07/10/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a n 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1
L A a 3
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ ~ V ~ I ~ I I Y I ~
* 1 1 1 5 1 6 6 9 *
~ Y
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 6 7 . 8 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I G O P
D e H o ° f d g r i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 7
O n d e r w e r p a k t e : O V E R N A M E V A N E E N B E D R I J F S T A K V A N D E N V H O O G M A R T E N S W E G E N B O U W I N G E V O L G E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 2 5
a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 7 8 4 b l a d 4 1 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K .
B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g z i e t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a f v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t .
2 / O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
a ) h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
c ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n b r e n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I G O P " , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O G M A R T E N S W E G E N B O U W " , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 3 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 0 5 9 . 1 7 3 , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e g e h e l e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t a i l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v a s t g o e d b e h e e r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e ( l o g i s t i e k e / t e c h n i s c h e / a d m i n i s t r a t i e v e ) d i e n s t e n i n d e b o u w s e c t o r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O G M A R T E N S W E G E N B O U W " ; d e z e a c t i v i t e i t m a a k t o p z i c h e e n b e d r i j f s t a k u i t e n d e a c t i v i t e i t w o r d t z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t o v e r g e d r a g e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , z u l l e n s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r : r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
4 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e o v e r g a n g v a n d e g e h e l e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e . v a s t g o e d b e h e e r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e ( l o g i s t i e k e / t e c h n i s c h e / a d m i n i s t r a t i e v e ) d i e n s t e n i n d e b o u w s e c t o r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " H O O G M A R T E N S W E G E N B O U W " ( d e " B e d r i j f s t a k " ) o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " I G O P " g o e d .
5 ) a . A l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O G M A R T E N S W E G E N B O U W ' , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I G O P " v e r h o o g d m e t : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 3 2 . 8 8 6 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ' t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ; ( 9 4 . 8 8 6 , 0 0 E U R ) .
b . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e n d e r t i g ( 5 3 6 . 0 3 0 ) n i e u w e ; a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O G M A R T E N S W E G E N B O U W ' , g e s p l i t s t e ' v e n n o o t s c h a p , a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
c . D e z e v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e n d e r t i g ( 5 3 6 . 0 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f : é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 ) D e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D
Z E S E N T A C H T I G E U R O ( 9 4 . 8 8 6 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g ( 6 3 6 . 0 3 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
t V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011
ÿþ M W 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
I N ~ I W I V M ~ V M V ~ V I ~ I V N ~ I I N
* 1 1 0 7 9 0 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 6 7 8 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I G O P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J A N S E N t e H a s s e l t m e t s t a n d p l a a t s K e r m t , o p 9 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t
e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I D E N T I T E I T D E R O P R I C H T E R S :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y " , a f g e k o r t " R M C " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0
A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 5 5 4 . 0 1 5 . R e c h t s g e b i e d G e n t .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . J . H . I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 3 7 . 8 3 3 . R e c h t s g e b i e d G e n t .
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : " I G O P " .
Z E T E L : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , m e t a l s e e r s t e a d r e s : I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 7 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . H e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n , h e t u i t v o e r e n v a n r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n e n d r a i n e r i n g s w e r k e n , c o n t a i n e r u i t b a t i n g , d e a a n l e g , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n s p o o r w e g o v e r g a n g e n , a l l e b o u w w e r k e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n b o u w m a t e r i a l e n e n w o o n i n r i c h t i n g s a r t i k e l e n , h e t b o u w e n v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n , p a r k e n e n t u i n e n , h e t u i t v o e r e n v a n b o r i n g s - e n s o n d e r i n g s w e r k e n e n i n j e c t i e s , a f b r a a k w e r k e n , s t r a a t r e i n i g i n g e n s n e e u w r u i m i n g , h e t i n s t a l l e r e n v a n e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e s , h e t p l a a t s e n v a n n i e t - e l e k t r i s c h e v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , a f s l u i t i n g e n e n s c h e r m e n , a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e ( h e t h e r s t e l l e n v a n k u n s t w e r k e n ) .
2 . D e i n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e b o u w , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d e n b e h e e r v a n m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n r o l l e n d m a t e r i a a l v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n l o g i s t i e k e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n / o f o n d e r s t e u n e n d e a a r d v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- - á
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 0 5 - 2 0 1 1
G r . i f # '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . 4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
6 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e r , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
7 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e i i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R E N A A N V A N G : v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
S a m e n s t e l l i n g : o n d e r s c h r i j v i n g i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r s .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G : E l k j a a r o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . B E S T U U R :
A R T I K E L Z E V E N T I E N
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ; b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , z o n d e r d a l d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A R T I K E L A C H T T I E N
a ) O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ï é l g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
c ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
d ) B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e
p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
B E N O E M I N G E N : d o o r d e o p r i c h t e r s :
1 / 4 b e s t u u r d e r s v o o r 6 j a a r :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 5 5 4 . 0 1 5 .
H i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H O O G M A R T E N S S t e f a a n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e ,
B e e m d s t r a a t 4 2 ;
b ) d e h e e r B E V E N W a l t e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 6 8 ;
c ) d e h e e r V A S T M A N S J o h n , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k / O p o e t e r e n , S i n t - D i o n y s i u s k e r k s t r a a t 1 3 ;
d ) d e h e e r H O O G M A R T E N S T o m R e n é , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , Z w a r t b e r g 7 8 b u s 4 .
D e b e s t u u r d e r s s u b a ) , b ) e n c ) z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n s u b b ) , c ) e n d ) z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n
d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
3 / T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n
e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e
i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n ,
r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
d e h e e r B E V E N W a l t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 1 0 0 7 / 4 0 1 - 8 2 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e
1 6 8 .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r
r e g i s t r a t i e , m e t h e t e n i g e d o e l o m r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r k r i j g e n .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g