21/05/2012
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 8 9 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T Z A G E R I J D A E M E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 3 , 3 9 5 0 B o c h o l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O U T Z A G E R I J D A E M E N , m e t z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , Z a g e r i j s t r a a t 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H i l d e E N G E L S t e B o c h o l t o p 2 m e i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t o n d e r n e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : I . O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G : D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k . I l . O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R 1 N A A N D E L E N O P N A A M E N B E V E S T I G I N G A A N W E Z I G H E I D V A N H E T A A N D E L E N R E G I S T E R M E T V E R M E L D I N G V A N A L L E A A N D E L E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . Z e b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . T o t o p h e d e n w e r d e n e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . D e z e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r m i d d e l v a n h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " , e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d . D e o p v o o r m e l d e w i j z e v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . I I I . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T W A A L F V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o l g e n d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 , m e t n a m e " . . . , t e r w i j l d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . " t e s c h r a p p e n ; I V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L Z E V E N T I E N V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 5 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : - n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; - d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; - d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n . " . V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 , m e t n a m e " D e n i e t - a a n g e b o d e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n d e e f f e c t e n a a n d e t o o n d e r w a a r v a n d e e i g e n a a r t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d a t h i j g e e n a f s t a n d e r v a n w e n s t t e d o e n , w o r d e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m . " t e s c h r a p p e n ; V I . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t v o l m a c h t a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n B V o v v B V B A W & C o C o n s u l t a n t s , m e t z e t e l t e P e e r , B u r k e l 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 0 0 3 . 3 1 6 e n a a n n o t a r i s H i l d e E n g e l s t e B o c h o l t _ o m o v e r t e g a a n _ t o t _ d e _ c o o r d i n a t i e _ v e n d e s t a t u t e n e n o m d e _ n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n _ t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 û - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e e r i f f i e
* 1 2 0 9 1 9 1 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 1 : 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v u l l e n . V I I . M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ' g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V I I I . O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R D e h e e r D A E M E N J a c o b u s J o a n n e s w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 . I n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 i s h i j v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r . D e h e e r E r i k D a e m e n e n m e v r o u w C e l e s t i n a H a u q u i e r n e m e n b e i d e n v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d e z e o n t s l a g e n e n v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s . I X . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , z o d a t h u n t a a k z a l e i n d i g e n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n : m e v r o u w C e l e s t i n a H A U Q U I E R v o o r n o e m d s u b 2 , d e h e e r E r i k D A E M E N , v o o r n o e m d s u b 1 , e n d e h e e r Z I M E K Z b i g n i e w P i o t r , g e b o r e n o p 1 6 j u l i 1 9 7 8 , v a n P o o l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 2 - 4 2 4 S i t n o ( P o l e n ) , B o z y D a r 3 2 , d i e i e d e r d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n , R A A D V A N B E S T U U R . H e r b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t m e v r o u w C e l e s t i n a H A U Q U I E R , d e h e e r E r i k D A E M E N e n d e h e e r Z b i g n i e w Z I M E K , a l l e n v o o r n o e m d , w e l k e v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r : d e h e e r E r i k D A E M E N ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e - a k t e - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r H i l d e E N G E L S
N o t a r i s t e B o c h o l t
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g