10/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I
1 1 1 1
* 1 4 1 8 5 3 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g g r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H i l b o M a n a g e m e n t o f a f g e k o r t H I L B O
( v e r k o r t ) : H i l b o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n D i j c k l a a n 2 4
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H I L B O M A N A G E M E N T o f a f g e k o r t H I L B O
V a n D i j c k l a a n 2 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e d e n , d e z e n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r F r a n k W i l s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
' W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " H I L B O M A N A G E M E N T " o f a f g e k o r t " H I L B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 . O p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e
H a s s e l t o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7
q s e p t e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 9 - 0 7 / 0 3 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r
g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B E B T W
0 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1 .
A a n w e z i g i s x
M e v r o u w B O S M A N S H i l d e M a r i a P a u l a , g e b o r e n t e L i e r o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 6 , e c h t g e n o t e
v a n d e h e e r B O R M A N S J e a n - C l a u d e R e n é J o s e p h , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 6 0 ,
w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 .
Z i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e H a s s e l t o p 2 j u n i 2 0 0 0 o n d e r h e t s t e l s e l d e r z u i v e r e s c h e i d i n g v a n
g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n s s e n s t e K e r m t ,
D i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
H o u d e r v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r m e v r o u w B o s m a n s , v o o r n o e m d , o m t w a a l f u u r ,
H a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n g e z i e n z i j e n i g e v e n n o o t i s , i n h e t b e z i t v a n
i ; a i l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
1 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 - B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g i
d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
/ o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 - M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r [ e g t u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
" 1 . U i t k e r i n g d i v i d e n d m e t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o e t e k e n n e n v a n ¬ 9 7 5 , 0 0 b r u t o p e r a a n d e e l ( n e t t o ¬ 8 7 7 , 5 0 ) . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e d i v i d e n d e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ( n e t t o ¬ 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n w o r d t g e b r u i k t o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n a r t i k e l 5 3 7 W I B , "
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e z a a k v o e r d e r l e g t u i t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h a a r v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n b l i j f t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e h o u d e n o p é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B ) , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 e n i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 1 j u l i v o l g e n d e ,
D e g e i d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e H a s s e l t , g e o p e n d o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 7 4 5 0 2 0 3 1 0 3 5 4 o p d e n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
N A L E V I N G a r t . 5 3 7 W I B
D e c o m p a r a n t e b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k a a n d e n o t a r i s d a t o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l r e c h t e l i j k w e r d e n a f g e t o e t s t a a n d e p a r a m e t e r s e n v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . e n a a n d e c i r c u l a i r e C L R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e a d d e n d u m - c i r c u l a i r e v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n o n t s l a a t d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t e n o n d e r m e e r d o o r h e t z i e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
A R T I K E L 9 V E N T O S E W E T
D e c o m p a r a n t e e r k e n t d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h a a r g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n
O p d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 9 , - \ ' o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e
l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e c o m p a r a n t e h e e f t h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h a a r g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n
b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d t
e n d e z e a a n v a a r d t .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e v e r s c h i j n e r i n
d e z e .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e W e l l e n , t e r s t u d i e , w a a r b i j d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 . d a t d e z e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n s a m e n m e t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ;
2 . d a t d e g e h e l e a k t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t o e g e l i c h t t e n b e h o e v e v a n d e
c o m p a r a n t e n .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d , h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t o n s , n o t a r i s .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L H A S S E L T
- n o t u l e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g