I AM RETAIL

Dénomination : I AM RETAIL

Forme juridique :

N° entreprise : 847.679.832

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14276-0032-036
14/07/2014

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik Ei vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111111.1q1111RIII

Ondernemingsnr : 0847.679.832

Benaming

(voie) I AM Real!

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Centrum Zuid 34011 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 10.01.2014 en uit de notulen van de Raad van Bestuur van 40101/2014

Op de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders van de NV I AM RETAIL dd. 10.01.2014 is met eenparigheid van stemmen het volgende beslist :

De vergadering aanvaardt het ontslag van de VOF Claes Ann & Co als bestuurder van de NV I AM Retall.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering de benoeming goed van mevrouw Ann Claes, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50. De bestuurder wordt benoemd tot en met de jaarvergadering te houden in 2019.

Claes Ann

Gedelegeerd bestuurder

Op de Raad van Bestuur van de NV I AM RETAIL dd 10.01.2014 is met eenparigheid van stemmen hetgeen volgt beslist

De vergadering neemt kennis van de beslissingen welke genomen werden door de Bijzondere Algemene. Vergadering van aandeelhouders op 10 januari 2014. Tijdens deze vergadering werd het ontslag aanvaard als bestuurder van de VOF Claes Ann & Co, Bruinstraat 50, 3520 Zonhoven, met ais vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Claes.

Tijdens deze vergadering werd ook de benoeming goedgekeurd van volgende bestuurder:

-mevrouw Ann Claes, Bruinstraat 50, 3520 Zonhoven.

De Raad van Bestuur bestaat tot en met de jaarvergadering gehouden in 2019 dus uit volgende

bestuurders:

1.Mevrouw Ann Claes, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50;

2,De NV I AM Holding vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Claes,

wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50;

3.De heer Sven Bullaert, wonende 9160 Eksaarde, Spletterenstraat 28,

De voltallige Raad van Bestuur benoemt vervolgens mevrouw Ann Claes tot gedelegeerd bestuurder. Het mandaat loopt tot en met de jaarvergadering gehouden in 2019. Zij aanvaardt het mandaat als gedelegeerd ; bestuurder.

De vergadering neemt kennis van de notulen dd. 10 januari 2014 van de bestuurders van de NV I am Holding, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3401, ingeschreven in het. Rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer 0847.269.660, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.

In deze notulen wordt de mevrouw Ann Claes, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50, overeenkomstig artikel 61 e van het Wetboek van Vennootschappen, benoemd als vaste vertegenwoordiger van de NV I am, Holding, in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met: ingang van 10 januari 2014.

Mevrouw Ann Claes heeft haar mandaat aanvaard.

Claes Ann

Gedelegeerd bestuurder

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

03 JUL1 2014

Griffie

27/03/2014

��Mod WaTd 11.1

: Lulkil3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0847.679.832 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Centrum Zuid 2080, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 november 2013:

'Wordt benoemd als commissaris van de vennootschap de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren". Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Guy De Vooght, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schali�nstraat 5 bus 2, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2016."

Sven Bullaert Ann Claes & Co VOF

bestuurder vast vertegenwoordigd door

Ann Claes

Ged. bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: EQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 4 -03- 2014

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

I Am retall

11/12/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mot' 11.1

)`2; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*131 55211111111

Ondememingsnr : 0847.679.832

Benaming (voluit) : I AM RETAIL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid 2080

3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Ui# het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 22 oktober 2013 voor

Meester Silvie Lopez-Hemandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met

volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 6

november 2013, boek 550 blad 75 vak 4 ; ontvangen : vijftig euro (� 50,00). De E.a. Inspecteur a.i, gete-

kend L.Hoogstijns." blijkt

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "I AM RETAIL" met

maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2080, volgende beslissingen

genomen heeft

Eerste besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3530 Houthalen, Centrum Zuid

3401

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

Tweede besluit

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op ��n februari

en af te sluiten op eenendertig januari van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel 30 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

Derde besluit

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op

de derde maandag van de maand juni om negen uur (9.00u).

De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

Vierde besluit - Overgangsbepalingen

1� De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 0110112013, te

verlengen tot en af te sluiten op 31/01/2014.

20 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de

jaarrekening afgesloten per 31/01/2014, zal gehouden worden op de derde maandag van de maand

juni van het jaar 2014 om negen uur (9.00u).

Viifde besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen

beslissingen als volgt:

- artikel 2 van de statuten zal voortaan luiden:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3401.

Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden

naar elke andere plaats in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel

hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het'

Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,

kantoren en bewaarplaatsen oprichten in Belgi� en ln het buitenland, mits inachtneming van de

taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

- artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden:

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9[11- 2013

HASSELT

Grttte

mod 11.1

Elk jaar op de derde maandag van de maand juni om negen uur (9.00u) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats ' aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- artikel 30 van de statuten zal voortaan luiden:

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n februari en eindigt op eenendertig januari van het daaropvolgend jaar.

Zesde besluit

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot co�rdinatie van de statuten en tot neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de rechtbank van koophandel en geeft zij de Raad van Bestuur alle bevoegdheden tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte.

- geco�rdineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

07/08/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

N f31[8111511171I1

RECHTBANK VAN K00P� iANtk,.

2 7 -07- 202

HASSELT

Gri j ie

j

!Ondernemingsnr: sb C ~ -n � j..

Benaming (voluit) : I Am refait

ii

(verkort) :

:!

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid 2080

3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : OPRICHTING BENOEMINGEN

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 25 juli 2012 voor Meester Marc Topff, geassocieerd,

notaris, te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het;

wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel: ,

Oprichters

!;1)De heer BULLAERT Sven Andr� Martin, geboren te Gent op veertien juni negentienhonderd! vierenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN DOOREN Maya, wonende te 9160 Lokeren (Eksaarde),! Spletterenstraat 28,

2)De naamloze vennootschap "CLAES RETAIL GROUP" met maatschappelijke zetel te 3530! Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2080, met BTW BE 0462.417,806 RPR Hasselt, De! vennootschap werd opgericht onder de benaming DISTRIPAR ingevolge akte verleden voor notaris! Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 23 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot! het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1998 onder nummer 980123-505.

3)De naamloze vennootschap "I Am holding", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-; Heichteren, Centrum Zuid 2080, met BTW BE 0847,269.660 RPR Hasselt. De vennootschap werd! opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Marc Topff te Neerpelt op 3 juli i? 2012, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drie�ntwintigduizend euro (123.000 � ) en

is verdeeld in duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale! 1! waarde. Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet. Zei ii hebben deze aandelen volgestort door inbreng in geld en wel als volgt, ii INBRENG IN GELD

a) Inbreng

- de heer BULLAERT Sven, oprichter sub 1, verklaart in te schrijven op ��n (1) aandeel uitgegeven; aan honderd drie�ntwintig euro (123 � ), en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderd! drie�ntwintig euro (123 � ), volledig volstort.

- de NV CLAES RETAIL GROUP, oprichter sub 2, verklaart vertegenwoordigd als voormeld in te! !! schrijven op ��n (1) aandeel uitgegeven aan honderd drie�ntwintig euro (123 � ), en verklaart hiertoe! een inbreng in geld te doen van honderd drie�ntwintig euro (123 � ), volledig volstort.

- de NV I Am Holding, oprichter sub 3, verklaart vertegenwoordigd als voormeld in te schrijven op! ii negenhonderd achtennegentig (998) aandelen uitgegeven aan honderd drie�ntwintig euro (123 � ),

en verklaart hiertoe een inbreng te doen van honderd twee�ntwintig duizend zevenhonderd! ii vierenvijftig euro (122.754 � ), volledig volstort.

b) Vergoeding

Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen toegekend:

1) Aan de heer BULLAERT Sven, voornoemd sub 1: ��n (1) aandeel,

ii 2) Aan de NV Claes Retail Group, voornoemd sub 2: ��n (1) aandeel.

il 3) Aan de NV I Am holding, voornoemd sub 3: negenhonderd achtennegentig (998) aandelen.

ii

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ingevolge voormelde inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd

drie�ntwintigduizend euro (123.000 � ), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

c) Volstorting

Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig werd betaald, zodat het ganse kapitaal

volgestort is, en ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van honderd drie�ntwintigduizend euro (123.000 � ) werd gedeponeerd op een

bijzondere bankrekening geopend bij ING op naam van de vennootschap in oprichting.

Dit bankattest, gedateerd op 19/07/2012, wordt als bewijs van de storting bij mij, instrumenterende

notaris, in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd

gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, De naam van de

vennootschap luidt "I Am retail".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2080.

Doel

De vennootschap heeft tot doel

De groot-en kleinhandel in kleding, schoenen en accessoires voor heren, jongens, dames en

meisjes,

De groot-en kleinhandel in life style artikelen (boeken, verzorgingsproducten,...).

E-commerce in het kader van bovenvermelde activiteiten.

Het ter beschikking stellen of in concessie geven van handelsruimte en/of cafetaria, alsmede het

uitbaten van een cafetaria.

Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en

expansie, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of

vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar

bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of

aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de

vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

verwezelijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in

het buitenland.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, in Belgi� of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel

nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,

financi�n, verkoop, produktie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de

rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van

de rechtbank van koophandel.

Kapitaal Aandelen

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drie�ntwintigduizend euro (123.000

� ) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum

aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening

van de rechtspersoon.

Vcor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening

zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet

overschrijden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. ledere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan ��n of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur,

mogen volmachten, beperkt tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks

rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of

kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou

opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn

bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel

betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op

grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de reden van het directiecomit�, hun ontslag, hun

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door

de raad van bestuur,

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Zij moeten gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee gedelegeerd bestuurders die samen optreden;

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur;

- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;

- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard

heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad

van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van

Vennootschappen na te leven,

Algemene vergadering - Dag en plaats

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur of, indien die dag een wettelijke

feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

e ' t Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de

bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel

29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen

voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Uitoefening van het stemrecht

Besluitvorming Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten,

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet,

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen,

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. Ontbinding- Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door ��n of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomit�. De vereffenaars kunnen slechts in hun functie treden na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1.Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2013.

De eerste jaarvergadering is vastgesteld op de laatste zaterdag van de maand juni 2014 om 14 uur. 2,lndien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste ��n/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

BENOEMINGEN

A.De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op 3 te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van 6 jaar:

a)De heer BULLAERT Sven, voornoemd;

b)De vennootschap onder firma "Ann Claes & Co", met zetel te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50, RPR 896.523.191, RPR Hasselt.

c)De naamloze vennootschap "I Am holding", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2080, RPR BE0847.269.660, RPR Hasselt;

Al deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 . van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen, Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Op grond van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van ��n of meer commissaris(sen).

3. Benoeming Vaste Vertegenwoordiger:

De oprichters stellen vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar zaakvoerder, te weten de vennootschap onder firma "Ann Claes & Co", voornoemd, bij notulen van de bestuurders op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: mevrouw CLAES Ann, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50.

Mevrouw Cfaes Ann is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn, voldaan.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van "Ann Claes & Co", voornoemd.

De oprichters stellen vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar zaakvoerder, te weten de NV "I Am holding", voornoemd, bij notulen van de bestuurders op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de VOF "Ann Claes & Co", voornoemd, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAES Ann.

De VOF "Ann Claes & Co" is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van "I Am holding", voornoemd.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

B. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid :

-de heer BULLAERT Sven, voornoemd.

-de VOF Ann Claes & Co, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
I AM RETAIL

Adresse
CENTRUM ZUID 3401 3530 HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées I AM RETAIL

Coordonnées
I AM RETAIL