20/08/2013
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M o t l P O F 1 1 . 1
r i b n r g e i n # l o r g r i l l l e d e r r e c f t t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E I R N
0 8 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I E ( 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : S j , l e c 7 . e l f
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U Y T T E N S - H U B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : L A N D B O U W V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A T S H E E R S S T R A A T 4 - 3 8 7 0 H E E R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d o o r d e o p r i c h t e r s o n d e r t e k e n d o p 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t a l s v o l g t e e n l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 1 I d e n t i t e i t d e r o p r i c h t e r s :
a . D e H e e r H U Y T T E N S d e T E R B E C Q P h i l i p p e M a r i e , w o n e n d e t e B - 3 8 7 0 H e e r s ,
B a t s h e e r s s t r a a t 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
b , M e v r o u w H U B E R T F a b i e n n e E m m a n u e l l e , w o n e n d e t e
B - 3 8 7 0 H e e r s , B a t s h e e r s s t r a a t 4
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g d e r g o e d e r e n , a k t e v e r l e d e n b i j n o t a r i s
J a c q u e s T A Y M A N S m e t s t a n d p l a a t s t e P E R W E Z o p 0 3 a u g u s t u s 1 9 9 8 .
2 / R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p .
3 1 N a a m : " H U Y T T E N S - H U B E R T '
4 / Z e t e l : B - 3 8 7 0 H e e r s B a t s h e e r s s t r a a t 4
5 / D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e u i t b a t i n g v a n e e n g e m e n g d l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t
b i j z o n d e r a k k e r b o u w . V e r d e r d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e e i g e n p r o d u c t e n e n a l l e
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l . D e z e e x p l o i t a t i e
k a n p l a a t s v i n d e n o p g r o n d e n w e l k e i n e i g e n d o m t o e b e h o r e n a a n o f w e l e e n o f m e e r d e r e
v e n n o t e n o f w e l d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p z e l f , a l s o p g r o n d e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p
p a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e d i t k u n n e n b e v o r d e r e n ; z i j k a n d e e l n e m e n i n i e d e r e
o n d e r n e m i n g d i e k a n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e k a n b e v o r d e r e n .
6 / D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
7 / M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 0 , 0 0 ) H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
S a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t g e p l a a t s t i s v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E D U I Z E N D E U R O
( ¬ 2 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
I n v e r g e l d i n g v o o r w o r d e n v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d : 2 0 0 g e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d e w e l k e z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v o o r r e k e n i n g v a n :
H U B E R T F a b i e n n e : h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 1 0 2 )
H U Y T T E N S d e T E R B E C Q P h i l i p p e : a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n
8 / B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 2 B e n o e m i n g e n o n t s l a g
O p d e l a a t s t e b l ï . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : K a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i l t B - v e r v o l g
M o d P D F 1 L 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n . D e d u u r v a n h u n f u n c t i e , t e n z i j b i j o n t s l a g o f o n t z e t t i n g , i s g e l i j k a a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t d i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t t o t d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e t r e d e n , i s b e h e r e n d v e n n o o t . A l l é é n h i j d i e d e v e r b i n t e n i s h e e f t a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l i c h a m e l i j k e a r b e i d t e v e r r i c h t e n , k a n b e h e r e n d v e n n o o t z i j n . D i e v e r b i n t e n i s k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e g e n e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n l a n d b o u w b e d r i j f z u l l e n e x p l o i t e r e n , w a a r m e e z i j t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h u n a r b e i d s i n k o m e n v e r d i e n e n e n w a a r a a n z i j t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h u n a r b e i d s t i j d b e s t e d e n .
B e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n a l l e v e n n o t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n t w e e j a a r , b e h o u d e n s a f s t a n d h i e r v a n t o e g e s t a a n b i j b e s l u i t g e n o m e n e n e r z i j d s d o o r d e a n d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n a n d e r z i j d s d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t , w o r d e n z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n n i e t v a n r e c h t s w e g e b e h e r e n d v e n n o o t . Z i j w o r d e n s l e c h t s b e h e r e n d v e n n o o t n a u i t d r u k k e l i j k e e n v o o r a f g a a n d e a a n v a a r d i n g d o o r a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
E e n b e h e r e n d v e n n o o t K a n s l e c h t s o m z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n u i t z i j n f u n c t i e w o r d e n o n t z e t . H e t b e s l u i t d a a r t o e w o r d t d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n g e n o m e n i n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n - - d e b e l a n g h e b b e n d e v e n n o o t u i t g e z o n d e r d e n d e m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
M e v r o u w H U B E R T F a b i e n n e , v o o r n o e m d , w o r d t z o a l s h o g e r b e p a a l d t o t b e h e r e n d v e n n o o t b e n o e m d . D e h e e r H U Y T T E N S d e T E R B E C Q P h i l i p p e , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H U B E R T F a b i e n n e , i s s t i l l e
" v e n n o o t .
A r t i k e l 1 4 I n t e r n b e s t u u r
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n h e b b e n d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n . Z i j k u n n e n ,
a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d o o r
d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r b e h o u d e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n
d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e
b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
E l k e b e h e r e n d e v e n n o o t b e s c h i k t i n d i t c o l l e g e o v e r é é n s t e m .
A r t i k e l 1 5 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n e r m e e r d e r b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e h e r e n d e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e .
A r t i k e l 1 6
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t v o l g e n d e
h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r , z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n , d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n s l e c h t s g e s t e l d m o g e n
w o r d e n n a d e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t i l l e
v e n n o t e n b e s l i s s e n d m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e z e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t i l l e v e n n o t e n i s n o o d z a k e l i j k v o o r :
- h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t i n p a c h t n e m e n o f o p z e g g e n v a n p a c h t ;
- h e t o p r i c h t e n v a n b o u w w e r k e n ;
- b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n a a n d e v e e s t a p e l o f a a n d e w i j z e v a n e x p l o i t e r e n ;
9 / M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r : 0 1 j a n u a r i 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n o m v a t t e n d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
1 0 / J a a r v e r g a d e r i n g : i e d e r j a a r o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
H U B E R T F a b i e n n e
B e h e r e n d v e n n o o t
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .