23/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c i
5 t a a t s b l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
1 3 . . 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
* 1 2 0 6 1 9 f i 6 *
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H V A C A d v i e s b u r e a u
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n l a a n 2 6 , 3 7 4 0 B i l z e n O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t t u s s e n v o l g e n d e c o m p a r a n t e n :
1 . d e h e e r H I C K A l e x , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 1 0 . 0 3 - 2 3 7 - 5 9 , g e b o r e n t e L i e r , o p 3 o k t o b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e B i a z e n , S t a t i o n l a a n 2 6 , g e h u w d m e t M o o r s G e r t y , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 6 . 0 4 - 1 7 8 - 0 5
e n
2 . m e v r o u w M O O R S G e r t y , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 6 . 0 4 - 1 7 8 - 0 6 , g e b o r e n t e H a s s e l t , o p 4 J u n i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e B i l z e n , S t a t i o n l a a n 2 6 , g e h u w d m e t H i c k A l e x , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 1 0 . 0 3 - 2 3 7 - 5 9
d e w e l k e b e s l o t e n h e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
T I T E L I S T A T U T E N
A r t i k e l 1 N a a m
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " H V A C A D V I E S B U R E A U " .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 2 6 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f b i n n e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d v a n h e t B r u s s e l s G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d a a r t o e m e t g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d b e s l u i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a n d e r e b e s t u u r s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n b e w a a r p l a a t s e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n ,
o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- s c r u b b i n g , z i j n d e h e t b e w e r k e n v a n l u c h t i n a f g e s l o t e n r u i m t e n ;
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n s c r u b b i n g , a l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , h e t
v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n e n / o f m o n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n w a r m t e p o m p e n , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k o e l i n s t a l l a t i e s e n a i r c o n d i t i o n i n g ; i n s t a l l a t i e s v a n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e ; i s o l a t i e w e r k e n e n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ,
h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - , z a a k v o e r d e r s - o f d i r e c t e u r s f u n c t i e s ;
h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n o f h e t i n t e k e n e n o p o f a a n k o p e n v a n a a n d e l e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t b e h e r e n v a n d e z e d e e l n e m i n g e n e n a a n d e l e n ;
d e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r w e l k e v o r m o f d u u r k u n n e n v e r s t r e k k e n a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , a a n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e o f a a n d e l e n b e z i t , a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n v o o r m e l d e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n ;
d e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o f d e h a a r , a l d a n n i e t v i a l e n i n g e n , b e s c h i k b a a r g e s t e l d e m i d d e l e n k u n n e n b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p e n z a l d e z e g o e d e r e n o f r e c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k u n n e n b e h e r e n ;
b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s , z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 e n h e t K B v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
A r t i k e l 4 - - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , v e r h i n d e r t h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t .
B i j o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n b e s t a a n , i n d i e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n e e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n a i s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d , d e e c h t g e n o t e v a n d e g e w e z e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f é é n v a n d e e r f g e n a m e n i n r e c h t n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e g e w e z e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . T o t a a n d e b e n o e m i n g v a n d e
n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n e e n s t i l l e v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e v e r r i c h t e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , z o n d e r d a t d e z e p e r i o d e é é n m a a n d m a g t e b o v e n g a a n .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d E u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0 ( t i e n E u r o ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r H i c k A l e x ; v o o r n o e m d w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n ¬ 9 0 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d E u r o ) ,
- d o o r m e v r o u w M o o r s G e r t y ; v o o r n o e m d w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d E u r o ) ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d
- a a n d e h e e r H i c k A l e x : 9 0 ( n e g e n t i g ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w M o o r s G e r t y : 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n ;
D e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , w a a r o p a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v o l l e d i g t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r H i c k A l e x , v o o r n o e m d i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d ,
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w M o o r s G e r t y , v o o r n o e m d i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n d e v e r l i e z e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j a l s k a p i t a a l t o t o p h e d e n h e e f t i n g e b r a c h t i n d e
v e n n o o t s c h a p , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n i n :
- h e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t k e n n i s n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n b e h e r e n d v e n n o o t s t i l l e v e n n o o t z o u w o r d e n , h e e f t d i t s l e c h t s u i t w e r k i n g v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t v e r d w i j n e n v a n d e v e n n o o t a l s b e h e r e n d v e n n o o t .
A r t i k e l 7 S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , d i e n t h i j h i e r v a n d e z a a k v o e r d e r i n k e n n i s t e s t e l l e n v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e v e n n o o t w e n s t o v e r t e d r a g e n e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r ( s ) . D e z a a k v o e r d e r r i c h t v e r v o l g e n s e e n s c h r i j v e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , n i e t b e t r o k k e n b i j d e o v e r d r a c h t , o m h u n s t a n d p u n t m . b . t . d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t k e n b a a r t e m a k e n .
D e s g e v a l l e n d k a n o o k t i j d e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e e n b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t .
A r t i k e l 9 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , o f d e o n t b i n d i n g e r v a n z o d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n o f o n t b i n d i n g z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n o f o n t b o n d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d b e t u i g e n . D e z a a k v o e r d e r r o e p t t e n d i e n e i n d e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n , e n d i t b i n n e n d e m a a n d n a d a t h i j h e t o v e r l i j d e n s b e r i c h t o f e n i g a n d e r o f f i c i e e l d o c u m e n t w a a r u i t h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t b l i j k t , h e e f t o n t v a n g e n .
I n d i e n d e z e e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e b a l a n s .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n b o e d e l b e s c h r i j v i n g l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 1 0 G e d w o n g e n o v e r d r a c h t I G e d w o n g e n o v e r n a m e v a n a a n d e l e n
E é n o f m e e r v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k 3 0 % o f m e e r v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n o m g e g r o n d e r e d e n e n v o r d e r e n d a t e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n a a n d e e i s e r ( s ) o v e r d r a a g t . D e v o r d e r i n g k a n n i e t i n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e r z a k e z i j n d e a r t i k e l s 3 3 4 - 3 3 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m u t a t i s m u t a n d i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t d e a a n d e l e n d i e h i j b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p w i e d e z e g e g r o n d e r e d e n e n b e t r e k k i n g h e b b e n , . T e r z a k e z i j n d e a r t i k e l 3 4 0 e n 3 4 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m u t a t i s m u t a n d i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 1 1 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
r c
- f f
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e Z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r H i c k A l e x w o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r , i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 2 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
O n v e r m i n d e r d d e p r e r o g a t i e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s c h i k t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r a l l e m a c h t e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n . H i j i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z o z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o l s t a a n v o o r - e n z o n d e r d a t , d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n r o e r e n d e a a r d , h e t i n p a n d g e v e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o e s t a a n v a n d o o r h a l i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . E v e n e e n s v o l s t a a t z i j n h a n d t e k e n i n g o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e q u e e n a n d e r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g z i j . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m a c h t o m o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n .
I n d i e n e r g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , e n w o r d t e e n z a a k v o e r d e r o f w o r d e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n h e b b e n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n h e e f t v e r l e e n d . O p d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k e n u n a n i e m t e h a n d e l e n .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n é é n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , d a n h e e f t e n k e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n n i e t r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k a n / k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e z e v o l m a c h t k a n s l e c h t s v e r l e e n d w o r d e n v o o r w e l b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , u i t d r u k k e l i j k e n c o n c r e e t o m s c h r e v e n i n d e v o l m a c h t , e n b e p e r k t i n t i j d .
A r t i k e l 1 3 - - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
H e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . D e a f z e t t i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f d i e n s o n t s l a g b e t e k e n t n i e t h e t e i n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s a a n d e a f z e t t i n g o f h e t o n t s l a g e r n s t i g e r e d e n e n t e n g r o n d s l a g l i g g e n e n m i t s h e t b e s l u i t t o t a f z e t t i n g g e n o m e n w o r d t b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d ( 3 / 4 d e r s t e m m e n w a a r b i j t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n ) .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 1 4 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o p e e n d o o r h e m / h e n t e b e p a l e n p l a a t s , d a t u m e n u u r . D e z a a k v o e r d e r r o e p t a l l e v e n n o t e n o p t o t d e z e v e r g a d e r i n g v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , w a a r i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r m e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n v r o e g s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e v e r z e n d i n g v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d e n g e h o u d e n .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n s t e m m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a , i s g e e n b i j z o n d e r e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n g e h o u d e n o m b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k d a a r t o e , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , t e l k e n s e e n v e n n o o t ( b e h e r e n d e o f s t i l l e ) h i e r o m s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t .
M i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e i n v e n t a r i s , b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g e n d e w i n s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r d e e l t . D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e b e p a a l d w o r d t i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e f
O p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n o p v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h i e r m e e i n s t e m m e n ;
E l k e v e n n o o t k a n z i c h b i j v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . E l k e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n , .
O n v e r m i n d e r d a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , z i j n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d I s o p d e z e v e r g a d e r i n g , e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e m . b . t . d e a f z e t t i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g , i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z i j h e t d a t d e z e b e s l i s s i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k a n g e n o m e n w o r d e n
i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e z e v e r g a d e r i n g , e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . E e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , m e t t e r u g g a v e o f k w i j t s c h e l d i n g a a n d e i n b r e n g e r v a n z i j n v e r p l i c h t i n g , h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g e r v a n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 C o n t r o l e
l e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n .
A r t i k e l 1 6 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
P e r e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l t e n b e h o e v e v a n d e s t i l l e v e n n o t e n e e n i n v e n t a r i s , b a l a n s e n e e n w i n s t - e n
v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 7 - W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l d e s t i l l e a l s d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 8 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n % v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . B i j g e b r e k e v a n d e z e m e e r d e r h e i d b e s l i s t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , d a n t r e e d t d e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n h i j v e n n o o t i s ) , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e o p a l s v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t o e k e n t a a n v e r e f f e n a a r s , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l .
N a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t e e n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
I V o o r b e h o u d e n T I T E L I I - S L O T B E P A L I N G E N
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t o e g e r e k e n d , d i e g e s t e l d z i j n v o o r h a a r o p r i c h t i n g , I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e a k t e t e l t 8 b l a d z i j d e n e n w e r d o p g e m a a k t i n z e v e n o r i g i n e l e n , w a a r b i j e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v o o r d e r e g i s t r a t i e , r e c h t b a n k e n , b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n d e r g e l i j k e
W a a r v a n o n d e r h a n d s e a k t e
O p g e m a a k t t e B i l z e n , o p d a t u m z o a l s v e r m e l d t e n h o o f d e
H i c k A l e x
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g