2630 Aartselaar, James Ensorlaan 34 agissant seul et avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer l'inscription/la modification/la publication des données de la société, suite aux résolutions prises et couchées dans [e présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes morales, au greffe du tribunal de commerce, aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas échéant, auprès de l'Administration de [a Taxe sur le Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise, et, en général, de faire et signer tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publications et d'autres documents)"

Certifié conforme à l'original,

Ann lckx

Mandataire délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ AIOb WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

11131991

N° d'entreprise : 0463.580.024 Dénomination

(en entier) : Heyer-C&I

Tribunal de Commerce de Tournai posé au gre e le 1 it MAI 2013

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(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Octroi et changement de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 mars 2013:

Première résolution: Octroi de pouvoirs spéciaux à Forsite Advisory BVBA, représentée par monsieur Mario van Gasse et De Vet Management BVBA, représentée par Brigitte Veithen

Les administrateurs décident d'octroyer les pouvoirs spéciaux suivants à Forsite Advisory BVBA, représentée par monsieur Mario Van Gasse et De Vet Management BVBA, représentée par Brigitte Veithen:

La signature du courrier quotidien;

Le recouvrement et la réception de toutes les sommes d'argent et de toutes les valeurs, qui seraient dues à la société pour n'importe quelle raison en principal, intérêts et coûts additionnels de la Banque nationale de Belgique, du Trésor belge ou de toutes les caisses publiques, comités, administrations, sociétés ou personnes ; d'apurer au nom de la société pour toutes les sommes d'argent et les valeurs reçues;

ª% La réception, au nom de la société, de tous les courriers, caisses, colis, envois recommandés ou non, contenant des envois de valeur ou non, venant du bureau de poste, des autorités douanières, des entreprises de transport et des chemins de fer; de réceptionner toutes pièces mises en dépôt; la signature de connaissements et bulletins d'expédition des inventaires, lettres de charge et tous documents nécessaires;

ª% La rédaction des inventaires de biens et valeurs appartenant à la société;

L'exécution de toutes les inscriptions, ainsi que les modifications, de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;

L'affiliation de la société auprès de toutes les organisations professionnelles;

- La représentation de la société vis-à-vis des services et directions publics, organisations patronales et syndicats;

L'ouverture et l'arrêté au nom de la société de tous comptes courant postaux, d'en retirer de l'argent, ainsi que de faire d'autres opérations financières;

De disposer des pouvoirs bancaires dont les organismes auprès desquels la société a des dépôts ont été notifiés;

La prise de toutes les mesures pour l'exécution des décisions et recommandations de la direction de la société;

La signature et l'exécution de tous les documents indispensables pour effectuer les taches de gestion quotidienne.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

I.

En outre, Forsite Advisory BVBA et De Vet Management BVBA seront considérées comme personnes appartenant à la catégorie de compétences A pour les opérations suivantes :

A.(i) Des versements, retraits et virements d'argent chez des institutions financières, (ii) fa négociation et le recouvrement de coupons, valeurs, titres, chèques, ordres et autres documents pour le recouvrement ou l'endossement, te retrait ou le dépôt de titres ou autres valeurs par dépôt, gage ou autrement :

- pour un montant ou une contre-valeur de 250.000 ¬ : par une personne de la catégorie A ou B et une autre personne de la catégorie A ou B, agissant de concert;

- pour un montant ou une contre-valeur excédant les 250.000 ¬ : par une personne de ia catégorie A et une personne de la catégorie A ou B, agissant de concert ;

B, Des transferts entre et à de différents comptes de la société et des sociétés liées avec elle au sens de l'article 11 de fa Code des Sociétés pour un montant illimité :

- par une personne de la catégorie A ou B et une autre personne de la catégorie A ou B, agissant de concert;

C.(i) L'ouverture et l'arrêté de comptes bancaires; (il) l'assignation et la résiliation de cautions bancaires et de sûretés ; (iii) le gage des comptes bancaires ; (iv) l'engagement d'activités hedging contre des risques de taux de change et d'intérêts ; (y) des investissements à court et a long terme :

- par une personne de ta catégorie A et une autre personne de la catégorie A ou B, agissant de concert

D. Et enfin, Forsite Advisory BVBA est également autorisée à souscrire des adjudications et/ou contrats avec les autorités ou institutions ou services publics (i) agissant seul pour autant que la valeur totale de l'offre et le coût d'investissement total pour la société n'excèdent pas le montant de 750.000 ¬ et (ii) agissant ensemble avec De Vet Management BVBA, représentée par Brigitte Veithen (avec le droit de subrogation par procuration extraordinaire) si la valeur totale de l'offre et le coût d'investissement total pour la société dépassent le montant de 750.000 E.

Deuxième résolution: Octroi de pouvoirs spéciaux à Rimatec CVA, représentée par monsieur Rudi lmbrechts

Rimatec CVA est également autorisée à souscrire des adjudications et/ou contrats avec les autorités ou institutions ou services publics (i) agissant seule pour autant que la valeur totale de l'offre et le coût d'investissement total pour la société n'excèdent pas le montant de 750.000 ¬ et (ii) agissant ensemble avec De Vet Management BVBA, représentée par Brigitte Veithen (avec le droit de subrogation par procuration extraordinaire) si la valeur totale de l'offre et te coût d'investissement total pour la société dépassent le montant de 750.000 E.

Troisième résolution: Changement de pouvoirs spéciaux

Après changement des pouvoirs, la répartition des pouvoirs est comme suivant:

Les personnes suivantes appartiennent à fa catégorie A:

- The Management Factory, représentée par Jean Schoevaerts

- Forsite Advisory BVBA, représentée par Mario Van Gesse

- De Vet Management BVBA, représentée par Brigitte Veithen

- Alain Grillaert

- Guy Mampaey

Les personnes suivantes appartiennent à la catégorie B:

- Willy Mertens

- Paul Moret

- Dany Verrijssen

Les administrateurs décident que les pouvoirs susmentionnés sont accordés à Forsite Advisory BVBA pour une durée indéterminée et ce à partir de ce jour.

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Volet B - Suite

Quatrième résolution: Octroi d'un' procuration extraordinaire à ASTREA BV CVBA

Les administrateurs décident d'octroyer une procuration extraordinaire à ASTREA BV CVBA, plus particulièrement à monsieur Frédéric Verspreeuwen, monsieur Niels Van den Heuvel et madame Catherine Macken, avocats, ayant élu domicile à ASTREA BV CVBA, Rodereldlaan 3, 2600 Antwerpen, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (y inclus la signature de tous les fomulaires de publication et autres documents).

Certifié conforme à l'original,

Catherine Macken

Mandataire délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

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N° d'entreprise : 0463.580.024

Dénomination

(en entier) : HEYER-C&I

(en abrégé) : Í

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7822 Ghislenghien, Rue des Gaulois 4

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte : Nomination commissaire

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2013:

La nomination de la société PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren SCRL, ayant son siège à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18~ TVA BE 0429.501.944 RPR Bruxelles, représentée par Monsieur Filip LOZIE, réviseur d'entreprises, ayant son bureau à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à partir de 29 janvier 2013 et prenant fin imméditatement après l'assemblée générale qui délibrérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

"ACERTYS" SA

Administrateur délégué

représentée par

DE VET MANAGEMENT SPRL

Représentant permanent

Brigitte VEITHEN

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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07 -09- 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE



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N° d'entreprise : 463.580.024 Dénomination (en entier) : HEYER-C&I

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :à 7822 Ath (Ghislenghien), rue des Gaulois 4

objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

IR

D'un acte reçu par le notaire René VAN DEN BERGH, notaire associé à 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, le trente et un août deux mil douze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme:: "HEYER-C&I", ayant son siège social à 7822 Ath (Ghislenghien), rue des Gaulois 4, inscrite au registre des; personnes morales de Tournai sous le numéro 0463.580.024 :

I. a décidé d'approuver le projet de fusion comme il a été déposé au greffe du tribunal de commerce

respectivement de Hasselt et de Tournai, et par conséquent l'absorption de la société anonyme "HEYER: !' BENELUX", ayant son siège social à 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3237, inscrite au '1 registre des personnes morales de Hasselt sous le numéro 0420.257.547.

Par suite de la décision de fusion l'intégralité du patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé de la société absorbée est transféré à la société absorbante, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée.

Cette opération de transfert de l'universalité da patrimoine par suite de dissolution sans liquidation est: assimilée par la loi à la fusion par absorption. Conformément à l'article 726 § 2 du Code des sociétés, ce ï: transfert ne donne lieu à aucune attribution d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.

Toutes les opérations de la société absorbée effectuées à partir du premier juillet deux mil douze sont considérées du point de vue comptable comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante. 2. a constate que la fusion par absorption de la société "HEYER BENELUX", société absorbée, par la société "HEYER-C&r, société absorbante, a été approuvée par les assemblées générales respectives, de sorte que la fusion est réalisée et que la société absorbée a cessé d'exister à partir du trente et un août deux mil douze. Procuration

Afin de remplir les formalités auprès des guichets-entreprises et des services de la T.V.A., il est donne, procuration, avec pouvoir de subrogation, à madame Micha VAN dEN ABEELE et/ou monsieur Frédéric VERSPREEUWEN, qui déclarent faire élection de domicile à l'adresse de la société civile sous la forme d'une:: société coopérative à responsabilité limitée "ASTREA", ayant son siège social à 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :

Déposés en même

temps :

- expédition de

l'acte;

- procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0463.580.024 Dénomination

(en entier) : HEYER - C&1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège Rue du Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

Objet(s) de L'acte : Octroi de pouvoirs spéciaux - Procurations

Il résulte du procès-verbal de la reunion du Conseil d'administration du 18 juillet 2012, les administrateurs: décident d'octroyer les pouvoirs spéciaux suivants à la SPRL Uni Future, ayant son siège social à 7822 Enghien, Rue du Veneur 81, n° d'entreprise 0832.295.731, représentée par monsieur Peter De Hondt

- La signature du courrier quotidien ;

- La réception, au nom de la société, de tous les courriers, caisses, colis, envois recommandés ou non, contenant des pièces de toute valeur, venant du bureau de poste, des autorités douanières, des entreprises de transport et des chemins te fer ; de réceptionner toutes pièces mises en dépôt ; la signature de connaissements et bulletins d'expédition, lettres de d'charge et tous documents nécessaires ;

- La rédaction des inventaires de biens et valeurs appartenant à la société ;

- L'exécution de toutes les inscriptions, ainsi que les modifications, de la société auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises ;

- L'affiliation de la société auprès de toutes les organisations professionnelles ;

- La représentation de la société vis-à-vis des services et directions publiques, organisations patronales et syndicats ;

- La prise de toutes mesures pour l'exécution des décisions et recommandations de la direction de la société;

- La signature et l'exécution de tous les documents indispensables pour effectuer les taches de gestion quotidienne.

Enfin, la SPRL Uni Future est également autorisé à souscrire des adjudications et/ou contrats avec les autorités ou institutions ou services publics (i) agissant seul pour autant que la valeur totale de l'offre et le cout d'investissement total pour la société n'excèdent pas le montant de 750.000 EUR et (ii) agissant ensemble avec De Vet Management BVBA, représentée par Brigitte Veithen," si la valeur totale de l'offre et le cout d'investissement total pour la société dépassent le montant de 750.000 EUR.

Les administrateurs décident que tous les pouvoirs susmentionnés sont donnés à la SPRL Uni Future pou une durée indéterminée et ce 'partir de ce jour.

Le conseil d'administration décide d'octroyer une procuration extraordinaire à Frédéric Verspreeuwen, Niels Van den Heuvel et Herbert Felix, avocats, ayant élu domicile à 2600 Berchem, Roderveldlaan 3, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur Belge (y Inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).

Certifé conforme à l'original.

Signé par,

Frédéric Verspreeuwen

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0463.580.024

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination (en entier) : CLINICAL & INDUST IAL ENGINEERING

(en abrégé): IC & I

Forme juridique :société anonyme

Siège :à 7822 Ath (Ghislenghien), rue des Gaulois 4





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Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé à 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, Ie vingt-sept juin deux mil douze, portant la mention: "Geregistreerd drie Bladen GEEN Renvooien Te Antwerpen, negende kantoor der Registratie op 11 JUL 2012 Boek 232 Blad 21 Vak 10 Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CLINICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING", en abrégé "C & I", ayant son siège social à 7822 Ath (Ghisienghien), rue des Gaulois 4, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0463.580.024, a décidé ce qui suit:

1) de modifier la dénomination sociale en "HEYER-C&I". La société pourra toutefois continuer à employer le nom "CLINICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING" et/ou "C&IE" en tant que dénomination commerciale.

Le premier alinéa de l'article 1 des statuts est modifié comme suit:

"La société est une société commerciale avec la forme juridique d'une société anonyme. Elle ï'

est dénommée: "HEYER-C&I". La société pourra toutefois continuer à ,f

employer le nom "CLINICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING" et/ou "C&IE" en tant que dénomination commerciale".

2) d'approuver le rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises, la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée

siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par monsieur Filip LOZIE, réviseur d'entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés.

' Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants:

"Les apports en nature qui sont proposés en augmentation du capital social de la société S.A. Clinical & Industrial Engineering SA consistent en 2.650 actions nominatives, entièrement libérées de Meyer Benelux NV représentant 100% du capital de la société repris à une valeur de EUR 6.700.000.

La rémunération attribuée en contrepartie des apports consiste en 21.612 actions sans désignation de valeur nominale, émises au prix unitaires de EUR 310,01.

Au terme de nos travaux de contrôle de l'opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous sommes d'avis que:



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"PRICEWATERHOUSECOOPERS RÉVISEURS D'ENTREPRISES", ayantson

Mod 11.1

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, le Conseil d'Administration restant responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'action à émettre en contrepartie des apports;

- la description des apports ne consistant pas en numéraire répond à des conditions normales de précision et de clarté et est de nature à satisfaire vos besoins d'information;

- hormis l'effet négatif du gage sur les actions, les modes d'évaluation adoptés par les parties pour l'apport en nature sont justifiés par les règles admises en matière d'économie d'entreprise et conduisent à une valeur qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est surévalué que pour l'effet négatif du gage sur les actions.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Anvers, 27 Juin 2012

PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises S.C.C.R.L.

Reviseur d'entreprises

représenté par

Filip Lozie,

Reviseur d'entreprises".

3) d'augmenter le capital de la société à concurrence d'un montant de SIX MILLIONS SEPT CENTS MILLE EUROS (¬ 6.700.000,00) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (¬ 62.000,00) à SiX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (¬ 6.762.000,00), par la création de ViNGT ET UN MILLE SIX CENT DOUZE (21.612) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du vingt-sept juin deux mil douze.

L'augmentation de capital a été souscrite intégralement et a été entièrement libérée par un apport en nature.

4) de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le montant du capital social souscrit est de SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (¬ 6.762.000,00), représenté par VINGT ET UN MiLLE HUIT CENT DOUZE (21.812) actions sans désignation de valeur nominale".

Procuration

Afin de remplir les formalités auprès des guichets-entreprises et des services de la T.V.A., il est donné procuration, avec pouvoir de subrogation, à madame Micha VAN dEN ABEELE etiou monsieur Frédéric VERSPREEUWEN, qui déclarent faire élection de domicile à l'adresse de la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "ASTREA", ayant son siège social à 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE:

Le Notaire

Déposés en même

temps:

- expédition de

' l'acte;

- procuration;

- rapport du conseil

;_d'.administr_ation;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

' [ése rvé . au Moniteur belge

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- rapport du réviseur d'entreprises; - statuts coi r-donnés

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Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ]'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD tij

N°.d'entreprise : 0463.580.024 Dénomination ,

(en entier) : Heyer-C841

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe fe 1 3 MIL, 2O1î

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion

Extraire de la projet de fusion du 29 Juin 2012:

Exposé préalable

(a)D'une part HEYER-C&I SA et d'autre part HEYER BENELUX SA (ci-après aussi nommées conjointement; 'les Sociétés) ont l'intention de réaliser une opération assimilée à une fusion par absorption par laquelle, l'intégralité du patrimoine (y compris tous les droits et obligations) de HEYER BENELUX SA, par suite d'une dissolution sans liquidation, sera transférée à HEYER-C&I SA, leur seul et unique actionnaire, conformément à; l'article 676,1* du Code des sociétés,

(b)En application de l'article 719 du Code des sociétés, les organes de gestion des sociétés HEYER-C&1 SA et HEYER BENELUX SA se sont réunis le 29 juin 2012 en vue d'établir conjointement un projet de fusion par absorption.

(c)Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent mutuellement à mettre tout en; oeuvre afin de réaliser cette fusion aux conditions ci-après décrites, et arrêtent le texte du présent projet de fusion qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires des sociétés concernées.

(d)Les organes de gestion des sociétés concernées déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale pour chacune des sociétés participant à fa fusion de déposer le projet de fusion au greffe du Tribunal de Commerce compétent, au plus tard six semaines avant l'assemblée générale des actionnaires appelée à se

prononcer sur le projet de fusion (article 719 in fine Code des sociétés). "

Section 1 : Identification des sociétés participant à la fusion

1.La Société Absorbante

-Nom; "Heyer-C&I"

-Forme juridique: société anonyme

-Siège social: Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

-Registre du commerce Tournai 0463.580.024

-Objet social (article 3 des statuts)

'La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en:

participation avec ceux-ci:

Toute installation de sanitaire, chauffage, gaz médicaux et industriels dans les établissements hospitaliers et

industriels ;

Toute activité d'entretien en rapport direct ou indirect avec les activités susmentionnées ;

La prestation de services, la distribution et la vente de produits, d'appareils, de pièces détachées,'

d'installations et de matières premières y afférent ;

Le transport de matériaux et de marchandises tant pour son propre compte qu'au profit de tiers ;

L'étude, l'obtention et l'exploitation de tout brevet, invention ou procédé inhérent aux activités'

susmentionnées ;

L'exécution d'études de cahiers de charge, de plans, la rédaction de cahiers de charges en rapport avec les'

activités susmentionnées ;

La société peut donner procuration et des garanties de quelque nature que ce soit, et à l'égard de qui que;

_ çe soit. dans_le çascf'obfigations et.de dettes de tiers, même si ceux-ci ne sontpa des associés,__ _ ......

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

de. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge La société a également pour objet, pour son propre compte ou pour celui de tiers ou en coopération avec des tiers, de contribuer à la mise en place et au développement d'entreprises, plus particulièrement ;

-par l'acquisition, l'inscription à ou ['achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque nature que ce soit, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer ;

-par le développement de la création de sociétés par mise de fonds, participation ou investissement ;

-par l'accord de prêts et d'ouvertures de crédit à des sociétés ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce contexte, elle peut se porter garant ou accorder aval dans te sens le plus large du ternie et se livrer à des opérations commerciales et financières, à l'exception de celles qui sont légalement réservées aux banques de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux entreprises de capitalisation ;

-par la prestation de services de nature financière, technique, commerciale ou administrative ;

-dans le sens le plus large, par fa fourniture d'aide et de services, directs ou indirects, dans le domaine de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la direction générale ;

-en agissant comme intermédiaire lors de négociations par la reprise totale ou partielle d'actions ;

-dans le sens le plus large, en participant à l'émission d'actions et de valeurs à rente fixe par inscription, garantie, placement, vente, ou tout autre moyen, ainsi que par l'exécution de quelque action que ce soit en matière de gestion de portefeuille et de capital ;

-par la prise en charge de toute mission de gestion et par l'exécution de mandats et de fonctions directement ou indirectement en rapport avec sa raison sociale ;

-par la formation et la gestion d'un patrimoine immobilier et le leasing de biens meubles à des tiers, ainsi que par toutes tes actions directement ou indirectement en rapport avec cet objet et qui sont susceptibles, d'augmenter la valeur de ces biens immobiliers, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location de ces biens, ainsi que par te fait de se porter garant pour le bon développement des accords contractés par des tierces personnes ayant la jouissance de ces biens immobiliers ;

-par la mise en place et le développement d'un portefeuille d'assurances ;

-par le développement, l'achat, la vente, la prise en licence ou l'octroi de brevets, de know-how et de tout autre actif immatériel durable similaire ;

-par la vente et l'achat, l'importation et l'exportation, la vente en commission et en représentation de quelque marchandise que ce soit, en bref, en étant intermédiaire commercial ;

-par l'exécution de toute activité d'ordre commercial, industriel, immobilier, mobilier ou financier ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, y étant intimement liée ou dont la réalisation pourrait la développer ;

La société a également pour objet, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à -L'entreprise générale de bâtiments ;

-L'installation de sanitaires, de chauffage au gaz par appareils individuels, de chauffage central, d'installations thermiques, d'appareils de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air ;

- L'entreprise générale de constructions métalliques, de travaux de montage et de démontage (sans fournitures), de construction de charpentes métalliques, de peinture industrielle ;

- L'entreprise générale d'équipements mécaniques, d'équipements d'ouvrages d'art ou de mécanique industrielle ;

- L'entreprise générale d'installations d'équipements hydromécaniques, l'installation de tuyauteries, d'équipement de stations de pompage ou de turbinage, d'installations d'équipements électroniques, d'équipements électroniques à fréquence industrielle ou élevée y compris équipements des stations d'alimentation, d'installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, d'équipements de détection d'incendie et de vol, de télétransmissions dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de téléphonie mixte, d'installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures, d'installations électriques de lignes aériennes de transport électriques, d'installation d'équipements de télétransmission et de gestion de données, d'équipements de téléphonie et de télégraphie publiques, d'équipements de télécommande, télécontrôle et de télémesure, d'équipements de transmission de radio et de télévision, de radar et antennes, d'équipements d'informatique et de régulation de processus, d'équipements frigorifiques.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative. La société peut faire tout ce qui est, directement ou indirectement, dans le sens le plus large du terme, susceptible de contribuer à l'accomplissement de son objet. Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et de toutes les façons qu'elle estime les plus appropriées.

La société a également pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en

Belgique qu'à l'étranger, toutes activités d'investissement à savoir acquérir, gérer et aliéner

toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations ou autres titres de prêt émis par

toute société belge ou étrangère.

Elle peut faire toutes opérations financières et toutes opérations sur valeurs mobilières à

l'exception de celles réservées par la loi aux banques et aux agents de change.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans

d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger,

dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son

objet social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société e également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de service dans le cadre des activités prédécrites.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur,

2.La Société Absorbée

-Nom: `Heyer Benelux'

-Forme juridique: société anonyme

-Siège social: Industriezone Schurhovenveld 3237, 3800 Sint-Truiden

-Registre du commerce Hasselt : 0420.257.547

-Objet social (article 3 des statuts)

'La société a pour objet de commercialiser des installations pour inhalation et respiration, des réseaux et centrales pour gaz médicaux et gaz pour laboratoires ainsi que des matériaux y adhérents.

En général la société peut réaliser toutes opérations de droit civil, de droit commercial, financières ou industrielles ayant un rapport direct ou indirect, en totalité ou en partie, avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

La société peut s'intéresser, par voie d'apport financier, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, tant en Belgique qu'à l'étranger, existants ou à établir, et ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la présente entreprise,.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative et doit être interprétée dans le sens le plus large.'

Section 2 : Date depuis laquelle les opérations effectuées par la Société Absorbée est considérée sur le plan comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante

Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies et réalisées au nom et pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1 juillet 2012.

Section 3 : Actionnaires disposant de droits particuliers et porteurs de titres autres que les actions

11 n'existe pas dans la Société Absorbée d'actionnaires disposant de droits particuliers, ni de porteurs de titres autres que les actions.

Section 4 : Avantages particuliers aux membres des organes de gestion

Aucun avantage particulier ne sera accordé aux membres des organes de gestion des Sociétés.

Section 5: Modification des statuts

L'opération assimilée à une fusion par.absorption ne donnera pas lieu à une modification de l'objet social de la Société Absorbante, ni à aucune autre modification de ses statuts.

Section 6 : Assainissement

La société cible est propriétaire d'un bien immobilier (à transférer) sis la Région Flamande dont la transfert est régi par le décret sols du 27 octobre 2006 ('Décret Sols'), Conformément à l'article 101, §2 du Décret Sols le contenu de l'attestation du sol est le suivant ; « Pour ie terrain concerné l'OVAM n'a pas de données pertinentes sur la qualité des sols »

Section 7 : Procurations

Une procuration exceptionnelle est accordée à Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele et Herbert Feux, avocats, ayant élus domicile à Anvers, Roderveldlaan 3, agissant seuls et avec la possibilité de substitution, d'exécuter tous les actes et signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et d'exécuter tous les actes nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions susmentionnées (y inclus le projet de fusion) en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge.

Volet B - Suite

Certifié conforme à loriginal,

Signé par

Mme Micha Van den Abeeie

Mandataire délégué

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au3

S. rMonitéur

beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ mon 'NORD zia

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Trbunal cle Cornrnrrcc cic° Tournai

N° d'entreprise 0463.580.024 ~

Dénomination - ,

(en entier) : Clinical & Industrial Engineering SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4

7822 Ghisienghien

(adresse complète)

Obiet(s) de,í'acte : Démission et nomination des administrateurs - La gestion quotidienne Extrait des décisions écrites de l'actionnaire du 14 mars 2012:

L'actionnaire prend note et confirme, pour autant que besoin, à partir du 14 mars 2012, la démission de la SPRL Uni Future comme administrateur de la société.

L'actionnaire prend note et confirme, pour autant que besoin, à partir du 14 mars 2012, la démission de Monsieur Guido De Hondt comme administrateur de la société.

L'actionnaire prend note et conforme, pour autant que besoin, à partir du 14 mars 2012, la démission de Sofie Verpoucke comme administrateur de la société.

" L'actionnaire décide de nommer, à partir du 14 mars 2012, les personnes suivantes comme administrateur

de la société:

- Monsieur Thomas Dewever;

- Monsieur Alain Grillaert;

- Acertys NV, représentée par De Vet Management BVBA, à son tour représentée par Madame Brigitte

Veithen.

Les administrateurs sont nommés pour une période de 3 ans. Le mandat n'est par rémunéré,

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 mars 2012:

Le conseil d'administration accepte la démission de la SPRL Uni Future comme administrateur délégué de la société à partir du 14 mars 2012,

Le conseil d'administration décide de nommer Acertys NV, représentée par De Vet Management BVBA, à son tour représentée par Madame Brigitte Veithen, comme administrateur délégué de la société à parti du 14 mars 2012,

li a été egalement décidé de déléguer la gestion journalière à la SPRL Uni Future, représentée par Monsieur Peter De Hondt.

L'actionnaire et le conseli d'administration décident d'octroyer une procuration extraordinaire à Frédéric Verspreeuwen, Niels Van den Heuvel et Herbert Felix, avocats, ayant élu domicile à 2600 Berchem, Roderveldlaan 3, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la modification de l'inscription de l'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur Beige (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).

Certifié conforme à l'original,

Signé par

Niels Van den Heuvel

Mandataire délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce On Tournai

2 Jil '=. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

04.w 530 024.

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F iurrorqu. SOCIETE Aîti+ONYnjV

Siège ATH (7G22 GkISL Eiv:3H EN) RUE IDES at1ULOiS 4

CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR-DESTRUCTION DES TITRES AU PORTEUR-MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DEL'ASSEMI3LEE GENERALE.

Texte

D'un procès-verbal dressé par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le vingt-six décembre deux mille onze,

enregistré trois rôles, sans renvoi à Lessines, le vingt-neuf décembre deux mille onze. volume 655. folio 18, case

05. reçu : vingt cinq euros (25¬ ). Le Receveur (s) TONNEAU, il est extrait littéralement ce qui suit :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CLIN1CAL &

INDUSTRIAL ENGINEERING », en abrégé « C & I », ayant son siège social à Ath (7822 Ghislenghien), rue

des Gaulois, 4.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Emmanuel D'Haenens, à Grammont, le vingt-

six mai mil neuf cent nonante-huit, publié à l'annexe au Moniteur belge du vingt-sept juin mil neuf cent nonante-

huit. sous le numéro 980627-430.

Dont le siège social fut transféré de 9501 Gent, Kortrijksesteenwe<e. 1 101 à Ath (7822 Ghislenghien), rue

des Gaulois, 4. aux termes d'une décision, publiée à l'annexe au Moniteur belge du treize décembre deux mille,

sous le numéro 20001213-471.

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Laurent DEVREUX, à Lessines, le neuf

décembre deux mille cinq, publié à l'annexe au Moniteur belge du douze janvier deux mille six, sous le numéro

06012259.

Assujettie à la TVA sous le numéro 463.580.024, numéro d'entreprise 0463.580.024.

BUREAU.

La séance est ouverte à dix-sept heures, sous la présidence de Monsieur Peter DE HONDT, ci-après

plus amplement qualifiée.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

On omet.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

A/ La présente assemblée a pour ordre du jour :

a) Conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou dématérialisés.

b) Destruction des titres au porteur.

c) Modification de l'exercice social, actuellement fixé du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année afin de faire courir dorénavant ledit exercice du premier juillet au trente juin de l'année suivante.

L'exercice social en cours, ayant pris cours le premier janvier deux mille onze est prolongé jusqu'au trente juin deux mille douze.

cl) Modification de la date de l'assemblée générale pour fixer celle-ci dorénavant le troisième jeudi du mois de novembre à l8 heures.

La prochaine assemblée générale se tiendra donc le troisième jeudi du mois de novembre deux mille douze à 18 heures.

e) Modification des articles 8, 23, 25 et 33 statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède. T) Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

B/11 existe actuellement deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale.

11 résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées.

" - S..: i_i'rFii,?rC~" 3r~E it!1 F ss . Au recto . ',Ir,m et qualité ilt I7f]iPirc instru " -'eli_:.'t rTerP,0-"".? ~,il ~3s personnes

ayant j7ot1vClil de represei='le: ld (Jerzrklf? I éUiftl $` :Iers

Au verso ;Jk" im ei sigreture

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut donc délibérer et statuer valablement sur

l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

C/ ADMINISTRATEURS PRESENTS OU REPRESENTES

Sont présents ou représentés les administrateurs suivants :

- Monsieur Guido De Hondt, prénommé, nommé aux termes de l'assemblée générale extraordinaire

tenue le 31.05.2010, publiée à l'annexe du Moniteur belge le 04/10/2010 sous le n°10145051 ;

- Madame Sofie Verpoucke, née à Gent, le 16 août 1975, numéro de registre national : 750816-186-

92, domiciliée à 7850 Enghien, rue du Veneur, 81.

nommée aux ternies de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31.05.2010, publiée à l'annexe du

Moniteur belge le 04/10/2010 sous le n°10145051 ;

- La société privée à responsabilité limitée UNI FUTURE, inscrite à la BCE sous le numéro

0832.295.731 nommée aux ternies de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 mars 2011. publiée à

l'annexe du Moniteur belge le 14 avril 201 1 suivant sous le n°11056212.

11 en résulte que l'ensemble des administrateurs composant le conseil d'administration soin présents

ou représentés.

D/ Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'exposé de Monsieur le président, après vérification, est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATIONS.

L'assemblée générale aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION  CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

Pour autant que de besoin, l'assemblée confirme que la capital social, soit soixante-deux mille euros (62.000E) est représenté par 200 actions au porteur. numérotées de à 200 représentant chacune un/deux-centième de l'avoir social.

En exécution de la loi du 14 décembre 2005. l'assemblée générale décide la conversion des titres au porteur en titre nominatif.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - DESTRUCTION DES TITRES AU PORTEUR

L'assemblée requiert le conseil d'administration de procéder à la destruction des 200 actions au

porteur imprimées et de procéder à leur conversion en titres nominatifs en complétant le registre des actions

nominatives, le tout conformément à la représentation de l'actionnariat mentionné aux présentes.

Ledit registre sera signé par chacun des actionnaires présents ou représentés.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION- MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL.

Les actionnaires, réunis en assemblée générale décident de modifier l'exercice social actuellement

fixé du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année pour le faire courir dorénavant du premier

juillet au trente juin de l'année suivante.

Le présent exercice, ayant pris cours le premier janvier deux mille onze est prolongé jusqu'au trente

juin deux mille douze.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE

GENERALE.

Les associés, réunis en assemblée générale décident de modifier la date de l'assemblée générale;

celle-ci étant dorénavant fixée le troisième jeudi du mois de novembre.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES ARTICLE 8  23 25  33 DES

STATUTS

a) L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 8 des statuts en le libellant dorénavant

comme suit :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

* Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou

de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

* Le titre nominatif est inscrit clans un registre.

11 est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est teint sous la forure électronique.

Le titulaire de titre peut, à tout montent et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs' ou dématérialisés.

La cession ou transmission d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au

registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

1

ti -

= 1 t$ta~r-::f B - Suite

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par f4. ufi°aL I conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions dématérialisées. ».

b) L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer la première phrase de l'article 23 des statuts en la

libellant dorénavant comme suit :

« L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de novembre à dix-huit heures. »

c) L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 25 des statuts en le libellant comme suit :

« Pour assister aux assemblées. les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date,ftxée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers " uitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier" -gagi.ste.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui el dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, domicile ou siège .social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour., le sens du vote pour chacune des propositions.

C'e for molaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant I assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité ales actionnaires (.saufs'ils sont en-dessous du seuil légal) et du nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en

a4 assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et. formulaires des actionnaires ayant

voté par correspondance.»

d) L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 33 des statuts en le libellant comme suit : « L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante. »

.te Vote : Cette résolution votée article par article est adoptée à l'unanimité.

re SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises

sur les objets qui précèdent et pour procéder à la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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r-+ DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition, extrait, statuts coordonnés, chèque bancaire

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et

Notaire Laurent DEVREUX

Rue César Despretz, 26 7860 LESSINES

ç tr 068.33.24.00 - 068.33.24.01

Fax 068.33.73.25

rSrr}'CIC page cil v41~f Ci Au recto i'+Îom et flotc'ra insti uri?utent ^.'.c !a personne c.: des personnes

;trri ,7oL.=1's.l" rí? ifEsEiotRf fi^.^.ks{e tiers

Au verso Nom 4f 6 grat.,r~

ÿþN° d'entreprise : 0463.580.024

Dénomination

(en entier) : CLINICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Gaulois 4, 7822 Ghislenghien

Obiet de l'acte : Démission et nomination des administrateur - administrateur délégué - pouvoirs - président du conseil d'administration

Par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2011 et le conseil d'administration immédiament après, s'avère :

l.La démission volontaire, offerte par monsieur Peter DE HONDT, domicilié à 7850

Enghien (Marcq), Rue du Veneur 81, en sa qualité d'administrateur, d'administrateur délégué et de

président du conseil d'administration et cela à partir de 21 mars 2011.

Il. La nomination comme administrateur de la société pour une période qui commence le 21 mars 2011 et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2016, de :

- La société privée à responsabilité limitée « UNI FUTURE », ayant son siège social à 7850 Enghien (Marcq), Rue du Veneur 81, TVA BE 0832.295.731, RPM Mons, dûment représentée par son représentant permanent, monsieur Peter DE HONDT, domicilié à 7850 Enghien (Marcq), Rue du Veneur 81.

III. La nomination comme administrateur délégué de la société pour une période qui commence le 21 mars 2011 et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2016 :

-La société privée à responsabilité limitée « UNI FUTURE », ayant son siège social à 7850 Enghien (Marcq), Rue du Veneur 61, TVA BE 0832.295.731, RPM Mons.

En cette qualité, l'administrateur délégué représentera la société en droit et en dehors du droit, conformément à l'article 19 des statuts.

En cette qualité, l'administrateur délégué disposera de la signature de la société sans limitation de montant pour toutes les opérations de la gestion journalière.

Auprès des banques et auprès des entreprises d'utilité publique, cela signifie notamment que l'administrateur délégué peut ouvrir tous comptes auprès des banques ou de l'administration des comptes chèques postaux, effectuer et approuver toutes les opérations sur les comptes ouverts, résilier ou clôturer des comptes et en encaisser le solde, quel que soit le montant. Il représentera également la société pour toutes les opérations auprès des entreprises d'utilité publique, telles que les chemins de fer, la poste, le téléphone, l'électricité, l'eau et autres.

IV. La nomination comme président du conseil d'administration de la société pour une période de six années

qui commence le 21 mars 2011 et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de 2016, de:

-La société privée à responsabilité limitée « UNI FUTURE », ayant son siège social à 7850 Enghien (Marcq),

Rue du Veneur 81, TVA BE 0832.295.731, RPM Mons.

SPRL "UNI FUTURE"

Administrateur délégué

Représentée par

Peter DE HONDT

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MW 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Gregelo arie-Guy

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Tribunal de Commerce de Tournai

dé :osé au greffe le 3 1 MARS 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Had Woed 11.1

ires,$ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de NV HEYER BENELUX blijken verder navolgende beslissingen te zijn genomen :

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de NV MEDVISION HEALTHCARE, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12 en met ondernemingsnummer 0413.534.556, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 18 mei 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.580.024

Benaming

(voluit) : Heyer Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3800 Sint-Truiden, Schurhovenveld 3132

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV HEYER BENELUX gehouden op 18 mei 2015 blijkt dat de vergadering navolgende beslissingen heeft genomen

- De vergadering aanvaardt het ontslag van navermelde bestuurders, en dit met ingang vanaf heden :

1. de NV MEDVISION HEALTHCARE, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12 en met ondememingsnummer 0413.534.556;

2. de Comm.VA RIMATEC, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1910 Kampenhout, Ahombomenlaan 54 en met ondememingsnummer 0872.062.365;

3. de BVBA WONG H1L FOON, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Elisabethlaan 38 en met ondememingsnummer 0839.391.181;

4. de heer Alain GR1LLAERT, wonende te 9031 Drongen, Heiebreestraat 66.

Het ontslag als bestuurder van de NV MEDVISION HEALTHCARE impliceert tevens het ontslag als

gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

- De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun bestuursmandaat over het lopende boekjaar. De beslissing omtrent de definitieve kwijting van de bestuurders zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap.

- De vergadering benoemt tot nieuwe bestuurders van de vennootschap, en dit voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden:

1. de BVBA ELEKTRO CONSULT, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222 en met ondememingsnummer 0466.518.431, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Het mandaat van de BVBA ELEKTRO CONSULT als bestuurder van de vennootschap zal conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden uitgeoefend door de heer Karl NEYRINCK, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat door het bestuursorgaan van de BVBA ELEKTRO CONSULT.

2. de heer Karl NEYRINCK, wonende te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222.

3. de Comm.VA RIMATEC, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1910 Kampenhout, Ahombomenlaan 54 en met ondernemingsnummer 0872.062.365, RPR Brussel;

Het mandaat van de Comm,VA RIMATEC als bestuurder van de vennootschap zal conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen warden uitgeoefend door de heer Rudi IMBRECHTS, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat door het bestuursorgaan van de Comm.VA RIMATEC.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

" 15094115*

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De raad van bestuur geeft de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder kwijting voor de uitoefening van het dagelijks bestuur in de periode voorafgaand aan haar ontslag.

2.De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf heden tot nieuwe gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

- de BVBA ELEKTRO CONSULT, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222 en met ondernemingsnummer 0466.518.431, RPR Gent afdeling Kortrijk; en

- de heer Kari NEYRINCK, wonende te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222.

Aldus getekend:

Karl Neyrinck,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad