19/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I ` t = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
0 7 - 0 5 - 2 0 1 4
D e P i M M e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 9 5 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B R E C H T S P L A S T I E - B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , I n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 7 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
l n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r c o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U B R E C H T S P L A S T 1 E - B O U W " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 7 0 A l k e n , I n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 7 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 7 9 5 . 3 5 8 , o p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " P L A S T I E - B O U W " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W i l s e n s t e W e l l e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e - v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 5 7 8 - 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d e n v e r v o l g e n s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n d e b e n a m i n g w e r d o m g e z e t i n d e h u i d i g e n a a m , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s t e A l k e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r - t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 4 - 0 1 - 2 8 / 0 0 2 7 7 7 7 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e - s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H O U B R E C H T S B O U W M A R K T " .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" 1 . N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " H O U B R E C H T S B O U W M A R K T " . "
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
1 9 0 1 9 9 9
I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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26/07/2006 : TG045426
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27/08/2015
ÿþe
' ~ . . : ~ . .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r .
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- W e e r e a f
v , k o o p h a n d e l A n i w e r p ; . r i , n i a , T o n g e r e n
1 a ' ' = t l ~ ? W U
N b a i ; f f ; e
, 7 r i f f i n r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 9 5 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B R E C H T S B O U W M A R K T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 7 0 7 t e 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d , d . 1 5 m e i 2 0 1 5 w e r d : .
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f g e l o p e n z i j n ,
b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
* d e h e e r P a t r i c k H O U B R E C H T S , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , M e e r d e g a t s t r a a t 1 0 3 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* d e h e e r D i r k H O U B R E C H T S , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , K o l m e n s t r a a t 4 5 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* N V H O U B R E C H T S I N V E S T , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , I n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 7 0 7 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l e m e n t H O U B R E C H T S , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 3 b u s 6 ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
J U I Z !
u
G e t e k e n d , P a t r i c k H O U B R E C H T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t ë k e n i n g .
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