27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14213-0190-012
28/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t t i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 2 8 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U L S B O S C H H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 5 8 t e 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
* d e h e e r L o d e H U L S B O S C H , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , B e r g s t r a a t 7 4 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* d e h e e r K o e n H U L S B O S C H , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K u i l e n s t r a a t 7 4 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , L o d e H U L S B O S C H , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d , K o e n H U L S B O S C H , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ
, h
D a .
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s s o 3 a *
1
V I b e h a
e a u
B e l . S t a a
N o e r g e t o d t e r O r l f f l e d o r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 7 . 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 2 8 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U L S B O S C H H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i l e n s t r a a t 1 0 1 t e 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L 1 E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
t e v e r p l a a t s e n :
v a n ; 3 9 6 0 B r e e , K u i l e n s t r a a t 1 0 1 ,
n a a r : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 5 8 .
G e t e k e n d , L o d e H U L S B O S C H , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , K o e n H U L S B O S C H , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.06.2012 12200-0136-011
26/02/2015
ÿþo u ~
1 1 1 1 1 1 1 m n i u ~ n u ~ u a
5 0 3 1 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l 2 . 1
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 2 8 , 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . H U L S B O S C H H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 5 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 1 w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r h e r l e i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g i n k o n t a n t e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , v a n e e n b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) v i e r e n n e g e n t i g E u r o z e v e n e n t w i n t i g C e n t ( 9 4 , 2 7 ¬ ) p e r a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n d e m e t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d e n i n t e g r a a l w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e ' f i s c a l e " k a p i - t a a l z o n d e r d a t g e r a a k t w o r d t a a n d e e v e n t u e l e e e r d e r g e v o r m d e r e s e r v e s ; d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e d a t n o o i t a n d e r e b e s t a n d d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d d a n d e z e w e l k e k w a l i f i c e r e n a l s w e r k e l i j k g e s t o r t " f i s c a a l " k a p i t a a l ;
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n - n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n t e z i j n o p d e i n h o u d e n d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t u i t s p r e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s d a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g z o d o e n d e g e e n u i t k e r i n g n o c h t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r t o e h i e r b i j b e s l o t e n w e r d z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , w e l k e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n v e r d e r a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m o v e r t e g a a n t o t d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e t e v e r r i c h t e n u i t k e r i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r t e b e s l i s s e n o m t r e n t e v e n t u e l e a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z o d o e n d e E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 5 8 .
D E R D E B E S L U I T
D e a r t i k e l e n 2 e n 5 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d
1 1 5 8 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e - k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s -
b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f h e t B r u s s e l s G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I Ë H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A C H T D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 8 . 4 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 4 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e l o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 15.06.2011 11159-0221-011
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 21.06.2010 10201-0326-011
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 01.07.2009 09340-0028-011
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 01.07.2008 08316-0101-011
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15370-0263-012
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 01.07.2016 16251-0197-012