30/01/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U h I l l h I l l V I I I I I I I I I I R
* 1 4 0 3 0 3 9 9
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M O N I T E
2 3 -
B E L G I S C H
U R B E I . G r N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
] f - 2 ) /
U 0 1 e ,
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1 4 - 0 1 - 2 0 v '
D e H o o f d g r i t f i e r G r ï f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 8 9 1 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y S K E N S M E U B E L M A K E R I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o í , H o o g s t r a a t 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U Y S K E N S M E U B E L M A K E R I J " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 4 0 1 K i n r o o í , H o o g s t r a a t 2 A , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A L L E N S , P I R E N N E & C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A " H U Y S K E N S M E U B E L M A K E R I J " m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K I N R O O I , H o o g s t r a a t 2 A ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T O N G E R E N o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 8 9 1 . 8 0 7 ) b e s t a a t u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 6 . 4 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g ¬ 5 9 . 7 6 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n ; n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ,
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e e i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 5 9 . 7 6 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 7 9 . 7 6 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d
H A S S E L T , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 " .
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( n e t t o - d i v i d e n d ) i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e h e e r H u i j s k e n s J o h a n n e s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n h i e r t o e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o d a B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 , 8 8 7 . 1 1 7 , R P R H a s s e l t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B T . W . - , f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T - ' T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g