23/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U
1 g - 0 1 - B L G I S C H S T
( ] n L . V I Y L , G I t o 1 1 u b 1 / l l 9 1 u 3 1 3 1 4 ~ f V U I r e c h t b a n k V . 1 ( 0 0 0 1 : 4 ' 0 0 1 t o T O N G E R E N
2 0 1 4 A A T S S
0 6 - 0 1 u 2 0 1 4
1 1 C
D e H o o t d S a : i f f i e r , G r i f f i e
O 5 4 4 a 3 b 1 " 5 2 5 H O O G S T E D E R
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a H a s s e l t s e s t r a a t 6 4 , 3 7 4 0 B i l z e n O P R I C H T I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
H e t j a a r 2 0 1 3 o p 2 n o v e m b e r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t a l s v o l g t :
D E O P R I C H T E R S
1 . D e h e e r H O O G S T E D E R D o m i n i c W i l h e l m u s A . , g e b o r e n t e H e e r l e n o p 1 4 j u n i 1 9 8 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , H a s s e l t s e s t r a a t 6 4 .
2 . M e v r o u w B A R T E L S H e l l e n , g e b o r e n t e N e u s d e n o p 2 4 a p r i l 1 9 7 1 , g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , H a s s e l t s e s t r a a t 6 4 .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e b e n a m i n g " H o o g s t e d e r "
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e ; H a s s e l t s e s t r a a t 6 4 , 3 7 4 0 B i l z e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n c o m m i s s i o n a i r ;
- D e a c t i v i t e i t e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h e t a l g e m e e n , c o m m i s s i o n a i r ,
m a k e l a a r e n h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , h o o f d z a k e l i j k m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n ;
- A d v i e s b u r e a u , P . R . a c t i v i t e i t e n e n c o n s u l t a n t s a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r e n m a n a g e m e n t . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n h e t b e d r i j f s l e v e n ;
- H e t a a n b i e d e n v a n i n t e m e t d i e n s t e n z o a l s d i r e c t m a i l i n g , w e b - h o s t i n g , w e b - s h o p s , d a t a - e n w e b - a p p l i c a t i e s ,
k l e i n e r e n i c h e v e i l i n g s i t e s . D e z e k u n n e n t r o u w e n s v e r k o c h t o f a a n g e b o d e n w o r d e n o n d e r d i v e r s e
b r a n d i n g s n a m e n g e l i n k t a a n V . O . F n a a m ;
- B e h e e r e n o n t w i k k e l i n g v a n w e b s i t e s , w e b - h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- D e t a i l h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n v i a i n t e r n e t o f p o s t o r d e r b e d r i j v e n ;
- D e o r g a n i s a t i e e n d e v e r z o r g i n g v a n f e e s t m a l e n , r e c e p t i e s , s e m i n a r i e s , z a k e n d i n e r s , e v e n e m e n t e n e n
b e u r z e n , f e s t i v i t e i t e n , c o n c e r t e n , s p e k t a k e l s , o p t r e d e n s ;
- D e v e r h u u r v a n a l l e f e e s t m a t e r i a a l , t e n t e n , t a f e l s , s t o e l e n , t a f e l g a m i t u u r ;
- O n d e r n e m i n g v a n i n s t a l l a t i e s e n o r g a n i s a t i e v o o r f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n , v l e e s v a n g e v o g e l t e e n w i l d , v i s , p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j , p r o d u c t e n v a n d e b a n k e t b a k k e r i j , p r o d u c t e n v a n h e t s u i k e r g o e d , f r u i t , g r o e n t e n e n a a r d a p p e l e n , k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , w i j n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s , s i g a r e n , t a b a k e n r o o k a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t
c h o e i s e l i e c l e 3 w a r e t l , . k t e l i n g a r t t k e i e n e n _ a _ a n e r w a n t e n _ v P A C i a m e s . e n h e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A m b u l a n t e h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g , a m b u l a n t e h a n d e l i n t e x t i e l , k l e d i n g , l i n g e r i e , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n i n l e e r v o o r
d a m e s e n h e r e n ;
- H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n . v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e
b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u u r v a n d e z e g o e d e r e n ;
- H e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n , i n c l u s i e f d e e l n e m i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- A i d e z e o p s o m m i n g e n d i e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n
e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t o p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , v o l s t o r t i n g e l d .
D e i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t a l s v o l g t
- D e h e e r H o o g s t e l e r D o m i n i c s t o r t 7 5 0 , 0 0 E d i t v e r t e g e n w o o r d i g t 7 5 a a n d e l e n .
- M e v r o u w B a r t e l s H e l l e n s t o r t 2 5 0 , 0 0 E d i t v e r t e g e n w o o r d i g t 2 5 a a n d e l e n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . Z i j k u n n e n t e v e n s e l k a a r d e v o l m a c h t g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s . W I N S T R E S E R V E R I N G E N
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r d e v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d k u n n e n b e s l i s s e n .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
O N T I 3 I N D 1 N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e v e n n o t e n o p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a ! w o r d e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t . H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
1
4 i
V o o r b e h o u d e n r ~ a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , O p h e t e i n d e v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e v o r m d d o o r a i l e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n / o f b i j z o n d e r e a f g e v a a r d i g d e n o f v o l m a c h t h o u d e r s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . B i j s t a t u t e n w i j z i g i n g i s u n a n i m i t e i t v e r e i s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 1 4 j u n i o m 1 7 . 0 0 u . D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : - D e h e e r H O O G S T E D E R D o m i n i c W i l h e l m u s A . , v o o r n o e m d ;
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 .
V o o r a k k o o r d , d e c o m p a r a n t e n ,
H o o g s t e d e r D o m i n i c B a r t e l s H e l l e n
O p r i c h t e r O p r i c h t e r
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g