23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 22.07.2014 14320-0520-035
21/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a l d 1 i . i
L k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 8 N O V 2 0 1 3
t e l i t E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S t e v o o r t w e g 1 6 2 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s e n C o n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n s t e l t E l s L o e n d e r s , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , R i e t s t r a a t 6 1 a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G u e l i n c k x P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 3 1 6 2 2 8 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 / 8 - 1 0 = 2 0 1 3
l - i A 5 8 E C r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" H O L D I N G G R O E P D E L O R G E "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n p r a k e l i j k h e i d
t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p t i e n o k t o b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G G R O E P D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d é - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t e p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " 4 - C A " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 1 0 4 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 2 9 8 ,
e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 0 6 4 8 ,
e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 8 2 6 6 ,
e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i s c S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 8 0 5 0 .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o o t
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n
v a n h e t n a z i j n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r G U E L I N C K X , P e t e r P a u l B e n o i t , g e b o r e n t e B i l z e n o p
d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 ,
g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2 .
H o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e
t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
M A X - V O E R D E R
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H i j h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
4 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m
L u i k B - v e r v o l g
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n
m i l j o e n e u r o ( C 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r P e t e r G U E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n
e u r o ( e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v a l s t o r t i n g
v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t d o o r h e e r P e t e r
G U E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B E L F I U S B A N K o n d e r n u m m e r B E 5 8 0 6 8 8 9 8 2 4 4 6 7 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g , z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r w o r d e n
b e w a a r d .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r b i j g e v o l g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 )
a a n d e l e n b l i j v e n , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 1 . 1 0 8 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d
z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £
4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t
( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
, , A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬
4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
E r é T g g í T S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d a c h t s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m z e v e n t i e n u u r
v e e r t i g g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e f g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
" ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 31.07.2013 13362-0116-017
02/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d 1 1 . 1
k e :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V W I V N ~ ~ I I ~ W I ~ I ~ V N E M
0 6 8 0 5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" H O L D I N G G R O E P D E L O R G E "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n p r a k e l i j k h e i d
t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2
B E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p a c h t t i e n a p r i l .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G G R O E P D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " 4 - C A " b i j a k t e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 1 0 4 7 .
D e i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r
s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 2 9 8 , e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 0 6 4 8 , e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 8 2 6 6 .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
F i e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n
D e v e r l e d e n e n a c h t , f e b r u a r i
d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r h i e r n a
w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o o t
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n
v a n h e t n a z i j n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r G U E L I N C K X , P e t e r P a u l B e n o i t , g e b o r e n t e B i l z e n o p
d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 ,
u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e
s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g
1 6 2 .
H o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e
t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G U E 1 I N C K X P e t e r , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H i j h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e
m i l j o e n e u r o ( e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
4 . L e z i n g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ;
A a n v u l l i n g d o e l ;
5 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ;
6 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
7 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n
m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l
t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( C 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r P e t e r G U E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g
v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t d o o r h e e r P e t e r
G U E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B A N K o n d e r n u m m e r B E 1 2 7 3 1 0 3 1 4 6 8 8 9 2 ;
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g , z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r w o r d e n
b e w a a r d .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r b i j g e v o l g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 )
a a n d e l e n b l i j v e n , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 1 . 1 0 8 a r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d
z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u x o ( £
3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t
( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
L u i k B - v e r v o l g
A R T I K E L 5 - - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E O R O ( ¬
3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ë ë n / d u i z e n d h o n d e r d a c h t s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t a a n v u l l i n g v a n h e t d o e l i n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a v o l g e n d e t e k s t :
. , , d e k l e i n h a n d e l , h u u r - e n v e r h u u r a l s m e d e t r a n s p o r t v a n n i e u w e e n g e b r u i k t e p l e z i e r v a a r t u i g e n v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , . . .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l 4 T i t e l I . v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 4 : D O E L .
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r
d e e l n a m e v a n d e z e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e
o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t
v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d
- h e t p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t )
- d e k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n ( v b a m b u l a n c e ) ,
d e k l e i n h a n d e l , h u u r - e n v e r h u u r a l s m e d e t r a n s p o r t v a n n i e u w e e n
g e b r u i k t e p l e z i e r v a a r t u i g e n v o o r p e r s o n e n v e r v o e r ,
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n
v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T
I D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m z e v e n t i e n u u r
v e e r t i g g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u
14/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I I 1 I I I 1 I I I I I I I
* 1 3 0 0 8 2 6 6 *
n l
p . c c 9 t t b a n h v a n ' + 0 s 0 a n c l e
0 2 i t . 2 0 1 3
t . ` , H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r i a a n 1 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" H O L D I N G G R O E P D E L O R G E "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
- - - H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
- - - O p t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G G R O E P D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l á . e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " 4 - C A " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 1 0 4 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 2 9 8 , e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 0 6 4 8
Z . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r G U E L I C K X P e t e r h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o o t
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e g s o
S t a a t s b l a d
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r G U E L I N C K X , P e t e r P a u l B e n o i t , b e d i e n d e , g e b o r e n t e B i l z e n o p d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - - 4 7 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2 .
H o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e
t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H i j h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
4 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . A a n p s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
6 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
7 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
L u i k B - v e r v o l g
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D @ v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t m e t é é n
m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n
m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r P e t e r G C J E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n
e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g
v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n
v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t d o o r h e e r P e t e r
G t J E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o n d e r n u m m e r 0 0 1 . 6 8 7 3 6 2 6 . 8 8 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g , z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r w o r d e n
b e w a a r d .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r b i j g e v o l g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 )
a a n d e l e n b l i j v e n , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 1 . 1 0 8 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d
z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l v i j f v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
A R T I K E L V I J F - - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( 4 g 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d a c h t s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` g e { g i s c f
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l d r i e v a n
d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
A r t i k e l D R I E : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t s e w e g 1 6 2 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , d i t a l l e s e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e
w e t t e l i j k e e n d e r e g e l s i n z a k e d e t a a l w e t g e v i n g .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e
o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m z e v e n t i e n u u r v e e r t i g g e h e v e n .
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( £ 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p
d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n ,
e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n
b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - ~ ` e l g i s c í ~ S t a a t s b l a d
18/09/2012
ÿþ~ . N a d W o r d 1 1 . 1
I l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 2 1 5 5 9 6 9 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 ? - 0 9 - 1 0 1 z
H A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S p o o k v l i e g e r i a a n 1 1 1 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
K r a c h t e n s b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 w o r d t m e v r o u w C l a e y s
M a r g a r e t h a , S t e v o o r t w e g 1 6 2 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n v o e g e v a n a f 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 .
G u e l i n c k x P e t e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2012
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* i a i s o s a e "
O n d e r n e m i n g s n a r : 0 8 9 5 2 6 0 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G G R O E P D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r a o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " 4 - C A " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 1 0 4 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 2 9 8 .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o o t
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r G U E L I N C K X , P e t e r P a u l B e n o i t , b e d i e n d e , g e b o r e n t e B i l z e n o p d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 .
H o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e
t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , v o o r n o e m d , i s
a a n h e t a a n w e z i g .
e g i s t B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
S t a a t s b l a d H i j h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n
d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( E 5 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 4 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
4 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g
e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t
b V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 5 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( E 4 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n
g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r P e t e r
G U E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g
v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t d o o r h e e r
P e t e r G U E L I N C K X , v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B A N K o n d e r n u m m e r B E 4 7 7 3 1 0 2 6 6 4 6 7 8 0 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g , z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r w o r d e n
b e w a a r d .
V e r g o e d i n g - - a a n v a a r d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r b i j g e v o l g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 )
a a n d e l e n b l i j v e n , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 1 . 1 0 8 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d
z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l v i j f v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d a c h t s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a p h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
u y .
L u i k B - v e r v o l g
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m v e e r t i e n u u r
t w i n t i g g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( £ 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p
d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n ,
e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n
b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n
d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t
~ e g g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2011
ÿþ~ ' ' ` ~ " M o d 2 i
~ ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r - i m o i d i o M u i u i ~ e 1 1 1
b e h o u d e r * 1 1 1 7 f i 7 9 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - U - 2 0 1 1
H A S S E L T
r i i e
r
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : 4 - C A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" 4 - C A "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p n e g e n n o v e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
I B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 - C A " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , 1 S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , G e r e c h t e l i j k 1 a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t ,
E I E I D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
! ) n o t a r i s o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t g e p u b l i c e e r d i n d e l f B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r t 1 i 0 8 0 2 1 0 4 7
D e s t a t u t e n w e r d e n d a a r n a n i e t m e e r g e w i j z i g d .
E - - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
i
! I H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , n a t i o n a a l )
l
I n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 1 1
Î ! G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r )
i
) ) s a m e n g e s t e l d .
I I - - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
i E Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
I l d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : i
l D e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 , w o n e n d e t e j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
1 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , d i e h i e r a a n w e z i g i s m e t h o n d e r d ! a a n d e l e n .
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T l i j T a g ë n f i j í T e t T e I g i s c T ~ t a á t s b l i d - - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1
o n d e r n e m i n g s n u m m e r
b . B e s l u i t t o t
1 0 0 .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r , d e H e e r G U E L I N C K X , v o o r m e l d , i s a a n w e z i g .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r b i j e e n g e k o m e n o m o v e r b e s l u i t e n :
t
1 . 0 0 8 n i e u w e a a n d e l e n , 1
v a n d e b v b a D E L O R G E m e t ) 0 8 9 3 . 7 4 7 . 1 1 2 ; 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 2 5 2 . 5 1 2 , 0 0 z o n d e r ! c r e a t i e e n / o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e s
v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , ! !
c . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ; i
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n 1
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e
e f f e c t e n .
Î
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l !
a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t ! e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e l t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e ' s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m ' t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n ,
v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e l
É
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; 1
2 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n :
a . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e l
n a g e m e l d e d o e l w i j z i g i n g , m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ;
b . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i
n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; 1
c . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i
n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . B e s l u i t t o t a a n v u l l i n g v a n h e t d o e l ;
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n ! 1
o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d e b e s l u i t t o t a a n v u l l i n g v a n h e t !
d o e l ;
4 . B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ê 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 4 5 8 . 6 0 0 , 0 0 , w e l k e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n i n t w e e f a s e n ;
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 1 8 7 . 4 8 8 , 0 0 d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 0 0 8 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n ;
B e s l u i t t o t v o l s t o r t i n g v a n d e z e d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 5 0 a a n d e l e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r ë I g i s c h S t a a t s b l a d
$ i j l a g ë n b i j f i e t S é l g i s c h S t á a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e i d n M ó n i t e û r b i l i é
L u i k B - v e r v o l g
[ s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t ) g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n ! I v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n ,
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S !
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s ; j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n j ` b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n ! ' t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e ` b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e e n p a r i g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ] i n " H O L D I N G G R O E P D E L O R G E " .
( V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e
a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : b e s l i s s i n g !
" A r t i k e l 1 : V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
! H a a r n a a m l u i d t : H O L D I N G G R O E P D E L O R G E . 1 %
T W E E D E B E S L U I T
1 D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d :
a . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a g e m e l d e ' d o e l w i j z i g i n g , m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n , d r i e m a a n d e n ;
b . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
I c . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a g e m e l d e
; k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
! A l l e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n g e v o l g e d e
` a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 4 : D O E L .
1
i I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r
[ d e e l n a m e v a n d e z e n :
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e
` o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , 1 h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
1 - d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t !
I v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d 1
I h e t p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e f .
D e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t a a n v u l l i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r w i j z e d a t h e t n i e u w e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t z o a l s h i e r n a v o l g t .
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
~ i j t á g ë n * i í j - t i ë f l e t " g i s c r S t a a t s t i C á e - 2 3 / 1 I / 2 I I r i - = - X n n ë x é s d ü 1 V l ó n ï l ë ü r ~ b é ~ g é
L u i k B - v e r v o l g
w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t )
- d e k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r .
p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n ( v b a m b u l a n c e )
h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n
! v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m ,
p u b l i c r e l a t i o n s
h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n
I
1
i
i
( v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
I D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n
v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
I
1 E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n
I
! o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
i G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n I i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g
I v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I V . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
I A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n { o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , h e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n ` u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f { o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d
I p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I
! A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t
s
s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n ,
v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
L u i k B - v e r v o l g
1 I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , ! i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e i ! v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
I D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , ! ! i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f i v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l ! ; h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n !
( g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . 1
! B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e ! h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . 1 D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ! ' b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u ü a c h t e n . ! D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e ! o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
V I E R D E B E S L U I T
v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t C l 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 5 6 . 6 0 0 , 0 0 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n i n t w e e f a s e n , e n w e l a l s v o l g t ; 1
a . K a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 1 8 7 . 4 8 8 , 0 0 , i n b r e n g i n n a t u r a . i
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 1 8 7 . 4 8 8 , 0 0 d o o r d e l
n i e u w e a a n d e l e n , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n d
a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . I
w o r d e n i n g e s c h r e v e n a r a t o v a n ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r ! 1 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n . I
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t : 1
D e H e e r G U E L I N C K X v e r k l a a r t b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n b r e n g !
! t e d o e n v a n :
2 5 0 a a n d e l e n d i e h i j b e z i t i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
1 A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
1 S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r
1
n u m m e r 0 8 9 3 . 7 4 7 . 1 1 2 , w a a r v a n d e w a a r d e v o l g e n s h e t v o o r m e l d e v e r m e l d e !
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e s c h a t w o r d t o p ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 .
6 V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r I
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t I ! v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e i
r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t !
1
v o o r m e l d e v e r s l a g d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e m a a k t d o o r d e H e e r S t e f a n
I M O L E N A R E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 . B e s l u i t
I 1 D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A 4 - C A , b e s t a a t u i t ! d e i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t , d o o r d e h e e r P e t e r G U E L I N C K X , v o o r - e e n j
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t
- i f f é l b i s c h S t a a t s b l a d
D e
! c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 0 0 8 I v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n a l s
O p d e z e a a n d e l e n k a n ! a a n d e e l .
D e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e - T e - E h
S t a a t s b l a d
r
n b r e n g w a a r d e v a n 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e z i j n m e t a n d e r e p a n d r e c h t e n , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n
t e
d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n
' n o r m a l e v e r e i s t e n
c ) d a t d e v o o r
1 v a n w a a r d e r i n g I w a a r d e b e p a l i n g e n ( o v e r e e n k o m e n m e t h e t t e g e n d e i n b r e n g ; o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g B V B A 4 - C A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ' D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ' v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r ] k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A 4 - C A ; g e b r u i k t .
H a s s e l t , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g .
V o o r m e l d a c t i e f w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m , o n d e r g e w o n e
w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j v a n e n i g p a n d o f b e s l a g .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e r e c h t m a t i g e e i g e n a a r t e z i j n v a n d o o r h e m '
' i n g e b r a c h t e a c t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r v e r w e r f t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m
I v a n d i t a c t i e f .
! V e r g o e d i n g .
! A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r 1 . 0 0 8 n i e u w e ' a a n d e l e n t o e g e k e n d , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n ' a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e i ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R - 1 8 7 . 4 8 8 , 0 0 E U R o f d e s o m v a n ; 1 2 5 2 . 5 1 2 , 0 0 E U R z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
H e t b e d r a g d a t o p g e m e l d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t g e p l a a t s t , 1 ] z a l e v e n a l s h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n g ) d e r d e n u i t m a k e n e n z a l s l e c h t s v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n m o g e n w o r d e n d o o r l e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a n n e e r d e z e ! ] z i c h h i e r o v e r u i t s p r e e k t o n d e r d e d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ! ( V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
1 b . K a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 2 5 2 , 5 1 2 , 0 0 , i n b r e n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e i u i t g i f t e p r e m i e .
' V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t ]
' k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 2 5 2 . 5 1 2 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e e n / o f u i t g i f t e v a n n i e u w e i ' a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
c . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n g
e d e s t a t u t e n . - ~
v a n v a n
b )
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d a t d e b e s c h r i j v i n g
i n b r e n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h w a a r t o e d e z e m e t h o d e n
v a n
d e
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g
a a n t a l
n a u w k e u r i g h e i d e n
v a n
i n
e n
n a t u r a
d e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r ' f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v a n d e g e p l a n d e ] b r e n g e n b e s t a n d d e l e n n i e t b e z w a a r d l
o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n ' i n z a k e i n b r e n g i n l
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e p a l i n g g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g )
d e l
!
1
z i j n e n d a t d e i w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e i i n n a t u r a n i e t
d u i d e l i j k h e i d ; d e p a r t i j e n v e r a n t w o o r d
v a n
d o o r m e t h o d e n !
w e e r h o u d e n
i n
n a t u r a
b e s t a a t
u i t 1 . 0 0 8 a a n d e l e n v a n d e
3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
V e n . C V B A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ e ~ g i s c - F i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e i n b r e n g e r , v e r k l a a r t d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n e n ) d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O n a d e i k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
1
d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) z o n d e r l d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e v a n s
1
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e l
` g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
1
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j l
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e l a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m : - d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e
" B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
" - - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 8 u u r 3 0
( g e h e v e n . "
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
1
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
! O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n . "
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
1 D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d !
! a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
3 W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L I - - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p # d a t u m a l s v o o r m e l d . i - - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , ]
" e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n i d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
I ~
! S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e m e t b i j l a g e n , v e r s l a g v a n d e
! b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
s ~
1
1 1
1
E !
~ _ ~ L
E E
l A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
I E H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O . ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
s I h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . # I
! E
E
1
1
1
1
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 30.09.2011 11575-0491-013
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 31.08.2010 10530-0399-010
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 31.08.2009 09751-0037-009
07/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.09.2015 15635-0594-031
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 16.12.2016 16700-0123-036