09/12/2013
ÿþ h t o d w o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 1 1 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 F A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t e e n t w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 1 9 n o v e m b e r d a a r n a , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 3 0 , b l a d 6 0 , v a k 1 1 , O n t v a n g e n ¬ 5 0 , 0 0 , d e O n t v a n g e n C . C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 5 5 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 9 5 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 9 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 7 . 5 5 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 9 5 0 , 0 0 )
H e t g e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 7 3 5 0 1 0 5 4 7 9 2 8 b i j K B C B A N K Z o n h o v e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I F A , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , i n g e v o e g d b i j a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 6 7 . 5 5 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 6 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n . "
Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 * 1 3 8 3 6 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
I 2 7 - 1 1 - 2 0 1 3
i " I É ç 4 1 T B A N K V A I s I K O O P F i A N U E t .
H A S S E L T H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
- *
x
4 ' N e -
, . -
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
- C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g