I AM HOLDING


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. I AM HOLDING
Dénomination : I AM HOLDING
Forme juridique :
N° entreprise : 847.269.660

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14275-0225-028
14/07/2014
ÿþ J17 Mocl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1

bel

ae

Be

Sta

RECHTBANK van KOOPHANDEL

le ANTWERP EN, 2RicRn9 HASSELT

03 MU 20%

Griffie

Ondememingsnr :

Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm:

Zetel:

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

0847.269.660

I AM HOLDING

Naamloze vennootschap

Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren

Uittreksel un de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 10/01/2014 en uit de notulen van de Raad van Bestuur van 10/02/2014.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de NV1 AM HOLDING dd, 10/01/2014 is ' ' met éénparigheid van stemmen hetvolgende beslist

De vergadering heeft het ontslag aanvaard van de VOF Claes Ann & Co, Bruinstraat 50, 3520 Zonhoven als bestuurders van de NV I AM HOLDING.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de benoeming goedgekeurd van mevrouw Claes Ann, woonachtig te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 60 tot bestuurder voor de NV I AM HOLDING en dit tot en met de jaarvergadering te houden in 2019.

De Raad van Bestuur bestaat tot en met de jaarvergadering gehouden in 2019 dus uit volgende

bestuurders:

1. De heer Sven Bultaert, wonende te 9160 Eksaarde, Spietterenstraat 28;

2.Mevrouw Ann Claes, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 60.

Claes Ann

Gedelegeerd bestuurder

Op de Raad van Bestuur van de NV I AM HOLDING dd 10/01/2014 is met eénparigheid van stemmen

beslist om de volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

Ann Claes, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50.

Claes Ann

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/03/2014
ÿþOndernemingsnr 0847.269.660

Benaming

(voluit) : I Am holding

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Centrum Zuid 2080, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 november 2013:

"Wordt benoemd ais commissaris van de vennootschap de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren". Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Guy De Vooght, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2016."

Sven Bullaert Ann Claes & Co VOF

bestuurder vast vertegenwoordigd door

Ann Claes

Ged. bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

zbilke

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

1i1).111111,11111111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 il -03- 201it

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013
ÿþ moa 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~ ,

ivo NJ111X1,1 1Hh1



Ondememingsnr : 0847.269.660

Benaming (voluit} : I AM HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid 208D

3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 22 oktober 2013 voor

Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpeit, Boseind 23, met

volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 6

november 2013, boek 550 blad 75 vak 3 ; ontvangen : vijftig euro (¬ 50,00). De E.a. Inspecteur a.i. Bete-

' kend L.Hoogstijns." blijkt

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "I AM HOLDING", met

maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2801, volgende beslissingen

genomen heeft

Eerste besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3530 Houthalen, Centrum Zuid

3401.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

Tweede besluit

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één februari

en af te sluiten op eenendertig januari van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel 30 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

Derde besluit

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op

de derde maandag van de maand juni om negen uur (9.00u).

De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

Vierde besluit - Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01101/2013, te

verlengen tot en af te sluiten op 31/01/2014.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de

, jaarrekening afgesloten per 31/01/2014, zal gehouden worden op de derde maandag van de maand

juni van het jaar 2014 om negen uur (9.00u).

Vijfde besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen

beslissingen als volgt:

- artikel 2 van de statuten zal voortaan luiden:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3401.

Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden

naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel

hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,

kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de

taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

- artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden:

Op de Laatste tata. van Luik 8 vermelden : Recto ; Haam en haedanigtiesd van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Elk jaar op de derde maandag van de maand juni om negen uur (9.00u) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- artikel 30 van de statuten zal voortaan luiden:

Het maatschappelijk boekjaar begint op één februari en eindigt op éénendertig januari van het daaropvolgend jaar.

Zesde besluit

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de rechtbank van koophandel en geeft zij de Raad van Bestuur alle bevoegdheden tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte,

- gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12303766*

Neergelegd

09-07-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0847269660

Benaming (voluit): I Am holding

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, CENTRUM ZUID 2080

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 5 juli 2012 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1) De heer BULLAERT Sven André Martin, geboren te Gent op veertien

juni negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN DOOREN Maya, wonende te

9160 Lokeren (Eksaarde), Spletterenstraat 28.

2) De naamloze vennootschap "CLAES RETAIL GROUP" met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2080, met BTW BE 0462.417.806 RPR Hasselt.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

- de heer BULLAERT Sven, oprichter sub 1, verklaart vertegenwoordigd als voormeld, in te schrijven op vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven aan tweehonderd euro (200 ¬ ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 ¬ ), dewelke hij onmiddellijk volstort.

- de NV CLAES RETAIL GROUP, oprichter sub 2, verklaart vertegenwoordigd als voormeld, in te schrijven op vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven aan tweehonderd euro (200 ¬ ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdduizend euro (100.000 ¬ ), dewelke zij onmiddellijk volstort.

Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de oprichters het volgend aantal aandelen toegekend :

1) Aan de heer BULLAERT Sven, voornoemd sub 1: vijfhonderd (500) aandelen.

2) Aan de NV Claes Retail Group, voornoemd sub 2: vijfhonderd (500) aandelen.

Ingevolge voormelde inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap

tweehonderdduizend euro (200.000 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

Comparant verklaart en erkent dat elk aandeel volledig werd betaald, zodat het ganse kapitaal

volgestort is, en ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000 ¬ ) werd gedeponeerd op een bijzondere

bankrekening geopend bij ING op naam van de vennootschap in oprichting, onder nummer

369106502808.

Dit bankattest, gedateerd op 03/07/2012 wordt als bewijs van de storting bij mij, instrumenterende

notaris, in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd

gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Naamloze vennootschap met de naam "I Am holding".

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, CENTRUM ZUID 2080.

Doel

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. Zij mag eveneens mandaten waarnemen als bestuurder of gelijkwaardig in andere vennootschappen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort; het verlenen van adviezen en, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, Instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het inbrengen van een merknaam, licenties, ...

Zij mag in het kader van haar activiteit alle financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag eveneens door inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welk andere wij ze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, produktie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Kapitaal - aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur,

mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks

rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of

kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou

opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee gedelegeerd bestuurders die samen optreden;

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden ;

- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur ;

- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;

- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Algemene vergadering

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur of, indien die dag een wettelijke

feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden

in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de

bijeenroeping.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de

zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de

wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid

te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet

voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van

de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

1. Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering is vastgesteld op de laatste zaterdag van de maand juni 2014 om 10 uur.

2. Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op 2 te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van 6 jaar:

a) De heer Sven BULLAERT, voornoemd;

b) Ann Claes & CO Vennootschap onder firma, met zetel te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50, RPR 896.523.191, RPR Hasselt.

De bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren te aanvaarden.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap

Luik B - Vervolg

overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Op grond van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen).

3. Benoeming Vaste Vertegenwoordiger:

De oprichters stellen vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar zaakvoerder, te weten de vennootschap onder firma  Ann Claes & Co , voornoemd, bij notulen van de bestuurders op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: mevrouw CLAES Ann, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50.

Mevrouw Claes Ann is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van  Ann Claes & Co , voornoemd.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

B. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid :

-de heer BULLAERT Sven, voornoemd.

-de VOF Ann Claes & Co, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Silvie Lopez-Hernandez, geass. notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
I AM HOLDING

Adresse
CENTRUM ZUID 3401 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande