09/04/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c I I I 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V
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2 8 H W R W 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 5 . 1 0 5 . 7 8 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
I M A L V A I N V E S T
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 9 J A N U A R I 2 0 1 3 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s , a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e e r b e p a a l d d o o r :
- D e h e e r R u d i V A N D E R S T R A E T E N
- D e h e e r L u c V A N D E R S T R A E T E N
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , v o o r e e n
d u u r v a n z e s j a a r :
- M e v r o u w B e r t h e D a n i ë l s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l p u t s t r a a t 7
- M e v r o u w M i c h e l l e V a n d e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l p u t s t r a a t 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 9 J A N U A R I 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r R u d i V a n d e r s t r a e t e n e n d e h e e r L u c V a n d e r s t r a e t e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , e n b e s l i s t t o t i n t r e k k i n g v a n a l l e v o l m a c h t e n a a n h e m t o e g e k e n d i n d i e h o e d a n i g h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ) v a n m e v r o u w B e r t h e D a n i é l s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l p u t s t r a a t 7 , m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n d e r m e e r v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n h e b b e n :
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e : z e n d i n g e n , p a k k e t t e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e o v e r s c h r i j v i n g s - ' d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n .
D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a a n e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
4 ) D e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n : d e v e r k o o p - ' v o o r w a a r d e n e n p r i j z e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n .
5 ) D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s . A l l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N V
3 5 0 0 H a s s e l t , W a l p u t s t r a a t 7
6 ) A t l e p r o d u c t e n , m a t e r i a a l , m o t o r v o e r t u i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t v i s u m v a n f a c t u r e n ) .
7 ) A l l e c o n t r a c t e n , w i s s e l s , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
8 ) A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n .
9 ) D e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e p o s t ,
1 0 ) A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n . 1 1 ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n .
1 2 ) A l l e p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
1 3 ) A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a i l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
1 4 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a i s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a i l l i s s e m e n t e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a i l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
1 5 ) I n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s
B e r t h e D a n i ë l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g