HEYNINCK


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HEYNINCK
Dénomination : HEYNINCK
Forme juridique :
N° entreprise : 421.174.889

Publication

24/10/2014
ÿþV bah. aa Bel Staa

11



Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

itifitarr rectubar

SELGLYjoOpIindffl ArIlWerp1,1, ifd, Torigoen

2014 07 -10- 2014

VIONITEUR

1? -10-



G1SCH STAATSBLAià

efibiriffie





111

BE

MIN19

Ondernemingsnr : BE 0421.174.889

Benaming

(voluit) HEYNINCK

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3700 Tongeren, Overhaamfaan 32

Onderwerp akte : ONTBINDING & VEREFFENING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 30 september 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap HEYNINCK werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

a) De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2014.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor van BV BVBA Beckers, Loenders & C°, te 3510 Kermt, Diestersteenweg 146, over de samenvattende staten over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.

b) De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de bestuurder, te weten mevrouw HAMERS Cecilia Josephina en de heer HEYNINCK Xavier Louis Joseph en de afgevaardigd bestuurder

de heer HEYNINCK Xavier Louis Joseph, en verleent hem/haar/hen kwijting en décharge voor het door hen gevoerde beleid.

VIERDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren dat er geen schulden meer zijn zoals blijkt uit de staat van actief en passief de dato 31

augustus 2014.

Dat de vennootschap vroegtijdig wordt ontbonden met ingang van heden en haar vereffening onmiddellijk wordt

voltrokken bij wijze van overdracht van gans haar actief aan de voormelde aandeelhouders.

De vereffening wordt aldus als beëindigd beschouwd en de vennootschap houdt op te bestaan.

VIJFDE BESLUIT

De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap HEYNINCK zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard in de woonplaats van de echtgenoten HEYNINCK-HAMERS.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd

 een afschrift van de akte;

 het verslag van de bedrijfsrevisor incl. het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passive;

 de gecoördineerde statuten;

 de formulieren I (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.07.2013, NGL 09.10.2013 13627-0496-012
08/05/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NOt>e?etvfid ter ttrllliir c10(~

rechtbank y. louphst5drsl t4) I`C!3`jteigN

2 /1 _04G 2M

De riüufdgriflier, Griffie

Ondernemingsnr : BE 0421.174.889

Benaming

(voluit): HEYNINCK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Overhaamlaan 32

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

OMZETTING NAAR AANDELEN OP NAAM

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op drieëntwintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap HEYNINCK werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT  AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het

vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.".

TWEEDE BESLUIT  DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist om voortaan de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de

maand juni in plaats van mei.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni 2012.

De statuten worden overeenkomstig aangepast.

DERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

Ingevolge de heden genomen besluiten worden de voormelde artikels van de statuten aangepast.

Verder besluit de vergadering eenparig om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het

vennootschappenwetboek door aanneming van de volgende statuten ter vervanging van de huidige:

STATUTEN VAN DE NV HEYNINCK

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "HEYNINCK".

Artikel 2, ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3700 Tongeren, Overhaamlaan 32.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits

inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

- De vennootschap heeft tot doel:

a) het aannemen, bouwen of verbouwen van woonhuizen, appartementen en industriële bouwwerken, alsmede aile afwerking ervan zowel in openbare, industriële als in particuliere sector en dit hetzij in aanneming of in onderaanneming.

b) aile ondernemingen in onroerende goederen.

c) het bouwen, verbouwen en verhandelen van gebouwen of appartementen op plan of "sleutel op de deur" zowel in aanneming als in onderaanneming.

d) het fabriceren of verhandelen van schrijnwerkenj in hout PVC, metaal, smeedijzer of diverse producten, zowel in aannemin als in onderaannemin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

. ~

~ ~ Voor-

behouden

aan het

Berg-Fa

Luik B - vervolg

e) het fabriceren, het verhandelen en plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, glasproducten, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal zowel in aanneming als in onderaanneming,

t) het fabriceren, verhandelen en plaatsen van buiten- en binnendeuren, evenals vensters in alle materialen, zowel in aanneming als in onderaanneming,

g) het monteren van geprefabriceerde gevel- en dakelementen, evenals de montage van binnenbanden.

h) het fabriceren, aankopen en verkopem van alle bouwmaterialen, zowel in groot als in kleinhandel met eventuele invoer en uitvoer ervan.

- De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, verkoop, huur en verhuur, de ruiling on in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap mag, onder het even welke vorm, samenwerken of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verleden, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK I! - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (¬ 100.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zin gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld,

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. VOORKEURRECHT BIJ OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandeelhouders verklaren elkaar wederzijds een voorkeurrecht tot aankoop toe te kennen voor het geval een van hen enkele of al de aandelen die hij op dat ogenblik bezit in de voormelde vennootschap wenst over te dragen ten bezwarende titel en dit ieder voor een gelijk deel.

De prijs en de voorwaarden tot verkoop moeten bij aangetekend schrijven aan de andere vennoten worden aangeboden. Deze beschikken dan over een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag na de verzending om bij aangetekend schrijven, gericht aan degene die zijn aandelen wenst over te dragen, te laten weten of zij zullen gebruik maken van hun voorkeurrecht aan de hen betekende voorwaarden. Ingeval van aanvaarding binnen deze termijn is de koop gesloten. In ieder geval zal het recht van voorkeur komen te )eivallen bij het verstrijken van de termijn van vijftien dagen voor zover zij niet op geldige wijze hebben te kennen gegeven van hun recht gebruik te maken, en kunnen de aandelen vrij worden aangeboden aan iedere derde of aan iedere andere vennoot. Indien de vennoten vermelden in hun schrijven dat zij tevens wensen in te tekenen op de aandelen die werden aangeboden aan een ven- noot die blijft stilzitten of die Iaat weten dat hij niet wenst gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, beschikken zij over een nieuwe termijn van vijftien dagen om in te tekenen op

Staatsblad





Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het Be gíI scii

Staatsblad

deze aandelen. Na deze termijn kunnen de aandelen dan vrij worden aangeboden aan iedere derde.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan de overgedragen aandelen zullen slechts overgaan na betaling van de prijs en eventuele kosten.

Het voorkeurrecht is niet overdraagbaar aan een derde en gaat niet over op de erfgenamen, Niettemin zullen bij overlijden van een van hen en voor het geval de erfgenamen hun aandelen wensen over te dragen, zij onvoorwaardelijk het recht van voorkeur van de andere vennoten moeten respecteren. Ingeval van miskenning van het voorkeurrecht zal de degene wiens rechten worden miskend het recht hebben om een schadevergoeding te eisen gelijk aan de prijs die voor de overdracht van de aandelen aan een derde werd bekomen.

ln geval van niet betaling van de prijs en de eventuele kosten, door diegene die op geldige wijze heeft te kennen gegeven van zijn voorkeurrecht gebruik te zullen maken, bij het verstrijken van een termijn van drie zijn wil heeft te kennen gegeven aan de overdrager, zal degene die zijn aandelen wenst over te dragen het recht hebben de aandelen aan iedere derde of andere vennoot over te dragen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering doorzin plaatsvervanger.

Behalve in geval van ovenmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

ledere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verfenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

" hetzij door één afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

" hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkejfk









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge



Voorbehouden aan het ~~eTisc Staatsblad Luik B - vervolg

daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene

vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni. Indien deze dag een

zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van

de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die éénArijfde van het

kapitaal vertegenwoordigen, De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de "

vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden

volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders,

de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de

commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens hef Wetboek van

Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of

commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan

verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie

gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

I De Raad van Bestuur mag evenwel de vomi van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18, BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of,

in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid

van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, Indien

hef aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de

voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en

de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De

volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer aile

personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid

van stemmen besloten wordt.

Artikel 20, STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering

bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt

deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van iederjaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen,

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming

van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van

het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemmen " van het saldo van de



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge







Luik B - vervolg

netto-winst

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK V! - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets

beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders ais vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze

bevoegdheden hij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door

bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK Vil - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke

bepalingen terzake.

VIERDE BESLUIT  HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit eenparig om het herbenoemen aIs bestuurders voor een periode van 6 jaar vanaf heden, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017, de volgende personen:

1. De heer HEYNINCK Xavier Louis Joseph, geboren te Tongeren op 7 oktober 1957, nationaal nummer 57.10.07 059-28, echtgenoot van mevrouw HAMERS Cecilia, wonende te 3700 Tongeren, Neremweg 88.

2, Mevrouw HAMERS Cecilia Josephina Wilhelmina Gerarda, geboren te Mechelen-aan-de-Maas op 14

juni 1959, nationaal nummer 59,06.14 298-78, echtgenote van de heer HEYNINCK Xavier, wonende te 3700

Tongeren, Neremweg 88.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen en beslissingen die de bestuurders hebben

genomen in het verleden.

De herbenoemde raad van bestuur stelt de heer HEYNINCK Xavier aan aIs afgevaardigd bestuurder en stelt

mevrouw HAMERS Cecilia aan als voorzitter van de raad van bestuur.

VIJFDE BESLUIT  MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd

een afschrift van de akte;

de gecoördineerde statuten;

-- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : TG052721
04/08/2011 : TG052721
20/10/2010 : TG052721
04/08/2010 : TG052721
30/07/2009 : TG052721
04/09/2008 : TG052721
05/10/2007 : TG052721
03/08/2007 : TG052721
29/06/2006 : TG052721
22/07/2005 : TG052721
15/07/2004 : TG052721
06/08/2003 : TG052721
17/07/2002 : TG052721
01/08/2001 : TG052721
26/08/2000 : TG052721
05/06/1999 : TG052721
12/01/1999 : TG052721
16/01/1998 : TG52721
01/01/1989 : TG52721
01/01/1988 : TG52721
05/11/1986 : TG52721
01/01/1986 : TG52721

Coordonnées
HEYNINCK

Adresse
OVERHAAMLAAN 32 - INDUSTRIETERREIN 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande