HOUBEN ROGER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOUBEN ROGER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.235.649

Publication

12/03/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111011111 1111

*19061002*















Ondememingsnr : 0886.235.649



Néerplagg toi' grillio der rechibtiek v, kophnIei W TONGEREN

2 7 `02" 20%

De Hoofdgriffier,Griffie

Benaming (voluit) : HOUBEN ROGER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vliegeneinde 61

3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 25/02/2014, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen;

VASTSTELLING DIVIDENDUITKERING

De vergadering der vennoten stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering der vennoten de dato 30 december 2013 in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen heeft beslist tot uitkering van een dividend ten bedrage van vierhonderdentwaalfduizend euro 1¬ 412.000,00), te verdelen over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves. Voormeld besluit tot dividenduitkering blijft gehecht aan onderhavig proces-

verbaal.

De zaakvoerders hebben de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) op voormelde dividenduitkering

reeds voldaan.

Het bedrag van voormelde dividenduitkering, verminderd met tien procent (10%) roerende voorheffing, werd door de

enige vennoot gestort op na vermelde bankrekening op naam van de vennootschap. Het aldus gestorte bedrag bedraagt

driehonderdzeventigduizend achthonderd euro (E 370.800,00).

Comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek

van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Hij ontslaat ondergetekende notaris van alle

verantwoordelijkheid dienaangaande.

WIJZE VAN DIVIDENDUITKERING

Voormeld netto-dividend wordt geboekt op de post "uit te keren dividenden" ten bedrage van

driehonderdzeventigduizend achthonderd euro (¬ 370.800,00).

De roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering van vierhonderd-entwaalfduizend euro 1¬ 412.000,00), te

weten eenenveertigduizend tweehon-derd euro 1¬ 41.200,00), werd betaald door de zaakvoerder zoals hoger vermeld.

KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdzeventigduizend achthonderd euro;;

(¬ 370.800,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00) op driehon- y

derdnegenentachtigduizend driehonderdvijftig euro (¬ 389.350,00), zonder het creëren van nieuwe aandelen.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De kapitaalverhoging van driehonderdzeventigduizend achthonderd euro

(¬ 370.800,00) wordt als volgt onderschreven:

De heer HOUBEN Roger, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope

driehonderdzeventigduizend achthonderd euro

(¬ 370.800,00) door de hierna beschreven inbreng in natura:

Beschrijving van de inbreng:

De post 'uit te keren dividenden', nog uit te keren aan de aandeelhouder, ten bedrage van driehonderdzeventigduizend;

achthonderd euro 1¬ 370.800,00) die is ontstaan ten gevolge van hogervermelde dividenduitkering.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

[

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft de comparant mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura, opgemaakt door Marc MARIS, bedrijfsrevisor - kantoorhoudende te 3500 HASSELT, Luikersteenweg 232 bus 4 - vennoot van de BV CVBA CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10. Het verslag is gedateerd op 31 december 2013 en telt 21 bladzijden. De conclusie van het verslag luidt ais volgt:

" BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij de BVBA "HOUSEN ROGER" met zetel te 3670 MEEUWEN-GRUiTRODE, Vliegeneinde 61 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te TONGEREN onder nummer 0886.235.649) bestaat uit een schuldvordering in rekening-courant ontstaan uit de tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van E 412.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij het nettobedrag E 370.800,00 zal bedragen en er geen nieuwe aandelen, ter vergoeding van de inbreng in natura, zullen worden uitgegeven.

Ondergetekende, Marc MARIS, bedrijfsrevisor - kantoorhoudende te 3500 HASSELT, Luikersteenweg 232 bus 4 - vennoot van de BV CVBA CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, van oordeel dat: - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng ín natura en dat het college van zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; - de voor de inbreng in natura door het college van zaakvoerders weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

er overeenkomstig bepaalde rechtsleer, onder bepaalde voorwaarden (met name het unanieme akkoord van de vennoten evenals het feit dat het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot niet door de kapitaalverhoging wordt gewijzigd zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld en tot slot dat de bestaande aandelen "zonder aanduiding van nominale waarde" dienen te zijn), geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng;

Door de inbreng in natura zal het bestaand kapitaal worden verhoogd met

370.800,00 am het te brengen van E 18,550,00 op E 389.350,00.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.".

Bijzonder verslag van de zaakvoerder:

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft het college van zaakvoerders mij een bijzonder verslag overhandigd, Het verslag is gedateerd op 31 december 2013 en telt drie bladzijden.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd.

De comparant verklaart de vergoeding voor zijn inbreng ontvangen te hebben.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans driehonderdnegenentachtigduizend driehonderdvijftig euro (E 389.350,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde,

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdnegenentachtigduizond driehonderdvijftig euro (E 389.350,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.".

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c

.1 "

mod 11.1

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend

wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte  gecoördineerde statuten  verslag revisor -- verslag zaakvoerder.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mtr Dirk Seresia Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0032-014
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12379-0365-014
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11481-0168-014
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 26.10.2010 10589-0033-014
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.08.2009 09645-0188-014
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 31.07.2008 08525-0004-012
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 25.08.2016 16485-0215-012

Coordonnées
HOUBEN ROGER

Adresse
VLIEGENEINDE 61 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande