04/04/2011
ÿþ M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 5 0 5 3 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 3 - 2 0 1 1 , ~ f
f a e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 4 . 7 8 , § 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O G E M A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 6 8 0 M A A S E I K , G r o t e K e r k s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t O P R I C H T E R S :
1 . D e h e e r G E E L I S S E N L a m b e r t J a c o b , g e b o r e n t e O p h o v e n o p 2 4 o k t o b e r 1 9 3 9 ( N N 3 9 . 1 0 . 2 4 1 3 7 - 3 2 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . M e v r o u w H I N O U L A n n a H e n r i e t t e , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 0 m a a r t 1 9 4 5 ( N N 4 5 . 0 3 . 2 0 1 9 2 - 7 7 ) ,
b e i d e n w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , G r o t e K e r k s t r a a t 3 1 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n ;
v o o r n o t a r i s C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t t e M a a s e i k o p 7 o k t o b e r 1 9 6 4 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
3 . D e h e e r G E E L I S S E N S t e f a n M a r i e T h e o d o o r , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 5 , ( N N 6 5 . 1 0 . 2 7 ; 1 9 3 - 4 4 ) , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 8 0 .
4 . D e h e e r G E E L I S S E N F r a n k F r a n ç o i s G e e r t , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 0 m e i 1 9 6 8 , ( N N 6 8 . 0 5 . 1 0 2 3 1 - 5 9 ) , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 3 0 .
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g H O G E M A .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M a a s e i k , G r o t e K e r k s t r a a t 3 1 .
A R T I K E L 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t -
w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o r n - : m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n ' p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a a r b o r g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
c ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n . I n d i t k a d e r m a g ' d e v e n n o o t s c h a p z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r - , b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n a a n g e g a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n : h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ; a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e - ' h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t - : s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
' d ) I n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g d e e l n e m e n a a n e m i s s i e - v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n
e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e - , k a p i t a a l - o f v e r m o g e n s b e h e e r ;
e ) H e t f i n a n c i e r e n v a n a a n - e n v e r k o o p t r a n s a c t i e s a l d a n n i e t o p t e r m i j n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , a l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n ;
f ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
- d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e i n l e a s i n g g e v i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e p r o c u r a t i e ;
- t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t e r z a k e h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n - v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n ;
- h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e a f b r a a k - , g r o n d - e n b o u w w e r k e n e n w e r k e n v a n b u r g e r l i j k e g e n i e e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n o n d e r h e t s t a t u u t v a n d e w e t o p d e m e d e ë i g e n d o m ; h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s b e t r e f f e n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n ;
g ) h e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e
b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r o f
f i n a n c i e e l .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
H e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r o n d e r w o r d t o n d e r m e e r v e r v a t :
- o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s , d e l o g i s t i e k e a f h a n d e l i n g e n d e k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n k o o p b e l e i d , h e t v e r k o o p b e l e i d , o n d e r h a n d e l e n m e t l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n ;
- h e t v e r b e t e r e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a - n i s a t i e ;
- o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
h ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s : h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e ;
i ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e v a s t e a c t i v a ; a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s ;
j ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
k ) H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ; h e t v o e r e n
v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l .
A l g e m e n e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l s m e d e f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e
v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n ,
d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t -
s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n
a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s
v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o
( 4 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
t e w e t e n :
- t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
- n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s ( 9 . 2 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
- t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , e n
- t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g ,
r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h -
t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I N S C H R I J V I N G I N B R E N G I N N A T U R A : O p h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n
n a t u r a i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
I N B R E N G I N N A T U R A
a ) 4 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R G E M A , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 2 0 , m e t o n d e r - n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 3 . 9 2 9 . 1 9 4 , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z i j n d e m e t e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
b ) 1 . 0 3 0 a a n d e l e n v a n d e N V I M M O G E M A , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , G r o t e K e r k s t r a a t 3 1 , m e t o n d e m e - m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 7 1 5 . 7 4 7 , R P R T o n g e r e n , m e t e e n w a a r d e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z i j n d e m e t e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o ( 3 . 5 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
W A A R D E R I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A : D e g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R G E M A e n d e N V I M M O G E M A b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( 4 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e w a a r d e r i n g v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t u i t e e n g e z e t i n h e t h i e r n a v e r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s - r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
V E R S L A G E N I N B R E N G
V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e C V B A V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H o g e m a C V B A , b e s t a a t u i t 4 . 0 0 0 a a n d e l e n
M a r g e m a B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n 8 0 0 . 0 0 0 ¬ e n 1 . 0 3 0 a a n d e l e n I m m o g e m a N V v o o r e e n b e d r a g v a n
3 . 5 0 2 . 0 0 0 ¬ , z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g 4 . 3 0 2 . 0 0 0 ¬ b e d r a a g t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e -
v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g
v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n -
d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n a a n v a a r d -
b a a r i s ;
- d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p H o g e m a C V B A
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
N e e r p e l t , 1 m a a r t 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e r e d e n e n o m v a t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p
v a n b e l a n g i s , w i j k t n i e t a f v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o
( 4 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t a a n d e o p r i c h t e r s t o e b e d e e l d :
t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d
d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 4 3 0 , 2 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
- t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
- n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s ( 9 . 2 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
- t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E .
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L : E r w e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t à
r a t o v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 4 3 0 , 2 0 E U R ) p e r a a n d e e l d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n
b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( 4 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A R T I K E L 1 7 : B E S T U U R R A A D V A N B E S T U U R - V O O R Z I T T E R
a ) R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n m a x i m a a l
v i j f l e d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n
d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n s t e e d s v e r k o z e n w o r d e n a l s v o l g t :
- m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e A - a a n d e e l h o u d e r s ,
h i j k r i j g t d e n a a m A - b e s t u u r d e r ;
- m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e B - a a n d e e l h o u d e r s , h i j k r i j g t d e n a a m B - b e s t u u r d e r ;
- m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e C - a a n d e e l h o u d e r s , h i j k r i j g t d e n a a m C - b e s t u u r d e r ;
- m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e D - a a n d e e l h o u d e r s ,
h i j k r i j g t d e n a a m D - b e s t u u r d e r ;
- m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e E - a a n d e e l h o u d e r s ,
h i j k r i j g t d e n a a m E - b e s t u u r d e r .
E e n b e s t u u r d e r k a n t e r z e l f d e r t i j d o p t r e d e n v o o r m e e d e r e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
D e b e s t u u r d e r i s n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r .
b ) V O O R Z I T T E R : D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n d e r d e E - b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R : D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s t e k i e z e n u i t d e A - b e s t u u r d e r s e n / o f B - b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
d ) W A A R N E M E R S : N a a s t h u n b e s t u u r d e r k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B o o k n o g é é n o f t w e e w a a r n e m e r s a f v a a r d i g e n d i e d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n b i j w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . D e z e w a a r n e m e r s w o r d e n
A R T I K E L 2 0 : B E V O E G D H E D E N : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n o f e e n b e p a a l d e b e v o e g h e i d d e l e g e r e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
A R T I K E L 2 1 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n b e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d w o r d t i n d e t w e e d e a l i n e a , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 . h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . I n d i e n e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , d i e n e n a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
2 . h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
I n v o l g e n d e g e v a l l e n ( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) e v e n w e l z u l l e n t e n m i n s t e a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n :
- b e s l i s s i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g b o v e n o f g e l i j k a a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ;
- d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
A R T I K E L 2 2 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 3 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t - v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
A R T I K E L 2 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G : D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r - m e d e - v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e - g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 6 : S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k A - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m m e n .
E l k B - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m m e n .
E l k C - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
E l k D - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
E l k E - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
A R T I K E L 2 9 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A R T I K E L 3 1 : W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g e n i n d e m a t e w a a r i n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , v o l g e n s d e v e r d e e l s l e u t e l v e r v a t i n h e t i n t e r n e r e g l e m e n t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
A R T I K E L 3 4 : L I Q U I D A T I E B O N I : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t
s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e o p r i c h t e r s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s
v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p d r i e , e n v o o r a l s n o g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w H I N O U L A n n a , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 ;
- d e h e e r G E E L I S S E N S t e f a n , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 3 ;
- d e h e e r G E E L I S S E N F r a n k , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 4 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , i n e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m -
m e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a . w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r G E E L I S S E N F r a n k , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 4 ;
b . w o r d e n a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : d e h e r e n G E E L I S S E N S t e f a n e n F r a n k , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s s u b 3 e n 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g