15/05/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ f f l . m o s t i m i n e r m i n e m m f f l i n g e w m i
G E
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 9 1 9 1 U 9 i 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E
1 1 1 1 1 1 1 0 7 - 0 5 - 2 0 1 B E L G I " C I - I S T A A T B
k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . T o n g e r e n
3 0 - 0 4 - 2 0 1 4
I D e ° f i n e s G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 4 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 - 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c i o r , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 1 t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
" V e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g e n i n n a t u r e h i e r n a b e p a a l d , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 1 , 6 0 0 1 0 0 ) 1 z o n d e r h e t b l j m a k e n v a n a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r e i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e v e n n o t e n m i t s i n b r e n g v a n h u n r e k e n i n g ( e n ) - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e h e e l v o l g e s t o r t .
" I n s c h r i j v i n g d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" W i j z i g i n g e n / o f t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n / a a n d e s t a t u t e n :
- a r t i k e l o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . a r t i k e l 5 b i s : o m d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l v o r m i n g w e e r t e g e v e n ,
" O n t s l a g v a n a i l e b e s t u u r d e r s ,
" K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
" B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 , M e v r o u w M E E R S L a m b e r t i n e M i a , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 3 1 j u l i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 .
2 . M e v r o u w H O U B A E R C h r i s L i e s b e t h E s t e r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e b l o e m s t r a a t 3 0 .
3 . D e h e e r H O U B A E R D o m i n i q u e J o h n M i c h a e l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 a u g u s t u s 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 M i e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 .
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E R M 1 B O U W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 , B T W B E 0 4 3 1 . 5 7 1 , 1 1 3 R P R T o n g e r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r H O U B A E R F l o r e n t I s a b e l l e M a r i e , g e b o r e n t e R o s m e e r ( B i l z e n ) o p 3 0 m e i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 , a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r N V H E R M I B O U W . D i e a a n v a a r d h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d . I s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g .
A r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n b e p a a l t i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a r n e l i j k o p t r e d e n "
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
6
V o o r b e h o u d e n " V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
a a n h e t r B e I g i s c h S t a a t s b l a d V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , e n h e e f t d e N V H e r m i b o u w , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
« U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n H O M E N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
" d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w e e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E ' 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 4 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n H O M E N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 0 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
" d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 ;
" d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l e h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . »
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R U N C K X , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- R e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
' 1 2 1 7 6 5 0 7 "
N e e r g e l e g d t r e c h t b a n k y . k o o p h a r :
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 4 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u r e n v e l d 1 0 b u s 1 , 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 7 4 0 B i l z e n , S c h u r e n v e l d 1 0 b u s 1 n a a r 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 e n d i t v a n a f 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 ;
2 ) d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r t e o n t s l a a n p e r 1 0 1 0 9 1 2 0 1 2 . Z i j b e k o m e n h i e r v o o r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h u n m a n d a a t s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t o p h e d e n ;
3 ) d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z e s j a a r - m e v r o u w M E E R S L a m b e r t i n e , m e t a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 . 0 7 . 3 1 - 1 8 6 - 3 3 ;
- m e v r o u w H O U B A E R C h r i s , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 9 . 3 0 - 0 9 4 - 9 1 ;
- d e h e e r H O U B A E R D o m i n i q u e , m e t a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 7 . 0 8 . 0 5 - 0 6 5 - 1 9 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r m i b o u w , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t ;
3 9 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 5 7 1 . 1 1 3 e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O U B A E R F l o r e n t , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 5 . 3 0 - 3 0 7 - 3 8 .
A l l e n , m e t n a m e
- m e v r o u w M E E R S L a m b e r t i n e ;
- m e v r o u w H O U B A E R C h r i s ;
- d e h e e r H O U B A E R D o m i n i q u e ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r m i b o u w ;
a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r m i b o u w , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r H O U B A E R F l o r e n t , d e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t ,
N V H e r m i b o u w , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H o u b a e r F l o r e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .