HUIS SCHEEPERS

Divers


Dénomination : HUIS SCHEEPERS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 406.343.787

Publication

16/01/2014
ÿþ Maf Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111!11111R11 BE JIONITEUR

09 -01-GISCH ST,

Ondernemingsnr : 0406.343.787. Benaming

(voluit) : (verkort) :

HUIS SCHEEPERS

BELGE

2014

Al S't_A

Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN

2 7 -12- 2013

Griffie

De Hoofdgriffier,

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Mastrichterstraat 99/1

(volledig adres)

Ond " roven) akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

TWEEDE BESLUIT  VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven: «8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e, CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitge-'voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Insti-ituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststel-ilingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV Huis Scheepers dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2,de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3,de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van aandeelhouders, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden, De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

.558 aandelen zonder nominale waarde van de NV Huis Scheepers toegekend aan de heer Troisfontaine Michel

.558 aandelen zonder nominale waarde van de NV Huis Scheepers toegekend aan de heer Troisfontaine Henri

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden fáan het Belgisch Staatsblad

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v,v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor»

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek

van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING "

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 321.300,00 om het van ¬ 223.500,00 op ¬ 544.800,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering In rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 1.116, aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren aile aandeelhouders, voornoemd en vertegenwoordigd ais voormeld, hun schuldvordering ten belope van In totaal ¬ 321,300,00 in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Bijgevolge komen toe aan:

De heer Troisfontaine Michel, voormeld, 558 aandelen.

De heer Troisfontaine Henri, voormeld, 558 aandelen.

c} Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op ¬ 544.800,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.116 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 544.800,00.

Het is verdeeld in 2.116 aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/2.116ste delen van het maatschappelijk kapitaal."

VIJFDE BESLUIT  TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en het bijzonder met betrekking tot de verplaatsing van de maatschappelijke zetel zoals besloten door de raad van bestuur op 01 oktober 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07/11/2012 nummer 12181673.

ZESDE BESLUIT -- VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0432-013
07/11/2012
ÿþVoor-

behoude aan hel Belgisc

Staatsbli

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- Neergelego ter gritfie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 5 -10- 2012

De HoofdgrlffierGriffie

Ondernemingsnr : 0406.343.787

Benaming

(voluit) : HUIS SCHEEPERS

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : Maastrichterstraat 99 te 3700 TONGEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De raad van bestuur dd. 01.10.2012 heeft unaniem volgende beslissing genomen met onmiddellijke ingang De maatschappelijke zetel wordt als volgt gewijzigd :

Maastrichterstraat 99 bus 1

3700 TONGEREN

Voor de Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een NV HUIS SCHEEPERS

STAPPERS Cathy

Gedelegeerd Bestuurder

JI1( IIJI (II II1J 11I IIIJ 111111111 M !IIi

*iaiaie~s*

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 25.07.2012 12344-0113-013
26/01/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12300702*

Neergelegd

24-01-2012



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

I. BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Voorafgaandelijk aan de algemene vergadering is de Raad van Bestuur van de Burgerlijke Vennootschap in vorm van Naamloze Vennootschap HUIS SCHEEPERS verschenen, te weten:

1) Mevrouw STAPPERS Cathy Marie Robert, echtgenote van de heer TROISFONTAINE Henri Léon Joseph François, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 99

2) en Mevrouw SCHEEPERS Lutgarde Julia Maria Paula, uit de echt gescheiden, wonende te 3700 Tongeren, Nieuwstraat 14/00b1 en

3) De heer TROISFONTAINE Michel Jean Marie Ghislain, partner van mevrouw DE RAEDT Eveline Olga Caroline Alberte, wonende te 3700 Tongeren, Driekruisenweg 43.

Allen hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 30 november 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2011 onder nummer 11059863.

De Raad van Bestuur bevestigt dat, ingevolge aangetekend schrijven verstuurd door de Heren Henri en Michel Troisfontaine aan de Raad van Bestuur de dato 21 december 2011:

- al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij duizend (1.000) aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd op 28 december 2011;

- al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap op 28 december 2011;

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris Georges Hougaerts het aandelenregister van de Burgerlijke Vennootschap in vorm van een Naamloze Vennootschap HUIS SCHEEPERS en de notaris bevestigt dat duizend (1.000) aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op 28 december 2011.

II. BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

Voormelde uiteenzettingen worden door de vergadering als juist erkend en daarna is de algemene vergadering overgegaan tot de stemming over de punten van de agenda :

EERSTE BESLUIT  AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist ingevolge hetgeen voorafgaat de statuten aan te passen en de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en het overeenkomstig artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:  Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het

vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. .

TWEEDE BESLUIT  MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te

Ondernemingsnr : 0406.343.787

Benaming (voluit): Huis Scheepers

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (BV NV)

Zetel : 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 99

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 23/01/2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap in vorm van Naamloze Vennootschap Huis Scheepers, werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te 3700 Tongeren, de Tieckenstraat 7.

Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

Elektronisch:

-- het elektronisch afschrift van de akte;

-- het elektronisch analytisch uittreksel

-- de elektronische gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11251-0092-013
19/04/2011
ÿþ MOd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 7 -04- 2011 Y

,//A

De Hoofdgriffier, Griffie ,,

//

Ondernemingsnr : 0406.343.787

Benaming

(volui) : HUIS SCHEEPERS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maastrichterstraat 99, 3700 TONGEREN

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING HERBENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 30.11.2010 heeft unaniem de volgende beslissing genomen met ingang vanaf 31.03.2010 :

1. Het ontslag van en décharge aan de heer TROISFONTAINE Jean, voorheen wonende Chemin de l'Abbaye 1C, te 4620 Aywaille, als bestuurder, wegens overlijden op 17.09.2010.

2. De herbenoeming van Mevrouw STAPPERS Cathy, wonende Maastrichterstraat 99 te 3700 Tongeren, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

3. De herbenoeming van mevrouw SCHEEPERS Lutgarde, wonende Nieuwstraat 141 b1 te 3700 Tongeren, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

. De benoeming van de heer TROISFONTAINE Michel, wonende Driekruisenweg 43 te 3700 Tongeren, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

Voor de NV HUIS SCHEEPERS

STAPPERS Cathy

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

1111t11111111.1!111111)!11j111101

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10335-0564-013
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 20.08.2009 09609-0244-012
23/09/2008 : TG038813
08/07/2008 : TG038813
22/10/2007 : TG038813
03/07/2007 : TG038813
03/08/2005 : TG038813
09/07/2004 : TG038813
01/07/2004 : TG038813
30/07/2003 : TG038813
05/05/2003 : TG038813
05/07/2000 : TG038813
24/11/1992 : TG38813
27/11/1986 : TG38813
01/01/1986 : TG38813
01/01/1986 : TG38813

Coordonnées
HUIS SCHEEPERS

Adresse
MAASTRICHTERSTRAAT 99, BUS 1 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande