30/04/2014
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~ i _ ( s f& h ~ , ^ ~ _ ~ l
V c
b e h c a a r B e l t
S t a a l
M a P O F 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t i d e l g e l e g u t e r g r i l t e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h e n d e l T O N G E R E N
1 6 - 0 4 - 2 0 1 4
i u h I I I I h I I I I I I U I I i
" 1 A 0 9 1 6 9 3 *
I N
D e g r i l í i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 4 . 7 8 9 . 5 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O U T H A N D E L C L A E S E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 2 4 K o r t e s s e m ( V l i e r m a a l ) , L e o p o l d 1 1 1 - s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m , g e r e g i s t r e e r d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 5 / 4 6 b l a d 0 7 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) , d e e . a . i n s p e c t e u r , g e t e k e n d , V a n h e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U T H A N D E L C L A E S E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 4 K o r t e s s e m ( V l i e r m a a l ) , L e o p o l d I I I - s t r a a t 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g ,
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l h o n d e r d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p , D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
b ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A H O U T H A N D E L C L A E S E N m e t z e t e l t e 3 7 2 4 K o r t e s s e m , L e o p o l d I 1 1 - s t r a a t 2 2 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l b e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n I e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 4 4 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 5 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 1 8 , 5 5 E U R p e r a a n d e e l .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 0 m a a r t 2 0 1 4 . V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r , g e t e k e n d . "
D e a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t e r k e n t i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s
v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , s a m e n m e t
d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
I . B e s l i s s i n g :
O n m i d d e l l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n h o n d e r d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 2 . 6 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z a ! w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , t e v e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I I . I n b r e n g .
D e h e e r C L A E S E N B r u n o , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t o m t e n b e l o p e v a n z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , z o a l s h i j v e r k l a a r t . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
1 1 1 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z u l l e n e r g é é n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 4 4 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 9 3 , 5 5 E U R ( - 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R 1 7 4 4 a a n d e l e n ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n 2 5 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o p 2 1 8 , 5 5 E U R p e r a a n d e e l .
G e z i e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t z i j n v a n d e H e e r C L A E S E N B r u n o , e n o o k a l l e e n h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t o n d e r s c h r e v e n , i s d e z e t e g e n p r e s t a t i e b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a a r .
I V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 2 . 6 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 2 . 6 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 7 4 4 ) z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 4 5 " ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A r t i k e l 5 b i s o v e r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l t e s c h a p p e n , g e z i e n d i t n i e t m e e r r e l e v a n t i s .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g n u m m e r 4 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
Z e s d e b e s l i s s i r i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
V o o r - ,
a a e 1 4 o t i v a n
a a n h o t
S t a a t s b l a d
V o o r - } b e f o a a n
a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S , g e t e k e n d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r
- u i t t r e k s e l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
, . . . . , . . , . . e . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e