30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 02.05.2014, NGL 18.06.2014 14207-0131-008
07/04/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
a l e i n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 7 4 9 7 9 *
b E
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 7 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o ( u i t ) S a l o m e E n e r g y
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e t a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 8 2 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g - A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l -
N o t u l e n u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
S a i o m e E n e r g y e r k e n t a l l e d o c u m e n t e n i n h u n n a a m e n v o o r h u n r e k e n i n g , g e t e k e n d d o o r d e h e e r V e r m e u l e n P h i l i p p e D o m i n i q u e e n n e e m t a i l e d a a r u i t v o l g e n d e e n g a g e m e n t e n o n v o o r w a a r d e l i j k o v e r . B i j d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e k w i j t i n g v o o r V e r m e u l e n P h i l i p p e D o m i n i q u e v e r l e e n d w o r d e n .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B e u k e n l a a n 8 2 t e 9 0 5 1 G e n t n a a r O t t e r g e m s e s t e e n w e g 4 3 9 b u s 8 t e 9 0 0 0 G e n t e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
S c h o l z M i c h a e l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2014
ÿþ ! ~ ~ s . ~ ~ ~ ~ M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
S a l o m e E n e r g y
0 8 3 5 . 7 7 5 . 7 5 4
N E E R G E L E G D
2 t A U 6 , 2 0 1 4
1 1
* 1 9 1 6 2 8 7 2 *
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O t t e r g e m s t e s t e e n w e g 4 3 9 B u s 8 , 9 0 0 0 G e n t
B e n o e m i n g N i e u w e Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
E r w o r d t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r N . V . E n e r v e s t P r o j e c t l v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n e n d e v e n n o o t s c h a p E n e r v e s t A G g e v e s t i g d t e M a x i m i l i a n s t r a s s e 4 7 , 8 0 5 3 8 M ü n c h e n m e t h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r H R B 1 7 3 0 9 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l S c h o l z , w o n e n d e t e L i p o w s k y s t r a s s e 4 7 , 8 0 5 3 8 M ü n c h e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E n e r v e s t A G
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l S c h o l z
Z a a k v o e r d e r
B i j i a g e n b i j l i ë t B é l g i s e l S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2015
ÿþ( k
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r . b e h o u d a a n h i B e t g i s ' S t a a t s b
V I O N I T E U
1 8 I )
. G 1 S C H S '
L .
B E L G ,
2 0 5
4 A T S B
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T E V A N
' R O O P e B e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 7 5 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L O M E E N E R G Y
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g 4 3 9 b u s 8 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t E n e r v e s t A G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h o l z M i c h a e l o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r . D e h e r e n M a e s e n P e t e r e n S i k o s e k B e r t w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . Z i j k u n n e n a l l e e n h a n d e l e n . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , L e y s s e n s t r a a t 5 5 .
O p g l a b b e e k , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
M a e s e n P e t e r
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d t I , = . , a t s l c t _ 7 i z . v a a n L e E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 03.05.2013, NGL 31.05.2013 13143-0530-008
29/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 8 9 5 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l o m e E n e r g y
0 8 3 5 7 7 5 7 5 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , B e u k e n l a a n 8 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e l f , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 / r e c h t s v o r m e n n a a m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m S a l o m e E n e r g y .
2 / z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , B e u k e n l a a n 8 2 ; R P R G e n t .
3 / d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 / o p r i c h t e r s :
1 / D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n e r V e s t B e l g i u m , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , B e u k e n l a a n 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 7 8 2 . 7 3 3 .
2 / D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E n e r V e s t P r o j e c t I , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , B e u k e n l a a n 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 1 2 6 . 0 8 1 .
5 / k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 6 . 2 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j D e l t a L l o y d .
6 / s a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r :
- d e o p r i c h t e r s u b 1 / t o t b e l o o p v a n t o t b e l o o p v a n 1 8 6 e u r o , w a a r v a n n o g t w e e / d e r d e t e v o l s t o r t e n , h e t z i j o p 1 a a n d e e l .
- d e o p r i c h t e r s u b 2 / , t o t b e l o o p v a n 1 8 . 4 1 4 e u r o , w a a r v a n n o g t w e e / d e r d e t e v o l s t o r t e n , h e t z i j o p 9 9 a a n d e l e n . D e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d .
7 / b o e k j a a r : v a n g t a a n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
8 / a a n l e g r e s e r v e s / w i n s t v e r d e l i n g :
D e o p b r e n g s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e j a a r l i j k s e i n v e n t a r i s v a s t g e s t e l d , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t e r v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
B e s t e m m i n g l i q u i d a t i e s a l d o : H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n d e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s z o a l d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n . 9 / b e s t u u r / b e v o e g d h e i d : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t . D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E n e r V e s t P r o j e c t I , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O L Z M I C H A E L W e r n e r , g e b o r e n t e M U N C H E N o p z e v e n t i e n j u l i d u i z e n d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 5 7 4 8 M U N C H E N , A L L E S C H E R S T R A S S E 2 5 , D U I T S L A N D , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t . 1 0 / c o m m i s s a r i s : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 1 / d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e p l a n n i n g , o n t w i k k e l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r d e o n t w i k k e l i n g v a n w i n d e n e r g i e p r o j e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , e n d e r g e l i j k e w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d a a r t o e .
1 2 / g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r ; d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l o f e e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n t e d u i d e n p l a a t s g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
1 3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g : M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v o o r t s v e r l e e n d a a n B a c c a A c c o u n t a n t s , t e 9 4 0 0 N i n o v e , M a l l a a r d s t r a a t 3 - 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T r o g , o m g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
1 4 / V e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j v o l m a c h t : D e b e i d e o p r i c h t e r s w e r d e n k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R M E U L E N P h i l i p p e , g e b o r e n i n S i n t - A m a n d s b e r g o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W o l t e r s l a a n 1 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s M i c h e l W e g g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2015
ÿþt
~ "
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r + , ` i n l . + 9 d t a r n r r 4 i k e d o r r _ t ~ ~ i b 3 r i k V . k o o p h l t r ! r i u l r i n h ; r a F , . ~ ~ ~ , a l t i . i o n g z a r n
- 9 - 0 3 - 2 0 e
r i f f i e - . : .
D e r i f ,
0 8 3 5 . 7 7 5 . 7 5 4
S a l o m e E n e r g y
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L e y s s e n s t r a a t 5 5 - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
(
1 1 1
* 1 5 0 4 1 7 2 0 *
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : n a a m s - , d o e l s - e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
, r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n H o r t i c e n t e r .
A r t i k e l 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g
H a r t i c e n t e r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e s p r e k i n g v a n h e t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t u i n m e u b e l e n , t u i n a c c e s s o i r e s , t u i n v e r l i c h t i n g , B B Q , k u n s t g r a s ,
t e r r a s v e r w a r m i n g , t o e b e h o r e n , e t c . . . e v e n a l s d e v e r k o o p v a n d e z e p r o d u c t e n o n l i n e e n / o f o p e e n
i n t e r n e t b o e t i e k . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n t o t
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
H e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 6 o m t e e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 6 e n a l l e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p
3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , "
V i ' d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
b e h o i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V p r v n i n
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m a c h t t i e n u u r e n a l l e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 1 0 , v e e r t i e n d e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n t e c o ö r d i n e r e n .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . " V o l m a c h t
V a n d e k e r c k h o v e & C o A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 1 1 , v e r t e g è n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n d e k e r c k h o v e R o l a n d o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p h e t a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r n i e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 02.10.2016 16643-0463-007