07/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N é r à f p i e ç d f f r i l l i è d o c
r e c h t b t ~ n k V , i í o 0 r y h â r s d b l 1 4 T O N G E R E N
2 i t . 0 2 - 4 0 1 1 t
D e H o o t d g r i f t i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 0 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B R E C H T S M A R C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e k k a n t s t r a a t 1 8 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U B R E C H T S M A R C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , B r o e k k a n t s t r a a t 1 8 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 6 9 0 . 7 7 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j a n u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u i c e n t ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r n a d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o n m i d d e l l i j k w e r d b e t a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O U B R E C H T S M A R C .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n , I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t d o o r d e v e n n o t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
- A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r e l k e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , b l i j v e n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n g e r e s p e c t e e r d e n v i n d t e r d u s g e e n v e r w a t e r i n g p l a a t s v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n e o f d e a n d e r e v e n n o o t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
u ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g