22/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 9 1 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U L S M A N S & Z O O N " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 9 1 / A e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 0 7 8 . 6 2 9 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t T W E E H O N D E R D , Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 7 0 . 4 3 3 , 2 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 2 0 . 4 3 3 , 2 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t ; t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g d o o r d e z e e n i g e v e n n o o t z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p , v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n v e r b a n d m e t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E E N E N T A C H T I G E U R O Z E S E N D E R T I G E U R O C E N T
( ¬ 3 0 0 . 4 8 1 , 3 6 ) , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f D R I E H O N D E R D D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E E N E N T A C H T I G E U R O Z E S E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 0 0 . 4 8 1 , 3 6 ) e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e a l d u s p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v ó ó r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n D E R T I G D U I Z E N D A C H T E N V E E R T I G E U R O V E E R T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 0 . 0 4 8 , 1 4 ) e n i n a f w a c h t i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( E 2 7 0 . 4 3 3 , 2 2 ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a l s u i t t e k e r e n d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n D E R T I G D U I Z E N D A C H T E N V E E R T I G E U R O V E E R T I E N E U R O C E N T ( E 3 0 . 0 4 8 , 1 4 ) d o o r h e t b e t a l e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 , 0 0 % o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B ) e n o n m i d d e l l i j k h i e r n a h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C ) V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U L S M A N S & Z O O N " e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 7 . 1
" 4 i - y . . ~ - w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
A 0 8 5 6 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 7 8 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U L S M A N S & Z O O N
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
9 9 A P R , 2 9 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
b e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 7 0 . 4 3 3 , 2 2 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 8 7 4 5 0 7 4 1 7 7 6 8 6 b i j K B C B a n k n v o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U L S M A N S & Z O O N " m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r K B C B a n k n v a f g e l e v e r d o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 7 0 . 4 3 3 , 2 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 2 0 , 4 3 3 , 2 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 2 0 . 4 3 3 , 2 2 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i e t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 2 0 . 4 3 3 , 2 2 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - l e h o u d e n
, , e a n h b } e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . >