02/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
ï i J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 J J I 1 1 1 ] . 1 1 M 1 1 1 1 J
. . r . e v a l e . . . . . e .
, j , i i e r g r i f f i e d e r m c i - . . > 1 k I r , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T n n g e r o n
2 1 - 0 5 - 2 0 1 4
. .
D e g r i f f l e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 4 0 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O G Z I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o o g z i j 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s i e r M o n i q u e S E R O N V A L L E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n k o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 4 b l e d 2 0 v a k 1 7 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r , a . i . H A U B E N E . , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n à b t s c h a p " H O O G Z I J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , H o o g z i j 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 3 9 . 6 4 0 . 8 2 0 - R P R T o n g e r e n , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i t e r i - w p r d e n g e n o m e n : .
, T w e e d e b é f é l t s s i n g : c o n v e r s i e e u r o
D e v o b r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o a l s b e t a a l m u n t e n v o l g e n s h e t p r i n c i p e v a n d e c o n t i n u ï t e i t i i a n d c o n t r a c t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t i e n m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r e t , ( B E F 1 0 . 0 6 5 . 0 0 0 ) a u t o m a t i s c h w o r d t g e l e z e n a l s t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f h O n d e r d ' e n v i e r e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 9 . 5 0 4 , 8 3 ) a a n d e v a s t e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n 4 0 , 3 3 9 9 . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 . 6 0 4 , 8 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 9 . 5 0 4 , 8 3 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 , 5 0 4 , 8 3 ) , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t . D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t , l n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h a a n b i e d e n n a v e r l o o p v a n 2 m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n h e t 1 3 e l g i s c h s t a a t s b l a d b i j d e r a a d v a n b e s t u u r .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t a l l e r e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a t u t a i r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t a l l e r e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e v o e r e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 :
" D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , d i e d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a g e n . H u n b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n z u l l e n a a n d e r d e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t d o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e r a a d k a n e v e n t u e e l o o k e e n d i r e c t i e c o m i t é i n s t e l l e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t , "
T i e n d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 a l s v o l g t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n 1 6 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n I n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n t v a n g e n . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d . D e o p r o e p i n g
b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . "
T w a a l f d e b e s l i s s i n g : c o d i f i c a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t i n g e v o l g e d e c o d i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e
b e p a l i n g e n d e v e r w i j z i n g n a a r s p e c i f i e k e a r t i k e t s u i t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
. d e w e t t e n v a n 1 8 j u l i 1 9 9 1 e n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 o m t r e n t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ;
" d e w e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" d e w e t t e n v a n 2 a u g u s t u s e n 4 s e p t e m b e r 2 0 0 2 ;
" d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 ;
. d e w e t i n z a k e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v a n 1 9 m a a r t e n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 ;
. d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n .
D e r t i e n d e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 a l s b e s t u u r d e r s - h e r t e b e n o e m e n : 1 ) m e v r o u w R E M A N S H e l e n a , 2 ) m e v r o u w R E M A N S M a r i a e n 3 ) d e h e e r R E M A N B J o s e p h u s e d i e a l l e n a a n w e z i g z i j n e n v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
D e M a n d à t a n Z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
. V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g : a a n s t e l l i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r " - D e b e e i , i j i d e r s i n : v d r g a d e r i n g v e r e n i g d b e s l i s s e n v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e r d g e é r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; m e v r o u w R E M A N S H e l e n a v o o r n o e m d , V o i r n á c h t e à n ' F i n e k o ' N V t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p i e - v d r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e K B 0 , , ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g