27/10/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N 1 T E U R B a r l e r r e g j e e r f r e i r g e l e a n k
- y , k e i o p h o r e l A n l e r 5 o n , a l l , T o n g e r e n
8 - 1 0 - 2 0 1 4
1 - 3 9 [ - A
D e g r i f f l e r , G r i f f i e
V o o r b e h o u d t 1 1 1 1 1 1 M 1 1 9 , 1 1 1 9 1 1 1 1
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
_ G
2 0 - 1 0 - 2 1 1 4
I S C H S T A A
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 6 4 . 4 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U Y S M A N S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 Z e t e l : 3 6 9 0 Z u t e n d a a l J a g e r s s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I t i l .
t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n , v e n n o o t v a n
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 I E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , D o r p s s t r a a t 7 1 , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " H U Y S M A N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , J a g e r s s t r a a t 8 , i s s a m e n g e k o m e n .
1 N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t u k k e n :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
- h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g
o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s i
g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ; 1
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o l a n d V o s n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m l v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l a s k a " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e L u i k e r b a a n 6 3 a , d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e w e z e n , 1 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B E S L U I T
l i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n c o n f o r m l a r t i k e l 1 8 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n " B V B A H U Y S M A N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 1 J a g e r s t r a a t 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a f g e s l o t e n o p 1 2 1 I s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 7 . 6 9 2 , 6 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 7 . 4 4 4 , 5 8 E U R 1 p o s i t i e f r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t r e s u l t a a t t o t e n m e t 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 .
O p b a s i s v a n h e t o n d e r z o e k d a t o n d e r g e t e k e n d e d e h e e r R o l a n d V o s b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e e f t u i t g e v o e r d , k a n d e z e b e s l u i t e n d a t : h i j z i c h n i e t u i t s p r e e k t o v e r d e a f l o o p v a n e n i g ( l a t e n t ) h a n g e n d g e s c h i l w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z o u
v e r w i k k e l d z i j n e n g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ;
d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p j u i s t e w i j z e v o o r v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
y a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t i n d e
D o J e a a É s l e I Z a n 3 i e r . r e . d e r R e c : a : J a a m i l r d e I n s ? r , i n l e o ç a e a n f l e l o r - e l z i j e D e r 3 0 i n e i
3 e , r : J e g d d e ' e c t , t s c e l « s o r , n t a r e u r z e r f a n d e r d e n » e J e r e e p n w o o r l i g e r \ t e r s o N a a n . , ? r t l i a r d t e K a r i n g
"
L u i k B - v e r v o l g
a a n s t e l l i n g s b r i e f e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n F l e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d e r e v i s o r e n , h e b b e n w i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n p u n t 1 v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ; B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 8 8 5 , 0 0 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
T e n s l o t t e l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a o n z e k e r , g e l e t o p h e t e f f e c t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s o f h a n g e n d e g e s c h i l l e n , z o d a t h e t n i e t m o g e l i j k i s o m o p r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
H a s s e l t , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R o l a n d V o s
B e d r i f f s r e v i s o r "
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U Y S M A N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , J a g e r s t r a a t 8 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t
D E R D E B E S L I S S I N G : K w i i t i n q a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n d i t z o n d e r v o o r b e h o u d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : A f g i f t e v a n d e a c t i v a a a n d e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e n g e l d e w e r d e n g e m a a k t e n d e p a s s i v a v o l l e d i g w e r d e n a a n g e z u i v e r d . H e t s a l d o v a n d e b a n k r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e v e r l o p e n i n t r e s t e n , w o r d e n b i j w i j z e v a n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n " V e n n o o t s c h a p p e n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n i n d i e n v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 0 a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n 4 0 d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U Y S M A N S " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d i s a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
A l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t i n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n , d e z e t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , J a g e r s t r a a t 8 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : C o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e h e e r H U Y S M A N S G e r a r d u s o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : D i v e r s e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n ' a a n L u i k B - v e r v o l g
B e e s c h S t a g s b l a d 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e I a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u y s m a n s G u n t e r B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t " , m e t k a n t o o r t e 3 6 2 0 L a n a k e n , J a n 1 R o s i e r l a a n 8 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e z e o n t b o n d e n I v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e 1 f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n c l e m e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e ' L A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A i l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
i V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1 G e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n V r a n k e n
1 T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
i - h e t f o r m u l i e r I l
I - e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
1
1 - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
1
I - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
I _ v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t h i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
1
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